ORGANOS DE

CONTROL

Superintendencia Unidad de
Financiera de Fiscalía General Información y Análisis
Colombia. de la Nación Financiero UIAF
Funciones Tiene como objetivo Quien a su vez comunicara a las
Objetivos Estratégicos

Exigir la presencia de los Autoridades competentes

Fortalecer la gestión hipotéticos transgresores
del código penal
funcional de la SFC.
colombiano, tomando
medidas cautelares de
acuerdo con el mismo
Desarrolla sus funciones código
de vigilancia y control
Quien a también tiene la función
Precluir las
de
investigaciones
realizadas que así lo
Fortalece la supervisión
ameriten
consolidada.
Liderar y regularizar las
funciones de policía
Velar por la protección al judicial
consumidor financiero.
La prevención y detención y a las entidades
de operaciones que sirvan
legitimadas para ejercitar
para el ocultamiento de
la acción de extinción de
dineros provenientes de dominio.
actividades delictivas.
Centralizara, sistematizara y analizara
las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia
de acuerdo con los artículos 102 a 107
del estatuto orgánico del sistema
financiero y sus normas tributarias y
aduaneras.

Custodia a las víctimas,

Apoyar el desarrollo del testigo e intervinientes
mercado de capitales. en el proceso.