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Actividad 3 - Evidencia 3. Ensayo Argumentativo

sanciones establecidas por el Estado Colombiano

HARRY FRANCIS GARCIA MURILLO

2021
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LAS PRINCIPALES SANCIONES ESTABLECIDAS POR EL ESTADO

COLOMBIANO EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
ESTABLECIDAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO.

El estado colombiano dictó diferentes leyes y creó los

organismos que se encargaron de dar cumplimiento y sancionar a las personas que
se desviaban de la normatividad establecida contra las actividades ilícitas.
Los órganos de control imponen las sanciones sobre el
incumplimiento a las normas establecidas contra el lavado de activos y financiación
del terrorismo, sanciones que no son más que las penas de privación de la libertad,
establecimiento de multas o sanciones administrativas.
Por tal razón el gobierno ha implementado una serie de leyes y artículos para
contrarrestar el lavado de activos y la financiación del terrorismo para así juzgar
sancionar a los implicados en esta práctica ilegal, entre las principales leyes
tenemos:

SANCIONES PENALES

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,

transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato
en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,
tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o
vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir,
relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis
(6) a quince (15) años y multa de quinientos(500) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se
realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.

Artículo 324. Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de la

libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona
jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la
mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u
organizaciones.
Artículo 325. Omisión de control. El empleado o director de una institución financiera o de cooperativas que
ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el
cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las
transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de
cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 326. Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de
narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los
respectivos bienes.

Artículo 327. Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona
obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades
delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al
doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Con lo anterior se pueden observar las severas sanciones colocadas
aquellas personas que estén implicadas en el lavado de activos y financiación del terrorismo.

POLÍTICAS ESTABLECIDAS PARA PRESERVAR LA PRIVACIDAD DEL USUARIO Y LAS CONDICIONES

PARA PRESERVAR Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN.
Ahora siguiendo en el ámbito de las leyes veremos las políticas establecidas para preservar la privacidad del
usuario y las condiciones para preservar y conservar la información en Colombia: La Ley 1581 de 2012 creó el
régimen general de protección de datos personales, el cual se otorga desde entonces un derecho
constitucional, a todas las personas de conocer, estar informados, rectificar sobre cualquier información que se
haya solicitado sobre ellas, a través de cualquier medio que puede ser una base de datos o archivos, y los de-
más derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política;
así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”.
La unidad de información y análisis financiero UIAF. Organización anexa al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Ha creado el portal “www.uiaf.gov.co”. Con el propósito de proporcionar a los interesados el acceso a
todo lo concerniente a la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Aunque
los datos suministrados en el mencionado portal son originados a través de diferentes fuentes, es obligación de
la UIAF de acuerdo a lo establecido por la ley, conservar su privacidad y protección, es decir no está permitido
darlos conocer, publicar, comercializar o usufructuar dicha información través de ningún medio. Solo en casos
excepcionales se podrá autorizar el uso de la información consignada en el portal de la UIAF. Para ello es
obligatorio hacer la presente citación literal: “Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero:
www.uiaf.gov.co”

No está permitido copiar o reproducir los datos del cliente a través de ningún medio electrónico, redes sociales
o bases de datos. En los que se pueda multiplicar dicha información sin autorización escrita de la Unidad de
Información y Análisis Financiero. Toda la información contemplada en el portal de la UIAF, es ingresado bajo
procedimientos y normas debidamente controlados, sin embargo, es difícil que la unidad se responsabilice ante
posibles interpretaciones de terceros inescrupulosos que violen la intimidad de la información. Cabe decir que
la información contemplada en el portal solo es con el objeto de prevenir y luchar contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo, en ningún caso se abordan situaciones específicas o referentes a datos particulares
 que especifiquen información de personas particulares.

Suministren servicios
SANCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO de
A quienes
s y Fondos en materia de investigación Destino de transferencia
de
dinero/artículos de valor sin una
Puede ser

Administrativas Civiles Penales

Puede ser

Condenados a

Seis (6) y quince

(15) años de prisión
Congelamiento Decomiso Confiscación o (privación) y ser sometido a
pagar una multa que
oscila entre
Se caracteriza por Se caracteriza por quinientos
Se caracteriza por
(500) y cincuenta
- Los
ginal y pueden seguir siendo administrados por fondos ofinanciera
la institución bienes o según el -plan ordena
de gestión que la mil (50.000)
siguen perteneciendo al propiedad de fondos o salarios mínimos
propietario original, bienes en cuestión sea legales
aunque la autoridad transferida al Estado.
competente siempre
mensuales vigentes
En este caso, el
puede tomar posesión propietario original
de éstos y asegurarse pierde todos los
eterminado propietario.por el de su administración o derechos sobre la
gestión. propiedad.