Taller: Mecanismos de control para el lavado de activos.

Para esta etapa de formación, el Aprendiz debe desarrollar las siguientes actividades:

1. Un mapa conceptual sobre la estructura del lavado de activos utilizada por los infractores con el fin de cometer ilícitos sin ser descubiertos, en
ese mismo mapa representar cuáles son los controles establecidos por la entidades responsables para contrarrestar el delito y cuáles son los
pasos de reconocimiento e identificación del cliente.

Para mayor facilidad en la elaboración de la evidencia se recomienda descargar la herramienta CmapTools, para elaborar mapas conceptuales,
también puede usar otra herramienta de su preferencia.