Mapa conceptual

Miguel Ángel Rodríguez Martínez

Servicio nacional de aprendizaje

Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación
del terrorismo.
Yopal Casanare
Mayo 2020
ACTIVIDAD MAPA CONCEPTUAL
SARLAFT.
 Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre los temas
tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos,
financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han
traído al sistema económico y social de nuestro país. Para elaborar esta evidencia
debe haber revisado el material de estudio y reconocer los conceptos y normas
que regulan el LA/FT definido por las autoridades y el gobierno colombiano

Sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y
LA/LAVADO DE ACTIVOS:
Método que utilizan las personas que
hacen ejercicios comerciales ilícitos,
para hacerlas parecer legales.
RIESGO REPUTACIONAL: Situación en la que
puede caer una empresa, por prestigio, mala
imagen, publicidad negativa, que puede ser cierta o
simplemente lo hagan por difamación. Respecto a
sus actuaciones. Esto puede causar bajas ventas,
perdida de clientes, desprestigio y hasta caer
involucrado en procesos legales jurídicos.
SARLAFT
financiación del terrorismo.
RIESGOS
RIESGO LEGAL: es el peligro que se aboca a una
empresa cuando es requerida o conminada a
sanciones, multas e indemnizaciones. Por no cumplir
las normas establecidas. Como responsabilidad en su
acción legal.
FT/FINANCIACION DEL
TERRORISMO: Es cualquier
forma de acción económica, ayuda
o mediación que proporcione
apoyo financiero a las actividades
de elementos o grupos terroristas.
RIESGO DE CONTAGIO: es el evento de
perdida por el ejercicio o practica de otra
institución que tenga relación o algún vinculo
con la empresa y la afecte por el sistema de
rebote.
 IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES: de acuerdo
IMPLICACIONES: las
a la circular 022, las entidades
implicaciones que trae consigo
deben circular, instruir, prevenir
económicamente y socialmente a
y realizar análisis sobre el LA-
nuestro país, es que elevan el índice
FT para que no se vean
de pobreza, perdida, crecen las
afectados en un futuro y saber
estructuras delictivas, entre otras.
las medidas de como combatirlo.