lOMoARcPSD|8661629

Actividad 1 - Evidencia 3 Taller Mapa conceptual

Analisis Del Sistema De Administracion Del Riesgo Y Lavado De Activos Y Financiacion

Del Terrorismo - Sarlaft (Servicio Nacional de Aprendizaje)

StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university

Downloaded by Yinny JIMENEZ (yinnyd.yj@gmail.com)
 lOMoARcPSD|8661629

SARLAFT
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Financiación de Terrorismo: Delito

Sistema adoptado para promover
tipificado en Código Penal Ley
la cultura de Administración del Lavado de activos: Acciones que
1121 de 2006: Busca destinar
Riesgo y prevenir los delitos del dan apariencia de legalidad a
bienes y/o dineros lícitos o ilícitos
Lavado de Activos y la recursos de origen ilícito
para Financiar Actividades
Financiación del Terrorismo
Terroristas

stema
expedidas
Financiero
por la Superintendencia
y la integridad de de
losValores,
mercados sustituye
por su carácter
en su integridad
global y las
el Capítulo
redes utilizadas
Décimo para Miembros
Primero
el manejo detales
Juntas
de la Circular
de Directivas,
Externa
recursos.
007Tal Representantes
decircunstancia
1996 junto con Legales,
destaca Revisores Fiscales
sus anexos.
la importancia y Oficiales
y urgencia de Cumplimiento
de combatirlos, de las
resultando entidades
esencial sometidas
el papel a inspección
que para y vigilanci
tal propósito deben d

La Superintendencia Financiera expide la circular externa 022 de 2007

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

representan una gran amenaza para la estabilidad del
Sistema Financiero y la Integridad de los Mercados por su
carácter global y las redes utilizadas para el manejo de
tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y
urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que
para tal propósito deben desempeñar las entidades
vigiladas por la SFC y el Superintendente Financiero

Downloaded by Yinny JIMENEZ (yinnyd.yj@gmail.com)