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2019
Las principales sanciones establecidas por el Estado
Colombiano en relación con el incumplimiento de las
normas establecidas contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo
Sanciones:
Quien realice o ejecute dichas conductas podrá ser condenado entre seis (6) y quince (15)
años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplica cuando las conductas descritas anteriormente se realicen sobre
bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
Las penas privativas de la libertad ya mencionadas se aumentan de una tercera parte a la
mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o
de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al territorio nacional. Dicho aumento de
la pena también se aplica cuando se introducen mercancías de contrabando al territorio
colombiano.
Las penas privativas de la libertad previstas se aumentan de una tercera parte a la mitad
cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una
sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas
partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las
referidas personas jurídicas, sociedades u organización
A partir del año 1995 surge una nueva línea interpretativa que es la que
ha permanecido desde entonces, según la cual el hábeas data debe ser
entendido como un derecho autónomo cuyo núcleo esencial está
compuesto por la autodeterminación informática y la libertad, incluida la
libertad económica.
Suministren servicios
SANCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO de
A quienes
s y Fondos en materia de investigación Destino de transferencia
de
dinero/artículos de valor sin una
Puede ser
Condenados a