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ORGANOS DE

CONTROL

Superintendencia Unidad de
Financiera de Fiscalía General Información y Análisis
Colombia. de la Nación Financiero UIAF
Funciones Tiene como objetivo Quien a su vez comunicara a las
Objetivos Estratégicos

Exigir la presencia de lo Autoridades competentes


La prevención y detención y a las entidades
Fortalecer la gestión hipotéticos transgresores de operaciones que sirvan
del código penal legitimadas para ejercitar
funcional de la SFC. para el ocultamiento de la acción de extinción de
colombiano, tomando dineros provenientes de
medidas cautelares de dominio.
actividades delictivas.
acuerdo al mismo código
Desarrolla sus funciones
de vigilancia y control
Quien a también tiene la función de
Precluir las
investigaciones realizadas
que así lo ameriten
Fortalece la supervisión Centralizara, sistematizara y analizara
consolidada. las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia
Liderar y regularizar las de acuerdo a los artículos 102 a 107
funciones de policía del estatuto orgánico del sistema
Velar por la protección al judicial financiero y sus normas tributarias y
consumidor financiero. aduaneras.

Custodia a las victimas ,


Apoyar el desarrollo del testigo e intervinientes en
mercado de capitales. el proceso.