Curso: Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y

financiación del terrorismo – SARLAFT

Actividad 1 - Evidencia 3: Taller “Mapa conceptual“

Realizado por: JULIO CESAR PALOMINO PLACERES

Ficha: 2404738
Septiembre 2021
Elabore un Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de
activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social
de nuestro país
Conclusión:
El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la
mayor normatividad y los organismos que regulan el delito de lavado de activos, de igual manera estas actividades se
encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de cada uno para posteriormente poner en
práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.

Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades
ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene de lavado de activos es
que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper. La definición de la ley
colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en
general dar apariencia de legalidad o en cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de personas,
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra el sistema financiero, la administración pública,
concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Aunque en Colombia el
narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades
financiera y otras de razones sociales diferente al grupo de finanzas por ejemplo “la empresa de servicios de alimentación
llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del distrito, de igual manera los otros delitos también aporta a
esta problemática pero el narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta actividad ilícita ha traído
al sistema económico y social de nuestro país, la devaluación de la moneda colombiana y un decrecimiento financiero
teniendo en cuenta que el lavado de activos no genera los aportes e impuestos reglamentados por el estado colombiano.
Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000 Código Penal de Colombia.