Ministerio Público

Segunda Fiscalía Provincial Penal FISCAL RESPONSABLE: Mirtha Milada Asmat Arroyo.
Corporativa de San Martín - Tarapoto
Cuarto Despacho Fiscal

CARPETA FISCAL N° :
IMPUTADOS : Jilmar Mendoza Chavez
AGRAVIADO : Jhonatan Gonzales Valles y otros
DELITO : Estafa.

FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.

DISPOSICION Nº 01-2018.-
Tarapoto, veinticinco de mayo
del año dos mil dieciocho.---------------------------

DADO CUENTA:
Con los actuados de la investigación seguida contra JILMAR MENDOZA
CHAVEZ como presunto autor del Delito contra el Patrimonio en la modalidad de
Estafa (artículo 196° A del Código Penal) en agravio de JHONATAN GONZALES
VALLES; se tiene que:

CONSIDERANDO:
I.- SOBRE LA LABOR DEL MINISTERIO PÚBLICO
PRIMERO.- Que, el Código Procesal Penal establece que al Ministerio
Público le corresponde el ejercicio de la acción penal y la carga de la prueba,
asumiendo la conducción de la investigación del delito. Por lo tanto, está obligado
a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que
determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.

II.- SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

SEGUNDO.-
Se imputa a PETER JILMAR MENDOZA CHAVEZ el hecho que, captaba
personas ofreciendoles puestos de trabajo como vigilantes de seguridad, servicio
de limpieza, para lo cual les solicitaba a los agraviados dinero para trámites de
certificados de antecedentes penales y judiciales, las mismas que bajo el
ofrecimiento del puesto de trabajo, para trámites ante la Sucamec y compra de
armas de fuego, han accedido a entregarle dinero, manifestando los agraviados
que los montos variaban, oscilando entre cien, trescientos y el monto mas alto de
tres mil trescientos soles.

III.- SOBRE EL TIPO PENAL A INVESTIGAR

TERCERO.- Estando que el hecho a investigar versa sobre el arrebato de
una cartera con violencia física ejercida sobre una persona, la conducta típica que
se encuentra encuadrada en el delito contra el Patrimonio en la modalidad de
Robo Agravado, previsto y sancionado en el:

Tipo Base: "Artículo 196.- Estafa

- El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de
tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño,
astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de seis años.

"Artículo 196-A Estafa Agravada

 La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho
años y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:
...
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.

IV.- SOBRE LA IDENTIDAD DEL IMPUTADO Y AGRAVIADOS.

CUARTO.- Las partes procesales se encuentran debidamente
identificados con los datos que a continuación se detalla:

4.1. Datos de los imputado:

Nombres y Apellidos: PETER JILMAR MENDOZA CHAVEZ

Documento Nacional de
453783595
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 31 de octubre de 1988
Edad: 29 años.
Lugar de Nacimiento: Tarapoto - San Martin – San Martin.
Estado Civil: Casado.
Grado de Instrucción: Secundaria completa.
Ocupación: Chofer de motokar
Estatura: 1.55 Mts.
Nombre de los Padres: Jilmar Mendoza (V) y Maria Luisa Chavez Melendez (V)
Domicilio Real: Jr. Jorge Chavez N°146 - Morales – San Martín – San
Martín.
Teléfono: 938904089
Correo electrónico: peterjilmarmendozachavez246@hotmailcom
Domicilio Procesal Jr. Gregorio Delgado – Tarapoto – San Martín – San Martín
(Abog. Karla Castillo Aliaga con teléfono celular N°
954645611)

4.2. Datos de la agraviada:

Nombres y Apellidos: PININA ACOSTA PANDURO (39)

Documento Nacional de
40082482
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 23 de 01 del 1979

Lugar de Nacimiento: San Miguel de Río Mayo – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Progreso N° 547 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: WELLINGTON PEREA SÁNCHEZ (35)

Documento Nacional de
40082482
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 07 de diciembre del 1962
Lugar de Nacimiento: Iquitos– Maynas- Loreto

Domicilio Real: Calle Echenique N°228 - Iquitos

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: MARIO SERGIO MACHOA MACHOA (27)

Documento Nacional de
70162460
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 07 de Diciembre del 1962

Lugar de Nacimiento: Tarapoto – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. San Miguel Cuadra 07 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: LEIDI ISUIZA ISUIZA (33)

Documento Nacional de
42446501
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 20 de junio del 1984

Lugar de Nacimiento: San Miguel de Río Mayo – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Progreso N° 547 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: MERI PINCHI VASQUEZ(36)

Documento Nacional de
40807931
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: de del 1992

Lugar de Nacimiento: Nuevo Mundo – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Jose Olaya N° 157 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: GUDELIA DAVILA PEZO (31)

Documento Nacional de
44907931
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: de del 1992

Lugar de Nacimiento: Morales – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Bolognesi N° 104 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: JHONATAN GONZALES VALLES (25)

Documento Nacional de
47251018
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: de del 1992

Lugar de Nacimiento: Saposoa – Huallaga- San Martín

Domicilio Real: Jr. Pajatén N° 454 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: ISABEL VARGAS MORENO (48)

Documento Nacional de
*00906967
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 19 de marzo del 1969

Lugar de Nacimiento: Lamas – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Víctor Haya de la Torre - Lamas

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: PENTTY CLEY DAVILA MEZA (30)

Documento Nacional de
44312115
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 25 de enero del 1987

Lugar de Nacimiento: Lamas – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Alejandro Zapata N°350 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: CARLOS ELVING MEDINA OSORIO (29)

Documento Nacional de
45737825
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 12 de Julio del 1988

Lugar de Nacimiento: Lima – Lima- Lima

Domicilio Real: Pasaje Santa Cruz Lt. 30 Barrio Huayco - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: CLEOFE PANAIFO FASANANDO (38)

Documento Nacional de
80216022
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 05 de setiembre del 1979

Lugar de Nacimiento: Tarapoto– San Martín- San Martín

Domicilio Real: Centro Poblado San Juan de Cumbaza

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: ROBERTO REATEGUI MANIHUARI (20)

Documento Nacional de
72627111
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 09 de junio del 1997

Lugar de Nacimiento: Chirapa – Lamas- San Martín

Domicilio Real: Caserío de Chirapa

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: TAILANDIA JIUSETH DAVILA MEZA (26)

Documento Nacional de
70766383
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 25 de noviembre del 1991

Lugar de Nacimiento: Lamas – Lamas- San Martín

Domicilio Real: Jr. Alejandro Zapata N°350 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: KELITA GOMEZ SANGAMA (43)

Documento Nacional de
*01125061
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 26 de mayo del 1974

Lugar de Nacimiento: Aucayacu – San Martín- San Martín

Domicilio Real: Jr. Las Torkasas S/N Lomas de San Pedro - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: MOISES VALDIVIESO DAVILA (57)

Documento Nacional de
*00878418
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 25 de diciembre del 1992

Lugar de Nacimiento: Moquegua – -

Domicilio Real: Jr. Jose Olaya N°345 - Morales

Correo electrónico: No tiene.

Nombres y Apellidos: GUYDA SALAS ISUIZA (47)

Documento Nacional de
°01123601
Identidad N°:
Fecha de Nacimiento: 03 de mayo del 1971

Lugar de Nacimiento: San Antonio de Paujilzapa – Picota - San Martín

Domicilio Real: Jr. Alejandro Zapato N°350 - Tarapoto

Correo electrónico: No tiene.

V.- SOBRE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

QUINTO.- En la presente investigación obran los siguientes elementos de
convicción:

5.1. Acta de Intervención Policial, de fecha 23 de mayo del 2018, mediante el

cual personal policial del grupo Terna de Tarapoto indica la forma y circunstancias
en que a las 17:50 horas aproximadamente del mencionado día, intervienen al
imputado en la cuadra 12 del Jr. Jimenez Pimentel de Tarapoto, respondiendo al
llamado de Werlington Perea Sánchez uno de los agraviados. (Fs. 01-02)

5.2.- Acta de Situación de Vehiculo Menor, de fecha 23 de mayo del 2018,

correspondiente al vehículo menor trimovil Marca Lingen, Modelo WX 150, Color
Rojo, con Placa de rodaje MX 74425 con Motor N° LK156FM1090, con Serie N°
L2K1502583666414 en estado de conservación Regular, el mismo que fue
conducido por el imputado Peter Jilmar Mendoza Chavez, quien se encontraba
conduciendo este vehículo cuando fue intervenido por los agentes policiales(Fs.
16).

5.3.- Acta de Incautación de Vehiculo Menor, de fecha 23 de mayo del 2018,

correspondiente al vehículo menor trimovil Marca Lingen, Modelo WX 150, Color
Rojo, con Placa de rodaje MX 74425 con Motor N° LK156FM1090, con Serie N°
L2K1502583666414 (Fs. 15).

5.4.-Acta de Incautación de Telefono Celular, de fecha 23 de mayo, teléfono

celular marca SAMSUNG color Blanco, con EMEI N° 357815081708663, bateria
marca SAMSUNG N°AA2J406OS/2-B, Chip 4G N°4021753239933, memoria
marca MICRO SD HC N°4301DE7LU1VS, el mismo que ha sido utilizado en la
presunta comisión del delito de estafa. (Fs.14)

5.5.- Acta de Recepción e Incautación de Especies, de fecha 23 de mayo del

2018, en la cual personal policial del grupo Terna de la PNP de Tarapoto, incauta:
Una mochila marca LG, color negro con dos (02) compartimientos, en uno de los
compartimientos se encontro un (01) folder manila conteniendo un certificado
oficial de estudios de Fernando Coral Hidalgo y una consulta de código de cuenta
interbancaria engrapado con una solicitud y certificado de seguro de protección
de tarjeta BBVA Continental – Dolares americanos, un folder conteniendo una
consulta de codigo de cuenta interbancaria de Lleny Grandez y una onsulta de
codigo de cuenta interbancaria de Rossana Grandez Flores, un folder manila,
escrita en el exterior control de asistencia conteniendo un control de asistencia
del personal de cargo – mes de mayo 2018, un sobre manila conteniendo un
curriculum vitae, una copia de pasaporte de Morillo Herrera Gilberto Jose, una
copa de licencia de conducir de Morillo Herrera Gilberto Jose, una copia de
certificado médico para conducir vehiculo automotor de Morillo Herrera Gilberto
Jose, una copia de tarjeta de servicio militae de Morillo Herrera Gilberto Jose, una
copia de certificado de Morillo Herrera Gilberto Jose, una copia de Ministerio de
Educación Cultura y deportes de Morillo Herrera Gilberto Jose, una copia de
certificado de curso de Morillo Herrera Gilberto Jose, una copia de transbanco de
Morillo Herrera Gilberto Jose. En el otro compartimiento de la mochila se encontró
una laptop marca Toshiba color negro con N° 8F160516C – Serie, un USB marca
Kingston color azul con plomo de 3.64 GB, una hoja cuadriculada pequela color
azul, dentro de una hoja lista de nombres con una lista de precios, un mouse
inalambrico marca genius color negro con una pila 2A marca panasonic, un lente
de sol marca Quiksilver color negro, un lente de sol marca Rayban color negro,
un lente de medida marca CNC color negro, una lista de planilla del mes de mayo
2018 de la empresa GEPSI SELVA S.A.C, engrapado a una lista de personal de
oficina, un certificado de antecedentes policiales de Vargas Moreno Isabel, una
consulta de codigo de cuenta interbancaria de Willer Tuanama Tuanama y un
billete de Cien Nuevos Soles con número de serie A4571216S.(Fs17-18)

5.6.- Certificado Médico Legal N° 003005-L de fecha 23 de mayo del 2017¿8

correspondiente al imputado PETER JILMAR MENDOZA CHAVEZ, quien niega
agresión fisica o psicológica desde su detención; concluyendo que este imputado
“No presenta huellas de lesiones traumáticas recientes por lo que no requiere
atención facultativa ni incapacidad medico legal” (Fs. 19).

5.7.- Acta de Lectura de Memoria Celular de fecha 24 de mayo del 2018, en el

que se muestran las llamadas perdidas de algunos de los agraviados y otros
números de celular, asi mismo en llamamadas salientes, también se aprecian
llamadas a los presuntos agraviados , igualmente en las llamamadas entrantes,
luego se procedio a los mensajes, encontrandose un mensaje que tiene relación
con la investigación proviniente de una de las agraviadas Gudelia con el número
de celular 979014812, en donde el mensaje indica “Don Piter te mande seis no
tengo más pensé que tenía más. Espero q cumplas con tu palabra. Porque eso
me sustenta para dar de comer a mi hijo y a mi mamita y también tengo que
pagar luz y agua y otras cosas más, confio en ti don Piter yo te estimo y te
respeto mucho”, siendo dichos mensajes los que guardan relación y son más
relevantes para la investigación (Fs. 43-46)

5.8.- Acta de Constatación Domiciliaria de fecha 24 de mayo del 2018, con el

que se deja constancia que el domicilio del imputado PETER JILMAR MENDOZA
CHAVEZ está ubicado en un Jr. Jorge Chavez N°146- Morales, en el que reside
hace dos (02) años aproximadamente con su actual conviviente y sus dos
menores hijos (Fs. 47-48).

5.9.- Acta de Lectura de Equipo Portatil de fecha 24 de mayo del 2018, con la
finalidad de levanta la acta de lectura de equipo portatil marca Toshiba, color
negro, serie N° 8F160516C, modelo SATELITE C55-C5201K de propiedad de
Jhonatan Gonzales Valles, en donde de la revisión de la misma, se encontró un
archivo de excel con la denominación “lista de limpieza” cuya fecha de creaciónn
es lunes 14 de mayo del 2018 a horas 09:41:27 a.m, con un tamaño de 12.0 KB,
se encuentra una lista de sesenta y uno (61) personas entre varones y mujeres ,
dentro de los cuales se reconoce con el N° 8 a Cleofe Panaifo Fasanando, con el
N° 19 a Gudelia Dávila Pezo, en el N° 31 a Kelita Gomez Sangama, con el N° 38
a Meri Pinchi Vasquez, en el N° 44 a Pinina Acosta Panduro, asi mismo se tiene
el archivo Word Office con denominación “Presentación de CV”, con fecha de
creación 17 de mayo de 2018, hora 09:33:51, con un peso de 16.00 KB, este
archivo consta de treinta y dos (32) páginas, teniendo la inscripción en las 32
páginas “CURRICULUM VITAE – GEPSI SELVA S.A.C”, pertenecientes a las
personas de: RAQUEL EDERITA HERRERA DEL AGUILA, CARY CECILIA
RAMIREZ PINEDO, LILIANA GUERRERO FASANANDO, ABNER LLANOS
ASALDE, LUDY SANGAMA TAPULLIMA, KARINA SANGAMA PEZO, LUISA
YSUISA YSUISA, LIRIA VELA PEZO, KARINA SANGAMA PEZO, SANDRA
NICOL PISCO SABOYA, PATRICIA TUANAMA TUANAMA, LAIDY MARGARITA
SABOYA ARELLANO, NATIVIDAD DELGADO CUBAS, ROSSANA PINEDO
GARCÍA, DIANA ELIZETH HERRERA DEL AGUILA, NILSA SANGAMA
SATALAYA, DONALDO SALAS VELA, ELIZABETG JIMENES ATOCHE DE
QUEZADA, PATRICIA MACAHUACHI SALAS, JUAN MEGUEL ROJAS RIOS,
KENELMA MELENDEZ ROJAS, JIMENA RENGIFO PINEDO, LISBETH
RAMIREZ CASANOVA, KATHIA LUZ RODRIGO FLORES, LOLITA ISUIZA
SATALAYA, SUSAN MAGALY CARRASCO LOPEZ, SANDY ANGELICA
MACEDO PAREDES, DORIS LINARES RUIZ, INGRITH MISHEL CENEPO
SABOYA, HILDA OPEZ FERNANDEZ, JANETH DEL PILAR FLORES RENGIFO
Y SONIA PINCHI GARCÍA. En el disco D, existe una carpeta GEPSI SELVA
S.A.C, conteniendo una carpeta llamada “limpiesa”, la misma que contiene
cuatro archivos dos excel “lista horario” y “lista de trabajadores de limpiesa” y dos
Word “Memorandum N° 181” y “Rol de Trabajo mes Mayo Limpieza” y existen dos
archivos excel llamados “lista de trabajador de seguridad y personal de cargos
GEPSI SELVA y un archivo Word llamado “Trabajadores de seguridad” (Fs. 49-
84).
5.10.- Declaración de la agraviada Pinina Acosta Panduro de fecha 24 de
mayo del 2018, la misma que refiere la forma y circunstancias en que en el mes
de abril del presente año su amiga Gudelia Davila le comentó sobre un trabajo de
personal de limpieza para diferentes instituciones y que para eso debía presentar
su curriculum a la empresa GEPSI SELVA, el mismo que debía presentar al señor
Peter Mendoza, en el Jr. Alfonso Ugarte cuadra 04-Morales, para lo cual el señor
Peter Mendoza le solicitó dinero, la suma de S/ 320.00 soles, para que le diera el
puesto de trabajo en limpieza en la planta de electro oriente, manifestando la
agraviada que no contaba con esa cantidad y que solo tenía S/ 220.00 soles y el
investigado acepto esa cantidad, siendo esa la unica vez que le pidio dinero a
cambio de un puesto de trabajo. (Fs. 101/103).

5.11.- Declaración del agraviado Wellington Perea Sanchez de fecha 24 de

mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que el día
miércoles 23 de mayo del presente año, por intermedio de un programa de Vía
Televisión, tomo conocimiento que el denunciado Peter Mendoza, se hacía pasar
como representante legal de su empresa (GEPSI SELVA), captando personas y a
su vez solicitando dinero para otorgarles un puesto de trabajo, desligando
cualquier vínculo con Peter Mendoza, ya que manifiesta que solo lo conoce
porque el mismo le hacía servicios de mototaxi las veces que el venía a la ciudad,
ya que el agraviado tiene domicilio en Iquitos. (Fs. 104/107).

5.12.- Declaración del agraviado Mario Sergio Machoa Machoa de fecha 24

de mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que el
investigado le ofrecio trabajo como seguridad para lo cual le pidio S/ 150.00 soles
para trámites en la Sucamec, a lo que el le respondió que solo contaba con S/
50.00 soles, a lo que Peter Mendoza le dijo que el le prestaría la diferencia,
siendo el caso que desde el día 13 de mayo del año en curso supuestamente
venía laborando para la empresa Gepsi Selva, de resguardo del señor Peter
Mendoza y que el mismo le pidio S/ 1 380.00 soles para portar arma de fuego,
pero como no tenía esa cantidad, solo le entregó S/ 380 soles.(Fs. 108/110).

5.13.- Declaración de la agraviada Leidi Isuiza Isuiza de fecha 24 de mayo del

2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que una amiga le dijo que
presente su curriculo en el Jr. Alfonso Ugarte N° 409 – Morales, por lo que
procedio a irse a dicha dirección encontrandose al señor Peter Mendoza, quien le
dijo que estuviese atenta a su celular, porque el la llamaría para confirmarle el
trabajo, asi que al tercer día recibio la llamada del denunciado donde le decía que
tiene que apersonarse a la oficina de la empresa Gepsi Selva, llevando la suma
de S/ 150.00 soles para un carné de la Sucamec, por lo que tuvo que conseguir y
se lo entregó en la oficina, para después ir hacer entrenamientos de esfuerzo
físico en la cancha “Pura Sangre” en Morales. Manifestando también la agraviada
que el señor Peter en otra oportunidad le pidió la suma de S/ 150.00 soles no
indicandole para que necesitaba el dinero, pero por falta de recursos economicos
no le entregó. (Fs. 111-113).

5.14.- Declaración de la agraviada Meri Pinchi Vasquez de fecha 24 de mayo

del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que por medio de una
amiga, se contacto con el denunciado Peter Mendoza, para despues dejar su
currículo en la oficina ubicada en Jr. Algonso Ugarte N° 409 – Morales, para
después ser llamda por el denunciado para trabajar, asi mismo manifiesta la
agraviada que su suegra tenía unos problemas con unos documentos a lo que
Peter Mendoza le dijo que el lo solucionaría y que por esos trámites debe pagar
la suma de S/ 300, a lo que ella aceptó y después de dos días le entrego dicha
suma de dinero.(Fs. 114-116)
5.15.- Declaración de la agraviada Gudelia Davila Pezo, de fecha 24 de mayo
del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que por medio de una
amiga, se entero que en una empresa llamada Gepsi Selva, necesitaban
personal, por lo que procedio a irse a la dirección de la empresa en donde se
entrevisto con Peter Mendoza, en donde me dijo que presente mi curriculum y
que si yo quería escoger a donde ir debía pagar la suma de S/ 315.00 soles, pero
como tenía efectivo y el señor Peter se enteró que vendía cerveza, le di en cuatro
oportunidades cerveza hasta por el monto de S/. 335.00 soles. (Fs. 117-119)

5.16.- Declaración del agraviado Jhonatan Gonzales Valles, de fecha 24 de

mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio a
Peter Mendoza, cuando dejo su curriculum en la supuesta empresa, es cuando el
investigado lo contrató con fecha 24 de abril de este año como encargado del
area de recursos humanos, hasta que empezara los trabajos propiamente dichos
que les habia ofrecido como seguridad y limpieza, sin embargo el día 18 de
mayo, mediante redes sociales y noticieros se enteró que Peter Mendoza no era
representante de dicha empresa, y que previo a eso el investigado le había
pedido S/ 100.00 para asegurar el trabajo.(Fs. 120-123)

5.17.- Declaración de la agraviada Isabel Vargas Moreno, de fecha 24 de

mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio a
Peter Mendoza, cuando dejo su curriculum en la supuesta empresa, es cuando el
investigado lo contrató con fecha 24 de abril de este año como encargado del
area de recursos humanos, hasta que empezara los trabajos propiamente dichos
que les habia ofrecido como seguridad y limpieza, y que previo a eso el
investigado le había pedido S/ 50.00 no indicandole para que estaba destinado
dicho dinero.(Fs. 124-126)

5.18.- Declaración de la agraviada Isabel Vargas Moreno, de fecha 24 de

mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio a
Peter Mendoza, por medio de su amigo Julio Huamán, puesto que le comentó
que en la empresa Gepsi Selva necesitaban personas para cubrir los puestos de
seguridad y limpieza, por lo que el presento su curriculum y le solicito la suma de
S/ 250.00 soles para sus trámites ante la sucamec y posteriormente le solicito S/
1400.00 soles para comprar un arma y municiones, a lo que él solo le envio la
suma de S/500.00 soles por no contar con efectivo en ese momento, después de
ello le solicitó una gallina que supuestamente era para su jefe en Lima,
habiendole entregado la suma total de S/. 750.00 soles para trámites,
enterandose posteriormente que todo era un engaño. (Fs. 127-29)

5.19.- Declaración del agraviado Carlos Elving Medina Osorio, de fecha 24

de mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio
a Peter Mendoza, mediante a un amigo Delmar Sangama Cachique puesto que le
comentó que en la empresa Gepsi Selva necesitaban personas para cubrir los
puestos de seguridad y limpieza, por lo que presento su curriculum y le solicito la
suma de S/ 1100.00 soles para sus trámites ante la sucamec y para comprar un
arma de fuego, por lo que en un restaurante ubicado en el barrio comercio le hice
entrega en efectivo de dicha suma, a lo que el aducio que en 15 días llegaría el
arma y los documentos, habiendo transcurrido el plazo lo llamo sin obtener
respuesta, por lo que se fue al local ubicado en Jr. Alfonso Ugarte cdra. 4 en
donde encontro a Peter Mendoza y este le manifestó que su arma no iba a llegar
y que tenía que esperar que el dueño retorne y le devuelvan su dinero.(Fs. 130-
133)
5.20.- Declaración de la agraviada Cleofe Panaifo Fasanando, de fecha 24
de mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio
a Peter Mendoza, por medio de una persona llamada Paola, quien le dijo que
tenía que presentar su curriculum, y que iba a trabajar en el area de limpieza en
hospital minsa, después de ello me solicito que le prestara la suma de S/ 500
soles, diciendo que era para comprar cosas para la empresa, despues de ello se
entero lo sucedido por sus compañeros del supuesto trabajo. (Fs. 134-137)

5.21.- Declaración del agraviado Roberto Reátegui Manihuari, de fecha 24

de mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio
a Peter Mendoza, por medio de una persona llamada Hilter Sangama, quien le
dijo que tenía que presentar su curriculum, y que iba a trabajar como supervisor
en electro oriente, después de ello me solicito la suma de S/ 750 soles, diciendo
que era para comprar cosas para su carne de sucamec y para un arma de fuego,
porque supuestamente era guardaespaldas de Peter Mendoza, lo hizo trabajar en
Pachanga sin pago, despues de ello se entero lo sucedido por sus compañeros
del supuesto trabajo.(Fs. 138-140)

5.22.- Declaración de la agraviada Tailandia Jiuseth Dávila Meza, de fecha

24 de mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que
conocio a Peter Mendoza, por medio de su hermano Pentty Dávila, quien le dijo
que tenía que presentar su curriculum, y que iba a trabajar en el area de
vigilancia en hospital minsa, después de ello le solicito la suma de S/ 200 soles,
diciendo que era para su carne de la sucamec, entregandole en las afueras de su
propiedad de la agraviada, despues de ello se entero lo sucedido por sus
compañeros del supuesto trabajo.(Fs. 141-143)

5.23.- Declaración de la agraviada Kelita Gómez Sangama, de fecha 24 de

mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio a
Peter Mendoza, por medio de su amiga Cleofe Panaifo, quien le dijo que tenía
que presentar su curriculum, siendo el caso que una vez que armo su curriculo se
fue a dejar en el Jr. Alfonso Ugarte cdra. 04 - Morales, pero le faltaba el
certificado de estudios, por lo que le llamaron y el señor Peter Mendoza la
atendio, manifestandole que necesitaba S/ 80.00 para que el tramite su
certificado, ese mismo día la agraviada le entrego el dinero al investigado, días
despues Peter Mendoza le vuelve a solicitar la suma de S/ 50.00 soles no
indicando para que era ese dinero, haciendo un total de S/ 130.00 soles que le
dio a Peter Mendoza, despues de ello se entero lo sucedido por sus compañeros
del supuesto trabajo. (Fs. 144-147)

5.24.- Declaración del agraviado Carlos Moises Valdivieso Davila, de fecha

24 de mayo del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que
conocio a Peter Mendoza, cuando el se encontraba en Morales y vio varias
personas en un local, por lo que procedio a averiguar de que se trataba y le
informaron que es una empresa nueva que estaba solicitando personal de
vigilancia y limpieza, entonces decidio presentar su curriculum y en etapa de
entrevista lo atendio Peter Mendoza y le indico que debía darle la suma de s/ 300
soles para su carne de sucamec y como adelanto para su arma la suma de S/
500, al cabo de dos días Peter Mendoza lo llama indicandole que la empresa ya
no va a financiar la mitad del arma asi que el tendría que pagar la totalidad,
habiendole entregado en total la suma de S/ 3,300.00 soles en la supuesta oficina
ubicada en Jr. Alfonso Ugarte cdra. 04 – Morales.(Fs. 148-151)

5.23.- Declaración de la agraviada Guyda Salas Isuiza, de fecha 24 de mayo

del 2018, el mismo que refiere la forma y circunstancias en que conocio a Peter
Mendoza, por medio de su cuñada Leydtih Isuiza, quien le dijo que había una
empresa nueva que solicitaba personal y que tenía que presentar su curriculum,
siendo el caso que una vez que armo su curriculo se fue a dejar en el Jr. Alfonso
Ugarte cdra. 04 - Morales, y el señor Peter Mendoza la atendio, manifestandole
que necesitaba S/ 150.00 para que pague los trámites para la sucamec, por lo
que la agraviada presto el dinero y se lo entrego a Peter Mendoza, para despues
hacer entrenamientos en la cancha Pura Sangre, enterándose después de lo
sucedido. (Fs. 152-155)

5.24.- Declaración del Imputado Peter Jilmar Mendoza Chavez, de fecha 24

de Mayo del 2018, quien acompañado de su abogado defensor se considera
responsable de los hechos materia de investiación (Delito contra el Patrimonio en
la modadalidad de Estafa), indicando conocer a algunos de los agraviados que se
le pregunto en su declaración, indicando a su vez que es un aproximado de 20
personas a las que pidió dinero a cambio de otorgarles trabajo y realizar diversos
trámites, siendo un monto aproximado a S/ 10,000.00 soles, manifestando que
ese dinero lo uso para la compra de útiles de oficina y en la celebración del día de
la madre, que compró 25 canastas y posteriormente se fue a la discoteca
Pachanga. (Fs. 38-41).

5.25.- Reporte de Sistema de Consulta de Casos del MPFN a Nivel Nacional

y Regional de fecha 29 de mayo del 2018, en el cual se tiene que el imputado
Peter Jilmar Mendoza Chavez tiene investigaciones archivadas por los delitos de
Lesiones Leves e Inducción a la Fuga de Menor en la carpeta fiscal N°
2806045002016-168-0 y 2806125000-2011-56, que se encuentra ante la Fiscalía
del Dorado y Fiscalia de Soritor respectivamente (Fs. 34).

5.26.- Del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa

de Libertad Efectiva -RENADESPLE, se tiene que el Imputado Willy David
Tuanama Murrieta no cuenta con detenciones. (Fs.35 ).

5.27.- Consulta Negativa Vigente de Antecedentes Penales del investigado

Peter Jilmar Mendoza Chavez (Fs. 36).

5.28.- Consulta Negativa Vigente de AntecedentesJudiciales del investigado

Peter Jilmar Mendoza Chavez (Fs. 37).

VI.- PROCEDENCIA DE LA DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

SEXTO.- Conforme lo expuesto, se cumple con los presupuestos

materiales previstos en el Inc. 1. Art. 336º NCPP –i) indicios reveladores de la
existencia de un delito, ii) la acción penal no ha prescrito, iii) se ha
individualizado al imputado, iv) se han satisfecho los requisitos de procedibilidad,
por lo que procede que este Despacho Fiscal disponga la Formalización y
Continuación de la Investigación Preparatoria por el delito contra el Patrimonio en
la modalidad de Estafa Agravada, artículo 196°A), inciso 3 del Código Penal)

Aunado a ello se tiene que conforme lo establece el numeral 1 del Art. 321
del CPP, la investigación preparatoria. . . tiene por finalidad determinar si la
conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la
perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la
existencia del daño causado; y, el Art. 336 numeral d literal b del CPP establece
que el Fiscal podrá consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de la
investigación.
Por tanto, corresponde disponer la realización de las diligencias que de
inmediato deban actuarse y una vez cumplido el objeto de la Investigación
 Preparatoria o vencido el plazo de Ley, decidir si se formaliza acusación o se
requiere el sobreseimiento de la causa.

VII.- PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

SÉPTIMO.- Que, de conformidad al artículo 342º inc. 1) del Código
Procesal Penal, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte
(120) días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición
correspondiente, el fiscal podrá prorrogar por única vez hasta por un máximo de
sesenta días naturales.

OCTAVO.- Que, la teoría del Delito o teoría de la imputación penal se

encarga, como señala VILLAVICENCIO TERREROS1: “de definir las
características generales que debe tener una conducta para ser imputada como
un hecho punible, así, por el concepto de Delito se tiene que es una conducta
típica, antijurídica y culpable, niveles que se encuentran en una necesaria
relación lógica”, es decir, sólo una acción u omisión (conducta) puede ser típica,
sólo una omisión o conducta típica puede ser antijurídica y sólo una acción u
omisión típica y antijurídica puede ser culpable.

POR TALES CONSIDERACIONES:

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Martín –
Tarapoto – Primer Despacho de Investigación, a cargo de la presente
investigación, con las atribuciones conferidas por el art. 159º inciso 4 de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1º y 5º de la
Ley Orgánica del Ministerio Público y artículo 334° del Código Procesal Penal;
DISPONE:

PRIMERO.- DECLARAR QUE PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR

CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra PETER JILMAR MENDOZA
CHAVEZ, por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa Agravada
(previsto y sancionado en el Articulo 196° A incisos 3 del Código Penal), en
agravio de WELLINGTON PEREA SANCHEZ Y OTROS; debiendo llevarse a
cabo las siguientes diligencias:

1. RECABAR .

2.

- Realizadas que sean las diligencias que anteceden, disponer lo que

corresponde.

SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TARAPOTO, la Formalización de la
Investigación Preparatoria del presente caso, conforme a lo previsto en el
artículo tres del Código Procesal Penal en vigor, concordante con el inciso
tercero del artículo Trescientos treinta y seis del acotado.

TERCERO.- PONER DE CONOCIMIENTO del imputado PETER JILMAR

MENDOZA CHAVEZ que pueden acogerse de manera conjunta al proceso
especial de Terminación Anticipada que otorga el beneficio de reducción de la
pena en una sexta parte.

Notifiquese la presente conforme a ley.

1 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe, Derecho Penal: Parte General, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima – 2009,
página 223.