PR.PLC.

04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

Objetivo: Guiar a los responsables en la detección, comunicación interna, análisis y reporte de actividades
sospechosas e ilegales.
Alcance: Todos los procesos de Aduanimex con actividades que afecten la cadena de suministro Internacional
de importación, exportación y DTA.
Definiciones:
Contraparte: Son las personas naturales o jurídicas, con las cuales la empresa tiene algún tipo de relación
legal o contractual, en desarrollo de su objeto social principal o conexo; podrían ser las siguientes.
- Los accionistas o socios
- Los administradores
- Los empleados
- Los clientes
- Los proveedores de bienes o servicios
- Las personas naturales o jurídicas con las cuales se realizan operaciones de tesorería.
- Las instituciones en las que se apoya la entidad para realizar operaciones en el mercado de valores.
- Los canales en los que se apoya la empresa para el desarrollo de sus operaciones.
- Cualquier otra persona natural (física) o jurídica (moral) con la cual se mantenga vínculo comercial.
Señal de alerta: Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos,
razones financieras y demás información que la empresa determine como relevante, a partir de los cuales se
puede inferir oportuna y/o prospectivamente, la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que
la empresa determine como normal. También es considerada como una señal de alerta, el hecho de que la
contraparte (accionista, cliente, proveedor, empleado) figure en alguna de las listas de control adoptadas por la
empresa.
Operación inusual: Se entiende por operación inusual aquella que realizan las personas naturales o jurídicas,
que por su número, cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de
los negocios de una industria o sector determinado.
Operación Sospechosa: Según la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), se entiende como
operación sospechosa a toda operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su número,
cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una
industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no
haya podido ser razonablemente justificada.
Se consideran en especial aquellas que sean complejas, inusuales, importantes o que no respondan a los
patrones de transacciones habituales; aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin
fundamento económico o legal razonable; que por su naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones
activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente operativo; y que sin causa que lo justifique
sean abonadas mediante ingresos en efectivo, por un número elevado de personas.
Operación Ilegal: Cualquier tipo de operación que no sea permitida por las leyes colombianas y que sea
sancionada por la autoridad.
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

Cadena de Suministro Internacional (CSI): se refiere a las actividades y procesos que involucran a clientes
y proveedores (y que incluyen su selección, vinculación y mantenimiento) para que la mercancía sea producida
y distribuida en las cantidades correctas, a los lugares correctos y a tiempo con el fin de satisfacer los niveles
de servicios requeridos por el importador/exportador.
Contenido:
1. Detección situación de alerta
2. Análisis de la situación de alerta
3. Tratamiento y reporte de la situación
4. Gestionar lecciones aprendidas

Estructura del procedimiento:

¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En dónde lo registra?

(Nombre de la (Responsable directo de (Descripción de la (Documento físico o virtual en donde se
Actividad) la actividad) actividad) deja evidencia de la actividad)
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

1. Detección de situación de alerta o ilegal

Una vez un colaborador identifique que una actividad/transacción/operación/comportamiento no corresponde
con el proceso normal o que es ilegal y que por tanto se puede entender que puede comprometer la seguridad
de la cadena de suministro internacional, la debe catalogar como una alerta e informar inmediatamente al Líder
OEA o suplente OEA a través de correo electrónico, llamada o mensaje, de acuerdo a su posibilidad.
La alerta o situación ilegal puede ser identificada como resultado de las siguientes actividades (entre otras):

# Actividad Ejemplos de señales de alerta o ilegales (Entre otras)

1 Consulta en listas restrictivas
Asociados de Negocio (clientes
proveedores, colaboradores
accionistas
2 Análisis documental de clientes
proveedores vs visita domiciliaria
a Cliente, proveedor, colaborador o accionista aparezca con
y cualquier tipo de coincidencia en las listas restrictivas.
y
y La información documental no corresponda con lo
identificado en la visita domiciliaria.

El cliente o proveedor cambian constantemente su razón

social.
3 Visitas domiciliarias y estudios No corresponda la información recibida/observada en la
socioeconómicos a colaboradores visita domiciliaria con los ingresos del empleado y/o su
núcleo familiar.

4 Seguimiento a la carga Importaciones: Que el peso y la cantidad recibido en

depósito, bodega o zona franca sea diferente al documento
de embarque.

Exportaciones: La placa del vehículo que ingresa al lugar de

embarque no concuerda con la reportada por el cliente, o
que no se haya recibido notificación del cambio.

5 Operación aduanera Importaciones/Exportaciones: El valor de la mercancía es

ostensiblemente alta o baja. (No es acorde con los precios
del mercado)

El cliente envía información diferente o insuficiente para

corroborar su partida arancelaria y la partida presentada es
la que paga menos impuestos.

El cliente envía información o documentos falsos o

adulterados para la realización de sus operaciones. O se
detecta que el empleado de Aduanimex adultera información
del cliente.
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

# Actividad Ejemplos de señales de alerta o ilegales (Entre otras)

6 Inspección previa, inspección con - Identificación de signos de violación al contenedor y

autoridades. sello
- Mal trato a la carga o reubicación de esta según
acomodación en origen (Siempre y cuando el cliente
haya enviado registro fotográfico)
- Entrada de personas no autorizada a los contenedores
o unidades de carga.
- El número de sello no corresponde con lo relacionado
en el documento de transporte o por parte del cliente
- Que la mercancía encontrada físicamente no
corresponda con lo indicado documentalmente por el
cliente.
- Hallar divisas en la carga o contenedor.
- Hallar armas en la carga o contenedor
- Hallar estupefacientes en la carga o contenedor.
- Hallar narcóticos en la carga o contenedor
- Hallar mercancía de prohibida importación y
exportación en la carga o contenedor
- Hallar divisas en la carga o contenedor

8 Gestión del sello de alta seguridad de El inventario físico de los sellos de alta seguridad no
Aduanimex corresponde con el inventario documental.

Es repetitivo el cambio de sellos una vez instalado en el

contenedor en las labores de inspección previa a la carga o
en inspección con autoridades.
9 Áreas críticas Identificación de empleados o terceros en áreas críticas de
la compañía sin estar con el autorizado del área o solos.

10 Recepción de correspondencia y Identificación de correspondencia o paquetes inusuales o

paquetes sospechosos.
11 Recepción pagos Envío por parte del cliente de dineros en efectivo por sumas
superiores a $10.000.000 por parte sin utilizar el sistema
bancario, o recibir la misma suma para una misma
transacción de forma fraccionada para el pago de los
servicios propios o de terceros.
12 Documentación Se identifique que se perdió o que fue hurtado un documento
soporte de la operación aduanera.
Se identifique que se perdió un documento de los procesos
de clientes, proveedores, gestión humana, contable.
Se establezca que se está suministrando información interna
o del cliente a terceros no autorizados.
Se establezca un acceso no autorizado al lugar de archivo.
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

# Actividad Ejemplos de señales de alerta o ilegales (Entre otras)

13 Comunicación
clientes/proveedores/empleados
14 Auditorías Internas/Control Interno
15 Aplicación código de ética
16 Tecnología de la información
17 Cumplimiento legal
Recibir reportes de terceros o empleados sobre el
comportamiento de alguna persona que tenga relación con
la compañía.
Identificar procesos que no cumplen con los requisitos de
seguridad implementados.
Recibir reportes por los canales dispuestos según código de
ética.
Se presente un caso de ciberataque, hurto de los servidores,
o un acceso no autorizado al datacenter.
Se establezca que algún colaborador, cliente, proveedor
está actuando en contra de la ley.

2. Análisis de la situación de alerta o ilegal

El Líder/Suplente OEA una vez recibe la situación de alerta o ilegal la documenta en el formato FT.PLC.16
Reporte de Operaciones Sospechosas e ilegales, la analiza e investiga para determinar si afecta la seguridad
en la Cadena de suministro internacional y dependiendo del caso solicita asesoría especializada del Oficial de
Cumplimiento y reunión con el Representante Legal para completar el análisis o definir la acción interna o
externa a tomar.
Finaliza esta actividad tipificando lo sucedido en alguna de las siguientes categorías:

a. Falsa alerta.
b. Operación Sospechosa
i. Comportamiento contraparte
ii. Sellos/Contenedores/carga vulnerados
iii. Otro
c. Transacción individual en efectivo
i. Dinero en efectivo
d. Operación Ilegal
i. Contrabando
ii. Mercancía de prohibida importación/exportación
iii. Lavado de activos
iv. Tráfico de estupefacientes
v. Tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos
vi. Tráfico de armas
vii. Terrorismo
viii. Financiación del terrorismo
ix. Evasión tributaria
x. Soborno o Corrupción
xi. Falsedad marcaria
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

xii. Falsedad en documentos

xiii. Adulteración de documentos
xiv. Hurto de documentos soportes de la operación de comercio exterior
xv. Cualquier otra actuación contraria a la normativa aduanera por parte de una
contraparte o la autoridad.
xvi. Corrupción
xvii. Soborno
xviii. Otro
Nota: Una operación es sospechosa (y requiere reporte a las autoridades DIAN, Policía, UIAF) cuando no hay
explicaciones razonables a la inusualidad de la transacción; es decir, si no hay una respuesta lógica de la
operación inusual o de alerta. Tal sospecha se funda en la inconsistencia en el giro ordinario de los negocios,
en la frecuencia o volumen de las operaciones que la contraparte realiza, o porque sus características
particulares se salen de toda lógica sin una explicación que la fundamente.
Además, a la hora del análisis se tienen en cuenta los siguientes factores que permiten la identificación de una
operación sospechosa.
a) Origen y destino de la operación de comercio.
b) Frecuencia de las operaciones.
c) Valor y tipo de mercancías.
d) Modalidad de la operación de transporte.
e) Forma de pago de la transacción.
f) Inconsistencias en la información proporcionada por los asociados de negocio.
g) Requerimientos que salen de lo establecido.

3. Tratamiento de la situación:
Una vez investigado el hecho se procede de la siguiente manera según corresponda:

a. Si lo ocurrido es una falsa alerta, el Líder/Suplente OEA se comunica con la persona que reportó el
caso y le explica el por qué se estableció como una falsa alerta, y lo invita a seguir participando de los
reportes independiente de saber si es o no un evento real que afecta la seguridad.

De este reporte se pueden derivar acciones preventivas y quedarían registradas en el documento FT.PLC.05
Matriz de riesgos, a su vez esta señal de alerta que inicialmente se califica como Falsa Alerta puede servir para
análisis futuros según reincidencia de la contraparte (cliente, proveedor, empleado, socio) que la causó.

b. Si lo ocurrido es una operación sospechosa se reporta a la autoridad competente según sea su

competencia, así:

El Líder/Suplente OEA informa la operación sospechosa a la DIAN los casos relacionados con
afectación a la normativa aduanera que se generan en la operación de comercio exterior y que pueden
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

ser causados por el cliente, proveedor, empleado, la autoridad o grupos al margen de la ley, este se
reporte se realiza teniendo en cuenta los siguientes canales dispuestos por la entidad para reportarlo.
La DIAN también cuenta con el apoyo y soporte de la Policía Fiscal y Aduanera POLFA para fortalecer
la lucha contra el contrabando, la evasión, la elusión y las infracciones cambiaras. (La POLFA ejerce
funciones de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y bajo la estricta
coordinación y supervisión de la DIAN). (ver directorio autoridades al final de este documento).

El Líder/Suplente OEA informa la operación sospechosa a la POLICÍA NACIONAL los casos

relacionados con afectación a la seguridad nacional que se generan en la operación de comercio
exterior y que pueden ser causados por el cliente, proveedor, empleado, la autoridad o grupos al
margen de la ley, que están relacionados con tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas. Este se reporte
se realiza teniendo en cuenta los siguientes canales dispuestos por la entidad para reportarlo (ver
directorio autoridades al final de este documento).

A su vez, el Oficial de cumplimiento reporta el ROS ante la Unidad de Investigación y Análisis

Financiero (UIAF) en su portal web, teniendo en cuenta la fecha de reporte según circular Externa 100-
00005 y Circular Externa 006 de 2016 de la UIAF y si en esta se tiene participación de algún
colaborador, se procede de acuerdo a lo establecido en el AI.GHU.02 Código de ética y Conducta
Empresarial. Si lo ocurrido obedece al intento de pago de un servicio de parte de un cliente por valor
superior a $10.000.000 en efectivo sin utilizar el sistema bancario, el Oficial de cumplimiento hace el
reporte de Transacciones Individuales en efectivo en el portal web de la UIAF teniendo en cuenta la
fecha de reporte según circular Externa 100-00005 y Circular Externa 006 de 2016 de la UIAF. (ver
directorio autoridades al final de este documento)

De estos reportes se derivan acciones preventivas o correctivas según procedimiento de Acciones de Mejora y
los controles establecidos quedarían registrados en el documento FT.PLC.05 Matriz de riesgos con alcance al
mejoramiento del PL.PLC.01 Plan de continuidad en las Operaciones de Aduanimex

c. Si lo ocurrido es un delito:

El Líder/Suplente OEA reportan inmediatamente identificado el delito a la DIAN y Policía la actividad

delictiva según competencia de cada entidad. Se aportan las pruebas que determinan la actividad
delictiva una vez la Autoridad las solicite.

A su vez, el Representante Legal o en su representación el Abogado presentan denuncia ante la

Fiscalía General de la Nación y/o la Policía Nacional de Colombia; esta denuncia se puede presentar
de manera presencial o escrita.

(ver directorio autoridades al final de este documento)

PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

Directorio Autoridades
Entidad Canal de reporte
Virtual:
DIAN
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx

Telefónico:
Contacto
PBX (57+1) 607 99 99
PBX (57+1) 382 45 00
Fax (57+1) 607 94 50

Presencial:
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales
Dirección: Sede principal | Bogotá, Nivel
Central, carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín
Código Postal: 111711
Horario Contact Centern: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 12 m.

POLFA
Dirección: Avenida Carrera 68 # 19-81
Horarios: Lunes a Domingo 07:30 am a 6:00 pm
Teléfonos: (1) 2610054
Correos: polfa.oac@policia.gov.co
Twitter: @PoliciaAduanera
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

https://www.policia.gov.co/contenido/direccion-de-gestion-de-policia-fiscal-y-aduanera

NOMBRE DE LA
TELEFONO CORREO ELECTORNICO DIVISION DIRECCION OFICINA No CELULAR
DEPENDENCIA

Dirección de Gestión de 2627421 - 2627149 POLFA.JEFAT@POLICIA.GOV.CO AV. CARRERA 68 No. 19-81 3214270035
Policía Fiscal y Aduanera EDIFICIO DIAN PISO 3

Subdirección de Gestión 2627765 - 2621661 POLFA.POLFA- AV. CARRERA 68 No. 19-81 3202968911
Operativa Policial SUBOP@POLICIA.GOV.CO EDIFICIO DIAN PISO 4

Subdirección de Gestión 2611724 polfa.gruve@policia.gov.co AV. CARRERA 68 No. 19-81 3202975191

de Apoyo EDIFICIO DIAN PISO 3

Comunicaciones N/A polfa.coest@policia.gov.co AV. CARRERA 68 No. 19-81 3213943555/personal

Estratégicas EDIFICIO DIAN PISO 4 3004003389

Planeación 4203967 - 2611299 POLFA.PLANE@POLICIA.GOV.CO AV. CARRERA 68 No. 19-81 3132380439

EDIFICIO DIAN PISO 4

Grupo Logístico N/A polfa.arsea@policia.gov.co AV. CARRERA 68 No. 19-81 3112748482

EDIFICIO DIAN PISO 4

Oficina Atención al 2610054 polfa.oac@policia.gov.co AV. CARRERA 68 No. 19-81 3107554957

Ciudadano EDIFICIO DIAN PISO 4

Gestión Documental N/A polfa.guged@policia.gov.co CALLE 65 BIS No.88-75 3193191757

ALAMOS

Grupo de Investigación 2904139 polfa.pojud@policia.gov.co AV. CARRERA 68 No. 19-81 320-2972543

Criminal EDIFICIO DIAN PISO 2
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

División de Gestión de 2610270 POLFA.DIVBO@POLICIA.GOV.CO AV. CARRERA 68 No. 19-81 3213943658

Control operativo Bogotá EDIFICIO DIAN PISO 2

División de Gestión de 8852534. EXT 123 polfa.divar@policia.gov.co CARRERA 20 CON CALLE 3203055954
Control operativo Arauca 31 ESQUINA. EDIF DIAN

División de Gestión de 3791260 mebar.polfa@policia.gov.co CARERRA 30 AV 3202973980

Control Operativo HAMBURGO DIAGONAL
Barranquilla ZONA FRANCA PISO 6

División de Gestión de (2) 2411795 polfa.divbu@policia.gov.co calle 3 N° 2a-18 Edificio 3203013536

Control Operativo DIAN, piso 2 oficina POLFA
Buenaventura

División de Gestión de (097) 6337623 polfa.dibuc@policia.gov.co CALLE 36 Nº 14-05 PISO 3 3203055109

Control Operativo EDIFICIO DIAN
Bucaramanga

División de Gestión de 092-6818700 EXT polfa.dical1@policia.gov.co CARRERA 3 Nº 10 60 PISO 3203039473

Control Operativo Cali 4001 2

División de Gestión de (095)6700111 EXT polfa.divca@policia.gov.co AV3a No. 25-76 PISO 1 3203048118
Control Operativo 400 BARRIO MANGA
Cartagena

División de Gestión de 5782189 DENOR.POLFA@POLICIA.GOV.CO AV 7 #1 9N-21 ZONA 3203014730

Control Operativo Cúcuta INDUSTRIAL CUCUTA DIAN

División de Gestión de 7737179 polfa.divip@policia.gov.co CRA6 Nª 15-23 EDIFICIO 3203002994

Control Operativo Ipiales DIAN

División de Gestión de 2688691 meval.polfa@policia.gov.co Cr 46 No 14-104 barrio 3203008511

Control Operativo colombia
Medellín
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

División de Gestión de 3150500 Ext. 80411 polfa.divpe@policia.gov.co Cra.15 No. 14-05 Ed. Pinares 3203022509
Control Operativo Pereira DIAN Piso 4

División de Gestión de (5)7254128 DEGUA.POLFA- CARRERA 15 No 16-28 SAN 3203040734/3124472017

Control Operativo MAICAO@POLICIA.GOV.CO MARTIN-MAICAO
Riohacha

División de Gestión de 4202984/4217979 POLFA.DIVSA@POLICIA.GOV.CO CARRERA 5 No. 17-04 PISO 3202974512

Control Operativo Santa ext 46502 7 EDIFICIO DIAN
Marta

División de Gestión de 5743202 EXT. polfa.dival@policia.gov.co CALLE 16 Nº 9-30 EDIFICIO 3213943663

Control Operativo 56500 CAJA AGRARIA PISO 9
Valledupar

Grupo Operativo San 5125756 EXT 45182 polfa.gusan@policia.gov.co AV.Avenida Newball, Muelle 3203053317
Andres Marítimo -oficina dian-
OFICINA POLFA

Grupo Operativo El N/A polfa.aerop@policia.gov.co Avenida el Dorado No. 112- 3217998179

Dorado 85 Puerta 5 Muelle
Internacional Viajeros

Grupo Operativo Turbo N/A polfa.gutur@policia.gov.co CALLE 100 N° 13-61 3203040265

ESTACIÓN DE POLICÍA
FISCAL Y ADUANERA
TURBO
POLICÍA https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos
ANTINARCÓTICOS https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos/directorio

Dirección: Aeropuerto Internacional El Dorado entrada 6 CATAM

Horarios: 07:30 a 18:00 horas.
Teléfonos: 5159750 extensión 31170
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

Correos: diran.oac@correo.policia.gov.co
Twitter: @PoliciaAntinar

POLICÍA NACIONAL
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano - Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112
Resto del país: 018000 910 112
Fax (571) 5159581
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Líneas contáctenos de la Policía nacional:

Línea Única de Atención de Emergencias 123

Línea de Atención al Ciudadano 018000 - 910600

FAX -(1) 515 95 81

(1) 515 91 12

(1) 515 91 11

018000 - 919621

Línea Antiterrorista 018000 - 127627

 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

GAULA 165

Antisecuestro y antiextorsión

Policía Ambiental y Ecológica 5159000 Ext 56182

Policía de Tránsito y Transporte Desde cualquier celular marcar #767

Línea antidrogas 167

E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

UIAF En donde reportar: Página web www.uiaf.gov.co a través del sistema de reporte en línea SIREL
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Home/html/default.aspx

Ver Instructivo AI.RCL.01 Instructivo ROS

FISCALÍA GENERAL DE En donde denunciar:

LA NACIÓN
1. Salas de Recepción de Denuncia
2. Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal – GAULA (en caso de secuestro y extorsión).
3. Casas de Justicia en Bogotá
4. Estaciones de la Policía Nacional: DIJIN y SIJIN
5. Centros de Atención Penal Integral a Victimas CAPIV en las ciudades en donde exista este modelo de atención.
6. De forma escrita en las Oficinas de Asignaciones de la Fiscalía a nivel nacional
7. En el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 57(1) 5702000 (#7) en
Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país y a través de la denuncia virtual en la página web de la
Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional.
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

Si se trata de hurto (en todas sus modalidades), estafa, falsedad en documento público y privado, delitos informáticos, material con
contenido de explotación sexual infantil y extorsión, se puede denunciar al través del sistema de denuncia virtual ADenunciar que se
encuentra en el portal web de la Fiscalía
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/, habilitado las 24 horas
del día.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con un aplicativo que permite buscar las sedes de la Fiscalía y de la Policía Nacional en donde se pueden
radicar las denuncias; siguiendo el siguiente enlace se podrá acceder para consultar la sede:

https://fiscaliagn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5a01fb2c742f4e3395985fd96b0eff84
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

De este reporte se derivan acciones preventivas o correctivas según procedimiento de Acciones de Mejora y
los controles establecidos quedarían registrados en el documento FT.PLC.05 Matriz de riesgos y actualización
del PL.PLC.01 Plan de continuidad en las Operaciones de Aduanimex.

d. Gestionar lecciones aprendidas:

Teniendo en cuenta lo sucedido en cada situación, el Líder/Suplente OEA junto con el Oficial de cumplimiento
socializan con los procesos y cargos correspondientes las lecciones aprendidas.
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

Documentos Internos Relacionados

AI.GHU.02 Código de Ética y Conducta Empresarial

PR.PLC.04 Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas e Ilegales
PL.PLC.01 Plan de continuidad en las Operaciones de Aduanimex
PR.VYM.02 Procedimiento Acciones de mejora

Formatos y Registros Relacionados

Nombre y Tiempo
Periodicidad con que Disposició
Código forma de Almacenamiento Indexación de
se elabora o registra n final
presentación retención
Cada vez que se analice un
Carpeta electrónica reporte y se determine si es
FT.PLC.05 Matriz de riesgos Por año 5 años Eliminar
PLC una situación sospechosa o
ilegal
Reporte de
Cada vez que se vincula un
Operaciones Carpeta electrónica del Alfabéticamente por
FT.PLC.16 nuevo cliente y después de Anual Eliminar
Sospechosas e Cliente nombre del cliente
forma anual en enero.
ilegales
 PR.PLC.04 Versión 02 28/02/2020

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES

SOSPECHOSAS E ILEGALES

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

CONTROL DE EMISIÓN
Fecha
Responsable Nombre Cargo
DD MM AA
Elaboró: Isabel Galván Directora de Proyectos Especiales 04 07 19
Revisó: Fabio Cano Upegui Director de Gestión 14 02 20
Aprobó: Juan David Osorio Gerente General 28 02 20
Ubicación electrónica:
Sharepoint:\ADX SISTEMA DE GESTIÓN\Documentación Sistema de Gestión\1.0 Planeación Corporativa

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción de los cambios
01 04/07/2019 Se crea el documento
Se modifica el procedimiento ya que se incluye el reporte inmediato a la policía
Nacional y a la DIAN, el contacto de la línea contra el narcotráfico de la Policía
02 28/02/2020 Nacional y el tratamiento para reportar a la autoridad competente los hallazgos
de armas, estupefacientes, narcótico, mercancías de prohibida importación,
exportación, mercancía diferente.