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ALCANCE / OBJETIVO

El cuestionario se le pedirá al Usuario/Cliente que completó la Verificación KYC, por lo que el Usuario deberá revelar su fuente
de fondos junto con la documentación apropiada requerida.

S. No. Preguntas sobre la prueba de fondos que se le harán a nuestro usuario/cliente

1. ESTADO DE EMPLEO
1.1. *
Indique amablemente su situación laboral.

ÿ Empleado ÿ Autónomo/Empresario ÿ Estudiante ÿ Jubilado ÿ desempleados

1.2. Si trabaja por cuenta propia/emprendedor, ¿cuál es la naturaleza de su negocio?*

Por favor especifica: no aplico

1.3. Si está empleado, ¿cuál es su puesto de trabajo actual?*

Por favor especifica:

No soy empleado, soy pensionado

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dos. PATRIMONIO NETO / ESTADO FINANCIERO

2.1 ¿Cuál es su patrimonio neto total estimado?*

Menos de USD 20,000 Si es Otro, especifique:

8000 USD

2.2. Si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuál es su ingreso anual total?*

Por favor especifica:

no aplica

2.3. Por favor, elija la opción Prueba de ingresos de la siguiente casilla de verificación*

ÿ Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses ÿ Estado de cuenta del empleador ÿ

Formulario de pago de Estado de cuenta de Crypto Billetera de comercio en línea

declaración impuestos Wallet
Otro

En otro caso, por favor especifica:

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Adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (opción de carga)

2.4. Si está desempleado/retirado/estudiante, ¿cuál es su ingreso anual total?*

Por favor especifica: 396 USD

2.5. Por favor, elija la opción Prueba de ingresos de la siguiente casilla de verificación*

ÿ Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses ÿ Formulario de pago de impuestos ÿ

Estado de cuenta de Crypto Wallet Estado de cuenta de Cripto waller

rEstEsading en línea
y estado

Otro

En otro caso, por favor especifica :Certificado de nomina

Adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (Por favor cargue este archivo)

2.6 Cualquier otra Fuente de Fondos que desee declarar.

ÿ Venta de Propiedad ÿ Herencia de Bienes o Fondos ÿ Otro

En otro caso, por favor especifica:

* Requerido para llenar

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Preguntas adicionales sobre la base del monto del retiro:-

• En función de los Ingresos Totales Anuales y el tipo de Categoría en la que se encuentren los Usuarios deberán llenar
los documentos adicionales.
• La siguiente información es lo que recibirán los usuarios:-

Para que Broker Group Ltd cumpla con las Regulaciones y Legislaciones AML (Anti Money Laundering) globales, es
obligatorio que los Solicitantes nos proporcionen los detalles a continuación que nos ayudarán a comprender cómo ha adquirido
sus fondos o riqueza.

S. No. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos

1. Si es empleado / autónomo

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza.*

(Caja de texto)

soy pensionado de las fuerzas militares hace 10 años de ahi depende mis fondos de ingresos

1.2. ¿Recibe algún bono?*

ÿ Sí ÿ No.
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Sobre la base de la opción seleccionada anteriormente, adjunte el documento de respaldo ÿ (Opción

de carga) • Trabajadores por cuenta propia/Empresarios - Copia del estado financiero reciente/
declaración de impuestos/declaración criptográfica. • Empleado - Copia del Comprobante de pago de
bonificación en el membrete de la empresa y la empresa

estampilla.

• Para todos: extracto bancario que muestra los ingresos obtenidos más recientes.

1.3. ¿Venta de algún activo o propiedad?*

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.4. ¿La propiedad de cualquier propiedad o activo valioso (acciones, bonos, etc.)?*

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

(Caja de texto)

1.5. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:-*

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(Caja de texto)

1.6. Sírvase proporcionar una breve descripción sobre la actividad o los servicios que presta su empresa.*

(Caja de texto)

1.7. Si su negocio está relacionado con cualquiera de las siguientes actividades comerciales, según las
Regulaciones y Legislación AML (Anti Money Laundering), necesitaremos documentación adicional.

1. Estudio de abogados o asesorías

jurídicas 2. Empresa de contabilidad o
auditoría 3. Comerciantes de piedras y metales
preciosos 4. Proveedores de servicios corporativos
5. Comerciantes de bienes raíces 6. Industria de
casinos, juegos de azar o apuestas 7. Casas de
cambio

Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-* ÿ Licencia

comercial de la empresa ÿ Artículo/Memorándum de asociación

de directorio
ÿ Registro
ÿ Estado de cuenta bancario de la

empresa ÿ Certificado/declaración del propietario beneficiario final

* Requerido para llenar

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S. No. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos

1. Si Desempleado/Jubilado/Estudiante

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza. *

Caja de texto:
Soy jubilado hace 10 años por las fuerzas militares de eso depende mi economia .

1.2. Si es Jubilado, ¿recibe una pensión mensual o ingresos de jubilación? *

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
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1.3. Si Desempleado/Estudiante, ¿Recibió algún dinero de herencia?*

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.4. ¿Venta de algún activo o propiedad?*

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.5. ¿La propiedad de algún activo o propiedad de valor?*

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.6. ¿Ha realizado alguna(s) inversión(es) previa(s) en empresa(s)/fondos?*

ÿ Sí ÿ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.7. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:-*

Caja de texto:
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1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada con cualquiera de las siguientes actividades
comerciales, según las Regulaciones y Legislación AML (Anti Money Laundering), le solicitaremos
documentación adicional.

8. Estudio de abogados o asesorías jurídicas

9. Empresa de contabilidad o auditoría 10.
Comerciantes de piedras y metales preciosos 11.
Proveedores de servicios corporativos 12.
Comerciantes de bienes raíces 13. Industria de
casinos, juegos de azar o apuestas 14. Casas de
cambio

Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-* ÿ Licencia

comercial de la empresa ÿ Artículo/Memorándum de asociación

directorio
ÿ Registro
ÿ Estadode
de cuenta bancario de la

empresa ÿ Certificado/declaración del propietario beneficiario final

* Requerido para llenar