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ÁMBITO /
Especifíquelo: N/A
Especifíquelo:
N/A
2. PATRIMONIO NETO /
SITUACIÓN
FINANCIERA
2.1 ¿Cuál es su patrimonio neto total? *
2.2. Si es trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuáles son sus
ingresos anuales totales? *
Especifíquelo:
N/A
Especifíquelo: 0
● En función de los Ingresos Anuales Totales y del tipo de Categoría a la que pertenezcan
los Usuarios deberán cumplimentar los documentos adi(onales.
● Los usuarios recibirán la siguiente información
Para que Broker Group Ltd pueda cumplir con las regulaciones y legislaciones AML (contra el lavado de
dinero), es obligatorio que los solicitantes nos proporcionen los siguientes detalles que nos ayudarán a
entender cómo ha adquirido sus fondos o riqueza.
(Cuadro de texto)
N/A
Sí No.
Sobre la base de las opciones seleccionadas, adjunte el documento de apoyo.
(Cargando Op-on)
● Autónomos/Empresarios - Copia de un estado financiero / fiscal / criptográfico
reciente.
● Empleado - Copia del recibo de pago de la prima en el encabezamiento de
la empresa y el sello de la empresa.
● Para todos - Extracto bancario en el que figuren los últimos ingresos obtenidos.
1.3. ¿Venta de cualquier activo o propiedad? *
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
(Cuadro de texto)
N/A
(Cuadro de texto)
N/A
1.7. Si su actividad está relacionada con alguna de las siguientes ac(vi(vas empresariales, de
acuerdo con la Reglamentación y Legislación contra el Blanqueo de Capitales, le
pediremos documentación adicional.
1. Despacho de abogados o asesorías jurídicas
2. Empresa contable o auditora
3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. Proveedores de servicios a empresas
5. Distribuidores inmobiliarios
6. Casino, juego o industria del befng
7. Casa de cambio
Por favor, facilite la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
Licencia comercial de la empresa Ar(cle / Memorandum of
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Cuadro de texto:
NINGUNA
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)
1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada con alguna de las siguientes
ac(vi(vas empresariales, de acuerdo con la Reglamentación y Legislación contra el
Blanqueo de Capitales, le pediremos documentación adicional.
8. Despacho de abogados o asesorías jurídicas
9. Empresa contable o auditora
10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. Proveedores de servicios a empresas
12. Distribuidores inmobiliarios
13. Casino, juego o industria del befng
14. Casa de cambio
Por favor, facilite la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
Licencia comercial de la empresa Ar(cle / Memorandum of
N/A