SCOPE / OBJECTIVE

El cuestionario se le hará al Usuario/Cliente que completó la Verificación KYC, por lo que el Usuario
deberá revelar su fuente de fondos junto con la documentación apropiada requerida.

S.No. Preguntas sobre prueba de fondos que se le harán a nuestro usuario/cliente1.

ESTADO DE EMPLEO
1.1. Indique amablemente su situación laboral. *

☑ Empleado ☑ Independiente/Empresario ☑ Estudiante Pensionado

☑ Desempleado

1.2. Si trabaja por cuenta propia/empresario, ¿cuál es la naturaleza de su negocio?*

Por favor Especifique:

1.3. Si está empleado, ¿cuál es su puesto de trabajo actual?*

Por favor Especifique:

2. PATRIMONIO NETO / ESTADO FINANCIERO
2.1 ¿Cuál es su valor neto total estimado?*

Menos de USD 20,000 .Si es otro por favor Especifique:

2.2. Si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuál es su ingreso anual
total??*
Por favor Especifique:

2.3. Elija amablemente la opción Prueba de ingresos de la casilla de verificación a

continuación*

☑ Extracto bancario de los últimos 6 meses Declaración de pago del empleador

Formulario de pago de impuestos ☑ Declaración de billetera criptográfica
Declaración de billetera de comercio en línea ☑ Otro

Si es Otro, por favor Especifique:

 Adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (opción de carga)

2.4. Si es Desempleado / Pensionado / Estudiante , Cúal es su ingreso Anual Total?*

Por favor Especifique:

2.5. Elija la prueba de ingresos de las casillas de verificación a continuación*

☑ Extracto bancario de los últimos 6 meses Formulario de pago de impuestos

Declaración de billetera criptográfica Otro
Declaración de billetera de comercio en línea

Si es Otro, por favor Especifique:

Adjunte el Comprobante de ingresos seleccionado (Por favor cargue este archivo)

2.6 Cualquier otra Fuente de Ingresos que desee declarar.

☑ Venta de Propiedad ☑ Herencia de riqueza o fondos

Otros

If Other, please specify:

* Requerido para llenar



S.No. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos 1.

Empleado / Independiente

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza..*

1.2. ¿Recibe algún bono?*

☑ Si ☑ No.
 Sobre la base de la opción seleccionada anteriormente, por favor adjunte el documento de
respaldo⬇ (Opción de Carga)
● Independiente/ Empresario - Copia Estado financiero reciente / Declaración de Im-
puestos / Declaración Criptográfica.
● Empleado(a) - Copia del Boletín de Bonificación en el membrete de la empresa y el
sello de la empresa.
● Para todos: extracto bancario que muestre los ingresos obtenidos más recientes.
1.3. Venta de cualquier activo o propiedad?*

☑ Si ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.4. Propiedad de cualquier propiedad o activo valioso (acciones, bonos, etc.)?*

☑ Si ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.5. Si tiene otra fuente de ingresos por favor especifique:-*

 1.6. Proporcione una breve descripción de la actividad o los servicios prestados por su empresa*

1.7. Si su negocio está relacionado con cualquiera de las siguientes ac(vidades comerciales,
de acuerdo con las Regulaciones y Legislación AML (An(Lavado de dinero), solicitaremos
información adicional documentación
1. Bufete de Abogados o Asesorías Jurídicas
2. Empresa de contabilidad o auditoría
3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. Proveedores de servicios corporativos
5. Distribuidores de Bienes Raíces
6. Industria de casinos, juegos de azar o apuestas
7. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
☑ Licencia comercial de la empresa ☑ Articulo / Acta de Asociación

Directorio Registro ☑ Extracto bancario de la empresa

☑ Certificado/Declaración de Beneficiario Efectivo Último
* Requerido para llenar
S.No. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos 1.
Si estas Desempleado / Pensionado / Estudiante

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza..

*

1.2. Si está jubilado, ¿recibe una pensión mensual o ingresos de jubilación?? *

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)
1.3. Si está desempleado / estudiante, ¿recibió dinero de herencia?*

☑ Si ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.4. ¿Venta de algún activo o propiedad?

*
☑ Si ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.5. Propiedad de cualquier activo o propiedad valiosa?*

☑ si ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.6. ¿Ha realizado alguna(s) inversión(es) previa(s) en empresa(s)/fondos?*

☑ Si ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.7. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique*

 1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada(s) con cualquiera de las siguien-
tes ac(vidades comerciales, según las Regulaciones y Legislación AML (An(Lavado de
Dinero), nosotros requieren documentación adicional (en.
8. Bufete de Abogados o Asesorías Jurídicas
9. Empresa de contabilidad o auditoría
10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. Proveedores de servicios corporativos
12. Distribuidores de Bienes Raíces
13. Casino, juegos de azar o industria befng
14. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
☑ Licencia comercial de la empre ☑ Ar(culo / Acta de sociedad ☑

Directorio de registro ☑ Extracto bancario de la empresa

☑ Ul(mate Titular Beneficial Certificado/Declaración
*Requerido para llenar