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ALCANCE /
OBJETIVO
El cuestionario se le pedirá al Usuario/Cliente que completó la Verificación KYC, por lo que el
Usuario deberá revelar su fuente de fondos junto con la documentación apropiada requerida.

S. Preguntas sobre la prueba de fondos que se le harán a

No. nuestro usuario/cliente
1. ESTADO DE EMPLEO
1.1. Indique amablemente su situación laboral.*

☑ Empleado - Autónomo/Empresario - Estudiante - Jubilado -

Desempleados

1.2. Si trabaja por cuenta propia/empresario, ¿cuál es la naturaleza de su negocio?*

Por favor especifica:

1.3. Si está empleado, ¿cuál es su puesto de trabajo actual?

Por favor especifica: trabajo para la Policia Nacional hace 22 años soy Intendente Jefe
2. PATRIMONIO NETO / ESTADO
FINANCIERO
2.1 ¿Cuál es su patrimonio neto total estimado?

Menos de USD 20,000 Si es Otro, especifique: mi patrimonio actual es de más o menos

USD 40.000.

2.2. Si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuál es su ingreso anual
total?*
Por favor especifica:

2.3. Elija amablemente la opción Prueba de ingresos de la casilla de verificación a

continuación*

Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses ☑ Estado de cuenta

del empleador
☑ Formulario de pago de impuestos ☑ Estado de cuenta de Crypto
Wallet ☑ Estado de cuenta de Trading en línea
☑ Otro
En otro caso, por favor especifica: extracto bancario de mis movimientos mensuales,
sueldo y primas de mi trabajo
 Adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (opción de carga)

2.4. Si está desempleado/retirado/estudiante, ¿cuál es su ingreso anual total?*

Por favor especifica:

2.5. Elija amablemente la opción Prueba de ingresos de la casilla de verificación a

continuación*

☑ Estado de cuenta bancario de los últimos 6 meses ☑ Formulario de

pago de impuestos
☑ Estado de cuenta de Crypto Wallet ☑ Estado de cuenta de Trading
en línea
☑ Otro
en otro caso, por favor especifica
Adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (Por favor cargue este archivo)

2.6 Cualquier otra Fuente de Fondos que desee declarar.

☑ Venta de Propiedad ☑ Herencia de Bienes o Fondos

☑ Otro
En otro caso, por favor especifica:

*Requerido para llenar

Preguntas adicionales sobre la base del monto del retiro:

● En base a los Ingresos Totales Anuales y el tipo de Categoría en la que se encuentren los
Usuarios deberán llenar los documentos adicionales.
● La siguiente información es lo que los usuarios recibirán: -

Para que Broker Group Ltd cumpla con las Regulaciones y Legislaciones AML (Anti Money Laundering)
globales, es obligatorio que los Solicitantes nos proporcionen los detalles a continuación que nos
ayudarán a comprender cómo ha adquirido sus fondos o riqueza.

S. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos

No.
1. Si es empleado / autónomo

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza.*

(Caja de texto) soy empleado de la Policia Nacional con un sueldo de 4,100.000 mensuales la
Fuente es de ahorros de mi sueldo

1.2. ¿Recibe algún bono?*

Sí -☑ No.
 Sobre la base de la opción seleccionada anteriormente, adjunte el documento de respaldo
⬇ (Opción de carga)
● Trabajadores por cuenta propia/Empresarios: copia del estado financiero
reciente/declaración de impuestos/declaración criptográfica.
● Empleado - Copia del Boletín de Bonificación en papel membrete de la empresa y
sello de la empresa.
● Para todos: extracto bancario que muestre los ingresos obtenidos más recientes.
1.3. ¿Venta de algún activo o propiedad?*

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.4. ¿La propiedad de cualquier propiedad o activo valioso (acciones, bonos, etc.)?*

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

(Caja de texto)

1.5. Si tiene otra fuente de ingresos por favor especifique:-*

 (Caja de texto)

1.6. Sírvase proporcionar una breve descripción sobre la actividad o los servicios prestados por su
empresa.*
(Caja de texto)

1.7. Si su negocio está relacionado con cualquiera de las siguientes actividades comerciales,
según las Regulaciones y Legislación AML (Anti Money Laundering), necesitaremos
documentación adicional.
1. Bufete de Abogados o Asesorías Jurídicas
2. Empresa de Contabilidad o Auditoría
3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. Proveedores de servicios corporativos
5. Distribuidores de Bienes Raíces
6. Industria de casinos, juegos de azar o apuestas
7. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
☑ Licencia comercial de laEmpresa ☑ Artículo / Escritura de Constitución
☑ DirectorioRegistro ☑ Extracto Bancario de la Empresa
☑ Certificado/Declaración de Beneficiario Efectivo Último
*Requerido para llenar
 S. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos
No.
1. Si
Desempleado/Jubilado/Estudiant
e
1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza.*

Caja de texto:

1.2. Si es Jubilado, ¿recibe una pensión mensual o ingresos de jubilación?*

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
1.3. Si es Desempleado/Estudiante, ¿recibió algún dinero de herencia?*

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.4. ¿Venta de algún activo o propiedad?*

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.5. ¿La propiedad de cualquier activo o propiedad valiosa?*

☑ Sí ☑ No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.6. ¿Ha realizado alguna(s) inversión(es) previa(s) en empresa(s)/fondos?*

-Sí ☑ No. no

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)

1.7. Si tiene otra fuente de ingresos por favor especifique:-*

Caja de texto:
 1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada con cualquiera de las siguientes
actividades comerciales, según las Regulaciones y Legislación AML (Anti Money Laundering),
le solicitaremos documentación adicional.
8. Bufete de Abogados o Asesorías Jurídicas
9. Empresa de Contabilidad o Auditoría
10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. Proveedores de servicios corporativos
12. Distribuidores de Bienes Raíces
13. Industria de casinos, juegos de azar o apuestas
14. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
☑ Licencia comercial de laEmpresa ☑ Artículo / Escritura de Constitución
☑ DirectorioRegistro ☑ Extracto Bancario de la Empresa
☑ Certificado/Declaración de Beneficiario Efectivo Último
*Requerido para llenar