SCOPE / OBJECTIVE

El cuestionario se le hará al Usuario/Cliente que completó la Verificación KYC, por lo que el Usuario
deberá revelar su fuente de fondos junto con la documentación apropiada requerida.

S. Preguntas sobre prueba de fondos que se le harán a nuestro

No. usuario/cliente
1. Estado de empleo
1.1. Indique amablemente su situación laboral. EMPLEADO DEL ESTADO

Emplead Desempleado/Empresario Estudiante Pensionado

1.2. Si trabaja por cuenta propia/emprendedor, ¿cuál es la naturaleza de su negocio?*

Por favor especifique

1.3. Si está empleado, ¿cuál es su puesto de trabajo actual?*

Por favor especifique TRABAJADOR DE SERVICIO

2. PATRIMONIO NETO / ESTADO
FINANCIERO
2.1 ¿Cuál es su patrimonio neto total estimado?*

Menos de USD 20,000 Si es Otro, especifique: MENOS DE 1MIL DOLARES

2.2. Si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuál es su ingreso anual
total?*
Por favor especifique

2.3. Elija amablemente la Prueba de ingresos de la casilla de verificación a continuación

 Extracto bancario de los últimos 6 meses Declaración de pago del empleador
Formulario de pago de impuestos Declaración de billetera criptográfica
Declaración de billetera de comercio en línea
otra
Si es otra especifique:

Adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (opción de carga)

2.4. Si eres Desempleado / Estudiante, ¿cuál es su Ingreso Anual Total?*

Po favor especifique:

2.5. Elija amablemente la Prueba de ingresos de la casilla de verificación a continuación

opción*

Extracto bancario de los últimos 6 meses Declaración de pago del empleador

Formulario de pago de impuestos Declaración de billetera criptográfica
Declaración de billetera de comercio en línea
otra
Si es otra especifique:
Adjunte el Comprobante de ingresos seleccionado (Por favor cargue este archivo)

2.6 Adjunte el Comprobante de ingresos seleccionado (Por favor cargue este archivo)
 Venta de Propiedad Herencia de riqueza o fondos otra
Si es otra especifique:

Requerido para llenar

Preguntas adicionales sobre la base del monto del retiro: -

● En base a los Ingresos Anuales Totales y el tipo de Categoría en la que se

encuentren los Usuarios deberán llenar los documentos adicionales.
● La siguiente información es lo que los Usuarios recibirán: -

Para que Bróker Group Ltd cumpla con las Regulaciones y Legislaciones AML (En
(Lavado de dinero)) globales, es obligatorio que los Solicitantes nos proporcionen
los detalles a continuación que nos ayudarán a comprender cómo ha adquirido
sus fondos o riqueza.
S. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos
No.
1. Si es empleado / autónomo

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza.*

PAGO DE SUELDO DEL ESTADO

1.2. ¿Recibe algún bono?

Sí No
 Sobre la base de la opción seleccionada anteriormente, por favor adjunte el documento de
respaldo
(Opción de carga)
● Trabajadores por cuenta propia/Emprendedores - Copia del estado financiero
reciente/declaración de impuestos/declaración criptográfica.
● Empleado - Copia del Comprobante de Pago de Bonificación en el membrete de la
empresa y el sello de la empresa.
● ● Para todos: extracto bancario que muestra los ingresos obtenidos más recientes.
1.3.
¿Venta de algún activo o propiedad?*

Si No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.4. ¿La propiedad de cualquier propiedad o activo valioso (acciones, bonos, etc.)?*

Si No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

(Caja de texto)

1.5. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:-*

 (Caja de texto)

1.6. Sírvase proporcionar una breve descripción sobre la actividad o los servicios prestados por su
empresa.*
ISNTALACIONES ELECTRICAS , PINTADO DE AMBIENTES , ECT

1.7. Si su negocio está relacionado con cualquiera de las siguientes actividades comerciales,
según las Regulaciones y Legislación AML (En(Lavado de Dinero), necesitaremos
documentación adicional.
1. 1. Estudio de Abogados o Asesorías Jurídicas
2. 2. Firma de Contabilidad o Auditoría
3. 3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. 4. Proveedores de Servicios Corporativos
5. 5. Agentes inmobiliarios
6. 6. Industria de casinos, apuestas o apuestas
7. 7. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa Licencia
comercial de la empresa Artículo / Memorándum de
Asociación Directorio Registro Extracto bancario de la empresa
Certificación/Declaración de beneficiario real último
* Requerido para llenar
 S. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos
No.
1. Si está desempleado / Retirado /
Estudiante(masculino)
B
1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza. *

PAGO DE SUELDO DEL ESTADO

1.2. Si es Jubilado, ¿recibe pensión mensual o renta de jubilación?*

si No.
 En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.3. Si está desempleada / estudiante, ¿recibió dinero de herencia?

si No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.4. ¿Venta de algún activo o propiedad?*

si No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.5. ¿La propiedad de algún activo o propiedad de valor?*

Si No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.6. ¿Ha realizado alguna(s) inversión(es) previa(s) en empresa(s)/fondos?*

Si No.

En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor, cargue este archivo)

1.7. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:-*

Caja de texto
 1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada con cualquiera de las siguientes
actividades comerciales, según las Regulaciones y Legislación AML (En(Lavado de
Dinero), necesitaremos documentación adicional sobre.
8. 8. Estudio de Abogados o Asesorías Jurídicas
9. 9. Firma de Contabilidad o Auditoría
10. 10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. 11. Proveedores de Servicios Corporativos
12. 12. Agentes inmobiliarios
13. 13. Industria de los casinos, los juegos de azar o la ganadería
14. 14. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa sobre:

Licencia comercial de la empresa Artículo / Memorándum de

Asociación Director Registre Extracto bancario de la empresa
Certificado/Declaración de Beneficiario Efectivo Último
* Requerido para llenar