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ÁMBITO /

El cues(onario se realizará al Usuario/Cliente que completó la Verifica(on KYC, mediante el cual el

Usuario tendrá que revelar su fuente de fondos junto con la documenta(on apropiada requerida.

S.No. Cuestiones sobre la prueba de fondos que se plantearán a

nuestro usuario/cliente
1. SITUACIÓN LABORAL
1.1. Indique su situación laboral. *

Empleado

1.2. Si es autónomo/empresario, ¿cuál es la naturaleza de su negocio*?

Especifíquelo:

1.3. Si trabaja, ¿cuál es su puesto actual? *

Especifíquelo:
2. PATRIMONIO NETO /
SITUACIÓN
FINANCIERA
2.1 ¿Cuál es su patrimonio neto total? *

Menos de 20.000 USD Si es otro, especifique:

2.2. Si es trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuáles son sus
ingresos anuales totales? *
Especifíquelo:

2.3. Por favor, elija la prueba de ingresos de la siguiente casilla op(on*.

 Extracto bancario de los últimos 6 meses Nómina de la empresa

Formulario de pago de impuestos Crypto Wallet Statement Online Trading

Wallet Statement
Otros
En caso afirmativo, especifique:

Por favor, envíe el justificante de ingresos seleccionado (Cargando Op-on)

2.4. Si está desempleado / Re(red / Estudiante, ¿cuál es su ingreso anual total? *

Especifíquelo:

2.5. Por favor, elija la prueba de ingresos de la siguiente casilla op(on*.

Extracto bancario de los últimos 6 meses Formulario de

pago de impuestos Extracto de la cartera de criptomonedas

Extracto de la cartera de comercio en línea Otros

Si es otro, especifique
Por favor, adjunte el justificante de ingresos seleccionado (cargue este archivo)

2.6 Cualquier otra fuente de fondos que desee declarar.

 Venta de bienes Herencia de riquezas o fondos
Otros
En caso afirmativo, especifique:

* Necesario para fill

Cuestiones adicionales sobre la base del importe retirado

● En función de los Ingresos Anuales Totales y del tipo de Categoría a la que pertenezcan
los Usuarios deberán cumplimentar los documentos adi(onales.
● Los usuarios recibirán la siguiente información

Para que Broker Group Ltd pueda cumplir con las regulaciones y legislaciones AML (contra el lavado de
dinero), es obligatorio que los solicitantes nos proporcionen los siguientes detalles que nos ayudarán a
entender cómo ha adquirido sus fondos o riqueza.

S.No. Preguntas adicionales sobre la prueba de fondos

1. Si es empleado / autónomo

1.1. En el recuadro descriptivo, indique el origen y la fuente de su riqueza. *

(Cuadro de texto)

1.2. ¿Recibe alguna bonificación? *

Sí No.
 Sobre la base de las opciones seleccionadas, adjunte el documento de apoyo.
(Cargando Op-on)
● Autónomos/Empresarios - Copia de un estado financiero / fiscal / criptográfico
reciente.
● Empleado - Copia del recibo de pago de la prima en el encabezamiento de
la empresa y el sello de la empresa.
● Para todos - Extracto bancario en el que figuren los últimos ingresos obtenidos.
1.3. ¿Venta de cualquier activo o propiedad? *

Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

1.4. ¿Posee bienes o activos de valor (acciones, bonos, etc.)? *

Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

(Cuadro de texto)

1.5. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:-*

 (Cuadro de texto)

1.6. Describa brevemente la actividad o los servicios que presta su empresa. *

(Cuadro de texto)

1.7. Si su actividad está relacionada con alguna de las siguientes ac(vi(vas empresariales, de
acuerdo con la Reglamentación y Legislación contra el Blanqueo de Capitales, le
pediremos documentación adicional.
1. Despacho de abogados o asesorías jurídicas
2. Empresa contable o auditora
3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. Proveedores de servicios a empresas
5. Distribuidores inmobiliarios
6. Casino, juego o industria del befng
7. Casa de cambio
Por favor, facilite la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
Licencia comercial de la empresa Ar(cle / Memorandum of

Associa(on Directory Register Extracto bancario de la empresa

Ul(mate Beneficial Owner Cer(ficate / Declara(on

* Necesario para fill
S.No. Preguntas adicionales sobre la prueba de fondos
1. Si está
desempleado/re9ducido/estudian
te
1.1. En el recuadro descriptivo, indique el origen y la fuente de su riqueza. *

Cuadro de texto:

1.2. Si es Re(red, ¿recibe una pensión mensual o ingresos por re(rementación? *

Sí No.
 En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

1.3. Si está desempleado/estudiante, ¿ha recibido algún dinero de herencia? *

Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

1.4. ¿Venta de cualquier activo o propiedad? *

Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

1.5. ¿Posee bienes o propiedades de valor? *

Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

1.6. ¿Ha realizado anteriormente alguna(s) inversión(es) en empresa(s)/fondo(s)? *

Sí No.
En caso afirmativo, facilite el documento de apoyo. (Cargue este archivo)

1.7. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:-*

 Cuadro de texto:

1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada con alguna de las siguientes
ac(vi(vas empresariales, de acuerdo con la Reglamentación y Legislación contra el
Blanqueo de Capitales, le pediremos documentación adicional.
8. Despacho de abogados o asesorías jurídicas
9. Empresa contable o auditora
10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. Proveedores de servicios a empresas
12. Distribuidores inmobiliarios
13. Casino, juego o industria del befng
14. Casa de cambio
Por favor, facilite la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
Licencia comercial de la empresa Ar(cle / Memorandum of

Associa(on Directory Register Extracto bancario de la empresa

Ul(mate Beneficial Owner Cer(ficate / Declara(on

* Necesario para fill