ALCANCE / OBJETIVO

El cuestionario se solicitará al Usuario / Cliente que completó la Verificación KYC, por lo que el
El usuario deberá revelar su fuente de fondos junto con la documentación apropiada requerida.

S.No. Preguntas sobre el comprobante de fondos que se harán a nuestro usuario / cliente

1. SITUACIÓN LABORAL
1.1. Por favor, indique su situación laboral. *

Empleado

1.2. Si trabaja por cuenta propia / empresario, ¿cuál es la naturaleza de su negocio?

Sírvase especificar: ----------------------------------------------------------------------

1.3. Si está empleado, ¿cuál es su puesto de trabajo actual?

Sírvase especificar: Auxiliar administrativo, a tiempo completo.

2. PATRIMONIO NETO / SITUACIÓN FINANCIERA
2.1 ¿Cuál es su patrimonio neto total estimado?

Menos de USD 20.000 Si es otro, sírvase especificar: ------------------------------

2.2. Si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia / empresario, ¿cuál es su ingreso anual total?*

Sírvase especificar: -----------------------------------------------------------------

2.3. Por favor, elija la opción Comprobante de ingresos de la casilla de verificación a continuación*

Declaración de pago del empleador

Si es Otro, sírvase especificar:

RECIBO DE SALARIO
 Por favor, adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (Uploading Op-on)

2.4. Si está desempleado / jubilado / estudiante, ¿cuál es su ingreso anual total?*

Sírvase especificar: ----------------------------------------------------------------------

2.5. Por favor, elija la opción Comprobante de ingresos de la casilla de verificación a

continuación*

Extracto bancario de los últimos 6 meses Formulario de pago de impuestos

Declaración de Crypto Wallet Declaración de billetera de comercio en línea
Otro
Si es Otro, sírvase especificar -----------------------------------------------------------
Por favor, adjunte el comprobante de ingresos seleccionado (Por favor, cargue este archivo)

2.6 Cualquier otra fuente de fondos que desee declarar.

Otro

Si es Otro, sírvase especificar: SALARIO DE MI PAREJA

* Required to fill
Preguntas adicionales sobre la base del monto del retiro: -

● Sobre la base del Ingreso Anual Total y el tipo de Categoría en la que se encuentran los Usuarios,
tienen que rellenar los documentos adicionales.
● La siguiente información es la que recibirán los Usuarios:

Para que Broker Group Ltd cumpla con las regulaciones globales AML (Anti Money Laundering) y
Legislaciones, es obligatorio que los solicitantes nos proporcionen los siguientes detalles que nos ayudarán en
Comprender cómo ha adquirido sus fondos o riqueza.

S.No. Preguntas adicionales sobre la prueba de fondos

1. Si está empleado / trabajador por cuenta propia

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza.*

Estoy empleado tiempo completo en una empresa, y contaba con ahorros, los cuales invertí
en OmegaPro.

1.2. ¿Recibes algún bono?

No.
 Sobre la base del op seleccionado anteriormente (adjúntese el documento justificativo
⬇(Carga de Op-on)
● Trabajadores por cuenta propia / empresarios - Copia del estado financiero reciente / declaración
de impuestos / declaración criptográfica.
● Empleado - Copia del recibo de pago de bonificación en el título de la empresa y el sello de la empresa.
● Para todos - Extracto bancario que muestra los ingresos obtenidos más recientes.
1.3. ¿Venta de algún activo o propiedad? --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este archivo)

1.4. ¿Propiedad de cualquier propiedad o activo valioso (acciones, bonos, etc.)? *

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este archivo)

(Cuadro de texto) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

1.5. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique: -*

 Fuente de ingresos: Mi salario y el de mi pareja.

1.6. Sírvase proporcionar una breve descripción sobre la actividad o los servicios prestados por
su empresa.
-------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. Si su negocio está relacionado con cualquiera de las siguientes actividades

comerciales, según las regulaciones y la legislación AML (Anti Mone y Laundering),
requeriremos documentación adicional.
1. Bufete de Abogados o Consultorías Legales
2. Empresa de contabilidad o auditoría
3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. Proveedores de servicios corporativos
5. Agentes inmobiliarios
6. Casino, juegos de azar o industria de apuestas
7. Casa de cambio
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:
Licencia comercial de la empresa Artículo / Memorándum de Asociación
Registro de directorio Estado de cuenta bancario de la empresa
Certificado / Declaración de Beneficiario Final

* Requerido para llenar

S.No. Preguntas adicionales sobre la prueba de fondos
1. Si está desempleado / jubilado / estudiante

1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza.

Cuadro de texto: -----------------------------------------------------------------------------------

1.2. Si está jubilado, ¿recibe una pensión mensual o ingresos de jubilación? *

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este
archivo)
1.3. Si está desempleado / estudiante, ¿recibió algún dinero de herencia?

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este
archivo)

1.4. ¿Venta de algún activo o propiedad?

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este
archivo)

1.5. ¿Propiedad de algún activo o propiedad valiosa?

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este
archivo)
1.6. ¿Ha realizado alguna inversión previa en compañía(s)/fondos?

No.

En caso afirmativo, sírvase proporcionar el documento justificativo. (Por favor, cargue este
archivo)

1.7. Si tiene otra fuente de ingresos, especifique:

Cuadro de texto: Si, tengo otra fuente de ingreso. El salario del trabajo de mi pareja.
 1.8. Si su inversión en una (s) compañía (s) está relacionada con cualquiera de las
siguientes actividades comerciales, según las Regulaciones y Legislación AML (Anti
Lavado de Dinero), requeriremos documentación adicional.
8. Bufete de Abogados o Consultorías Legales
9. Empresa de contabilidad o auditoría
10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. Proveedores de servicios corporativos
12. Agentes inmobiliarios
13. Casino, juegos de azar o industria befng
14. Casa de cambio
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:
Licenciacomercial de la empresa Artículo / Memorándum de Asociación

Registro de directorio Estado de cuenta bancario de la empresa

Certificado/Declaración del beneficiario final

* Requerido para llenar: ------------------------------------------------------------------------