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El cuestionario se le pedirá al Usuario/Cliente que completó la Verificación KYC, por lo que el Usuario
deberá revelar su fuente de fondos junto con la documentación apropiada requerida.
2.2. Si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia/empresario, ¿cuál es su ingreso anual
total?*
Por favor especifica:
2.3. Por favor, elija la opción Prueba de ingresos de la siguiente casilla de verificación
● En base a los Ingresos Anuales Totales y el tipo de Categoría en la que se encuentren los
Usuarios deberán llenar los documentos adicionales.
● La siguiente información es la que recibirán los Usuarios.:-
Para que Broker Group Ltd cumpla con las Regulaciones y Legislaciones AML (Anti Money Laundering)
globales, es obligatorio que los Solicitantes nos proporcionen los detalles a continuación que nos ayudarán
a comprender cómo ha adquirido sus fondos o riqueza.
(Caja de texto)
☑ S i ☑ NO.
Sobre la base de la opción seleccionada anteriormente, adjunte el documento de respaldo⬇
(Opción de carga)
● Trabajadores autónomos/empresarios: copia del estado financiero
reciente/declaración de impuestos/declaración criptográfica.
● Empleado - Copia del Boletín de Bono en papel membrete de la empresa y sello de la
empresa.
● Para todos: extracto bancario que muestra los ingresos obtenidos más recientes.
1.3. ¿Venta de algún activo o propiedad?*
☑ SI ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
1.4. ¿La propiedad de cualquier propiedad o activo valioso (acciones, bonos, etc.)?*
☑ S i ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
(Caja de texto)
1.6. Sírvase proporcionar una breve descripción sobre la actividad o los servicios que presta su
empresa.*
(Caja de texto)
1.7. Si su negocio está relacionado con cualquiera de las siguientes actividades comerciales,
según las Regulaciones y Legislación AML (Anti Money Laundering), necesitaremos
documentación adicional.
1. Estudio de Abogados o Asesorías Jurídicas
2. Empresa de Contabilidad o Auditoría
3. Comerciantes de piedras y metales preciosos
4. Proveedores de Servicios Corporativos
5. Agentes inmobiliarios
6. Industria de casinos, juegos de azar o apuestas
7. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
☑ Licencia comercial de la empresa ☑ Artículo / Acta de Asociación
☑ Directorio Registro ☑ Extracto bancario de la empresa
☑ Certificado/Declaración de Beneficiario Final
* Requerido para llenar
S.No. Preguntas adicionales sobre prueba de fondos
1. Si está desempleada / jubilada /
estudiante
1.1. En el cuadro de descripción, proporcione amablemente el origen y la fuente de su riqueza. *
Caja de texto:
☑ SI ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
1.3. Si está desempleada / estudiante, ¿recibió dinero de herencia?
☑ SI ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
☑ SI ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
☑ SI ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
☑ SI ☑ No.
En caso afirmativo, proporcione el documento de respaldo. (Por favor cargue este archivo)
Caja de Texto:
1.8. Si su inversión en una(s) empresa(s) está relacionada con cualquiera de las siguientes
actividades comerciales, según las Regulaciones y Legislación AML (Anti Money
Laundering), necesitaremos documentación adicional.
8. Estudio de Abogados o Asesorías Jurídicas
9. Empresa de Contabilidad o Auditoría
10. Comerciantes de piedras y metales preciosos
11. Proveedores de Servicios Corporativos
12. Agentes inmobiliarios
13. Industria de casinos, juegos de azar o apuestas
14. Casa de cambio de moneda
Proporcione la siguiente documentación adicional de la empresa:-*
☑ Licencia comercial de la empresa ☑ Artículo / Acta de Asociación
☑ Directorio Registro ☑ Extracto bancario de la empresa
☑ Certificado/Declaración de Beneficiario Final
* Requerido para llenar