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7° semestre
Análisis delictivo
Unidad 3.
Elaboración del protocolo para la realización del
análisis delictivo y la metodología del proceso de
investigación
Clave:
01144740
Índice
Presentación de la unidad
En la presente unidad aprenderás cuáles son los requisitos generales que deben cubrir
los trabajos de investigación para realizar análisis delictivos; para ello, en un primer
momento se establecerán los lineamientos que deben cubrir los protocolos de
investigación.
Dentro del primer apartado se explicará en qué consiste el marco teórico o conceptual,
metodología y plan de trabajo, así como el tratamiento de datos; elementos primordiales
de la investigación. Al efecto se abordará qué es un planteamiento del problema y los
lineamientos generales que se deben tomar en consideración para realizarlo; también se
explicará qué son las hipótesis y las características que deben cubrir.
Como el análisis delictivo es requerido para un fin específico, también se hará referencia a
la generación del reporte de información, así como la difusión y divulgación de la
información y, en su caso, la evaluación que proceda a realizarse con motivo de la
implementación del programa o proyecto.
Propósito
Competencia específica
Todo trabajo de investigación, para que pueda ser considerado científico, debe realizarse
de manera sistematizada, por lo que la metodología resulta importante, ya que ésta
posibilita que el trabajo pueda ser revisado y, en su caso, verificado.
Para llevar a cabo la investigación en primer término se tiene que realizar el protocolo de
investigación y con posterioridad el desarrollo del cuerpo del trabajo.
3.1.1. La investigación
La investigación tiene como finalidad descubrir algo u obtener nuevos conocimientos; para
que la investigación se considere científica debe cumplirse una serie de actividades
realizadas de manera sistemática, resolviendo con ello interrogantes o problemas de
carácter científico.
La investigación de carácter criminal, por su parte, “son todas las actividades, tanto de
carácter operativo como de inteligencia, que tienen como objeto practicar las
diligencias pertinentes y útiles para determinar las causas, motivos y móviles que
originan el crimen o delito (en lo general o particular) y en su caso determinar la
responsabilidad de sus autores” (López Calvo, 2008).
Por otra parte, la investigación tiene como fin comprobar la existencia de un delito y es
tendiente a comprobar la responsabilidad del autor.
La investigación
correlacional analiza
los factores que
inciden en la
comisión del hecho
delictivo.
Tipos de investigación
criminal
La investigación ex
La investigación de post facto sobre
carácter histórico es hechos delictivos
aquella que tiene como pretende establecer,
finalidad conocer los una vez que se
antecedentes del presenta el delito, los
hecho delictivo. actos posteriores al
La acción participativa en la
mismo.
investigación tiene como
finalidad investigar
apoyándose en la
colaboración que presten los
diversos actores sociales y, en
su caso, cómo influye la
relación que tienen las
instituciones con dichos
actores para el buen
desarrollo de las
investigaciones.
La investigación, para que se considere científica, debe cubrir una serie de requisitos,
circunstancia que también es aplicable a la investigación criminal.
Los elementos de la investigación criminal desde el punto de vista estructural son cuatro,
a saber: sujeto, objeto, medio y fin.
Una vez recopilada la información, se lleva a cabo el tratamiento y análisis de los datos,
señalando cómo se va a realizar dicho análisis desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo, especificándose el proceso de registro, clasificación y codificación o captura de
la información, a fin de verificar la hipótesis y obtener conclusiones.
Tratándose del análisis delictual los problemas delictivos o eventos deben ser
especificados a detalle, ya que el cambio de las circunstancia puede diferenciar a un
evento específico o grupo de eventos, de otros.
Susana en el trabajo conoce a un hombre, con el cual fomenta una amistad; derivado de
los golpes y maltratos físicos de los cuales ha sido objeto Susana, ella le cuenta sus
aflicciones a Gaspar, su nuevo amigo, y empiezan una relación de amasiato.
Al enterarse Francisco que su mujer tiene un amante, habla con ella y le comenta que se
ha percatado de los muchos errores que ha cometido en su vida, que su relación va a
mejorar ante esta situación, y le pide una nueva oportunidad.
Susana le otorga una segunda oportunidad; durante cuatro meses Francisco lleva las
cosas con calma, todo se tranquiliza, pero pasado ese tiempo vuelven las cosas a su
estado anterior, donde Francisco vejaba y golpeaba a Susana (durante todo este tiempo
Susana no dejó de mantener comunicación con Gaspar).
A los seis meses que Susana se regresó a su casa, y una vez que los problemas
continuaron, Susana busca a Gaspar, con quien se encuentra y regresa a su relación de
amasiato.
Cerca del año en el cual Susana y Gaspar continuaron con la relación de amasiato,
Susana le dice a Gaspar que ha tomado la decisión de divorciarse; por casualidad, en
ese momento habla Francisco al celular de Susana, y ella le comenta vía telefónica que
ya está cansada de él, y en ese momento le pide el divorcio porque se va a casar con
Gaspar.
Después de hablar por teléfono con su esposo, Susana le dice a Gaspar que irá a
buscarlo para hablar sobre las condiciones del divorcio.
Pasado un rato, Susana le habla a Gaspar por teléfono, y le dice que ya pensó bien las
cosas y que no se va a divorciar, que se va a quedar con su marido; que no la busque
más.
El Ministerio Público inicia las indagaciones, entrevistas, entre otras investigaciones, a fin
de saber qué pasó con Susana; derivado de dicho trabajo los ministeriales se enteran de
que Francisco está perdido.
Al preguntarle a Gaspar, él señala que la última vez que supo de ella fue derivado de la
llamada que le realizó ella, donde le manifiesta que se va a quedar con su marido;
Gaspar, por su parte, ha cumplido con todos los requerimientos y pedimentos de la
policía; incluso otorgó una muestra de sangre para tener su información genética.
Al entrevistar a los familiares de Francisco, ellos señalan que él era un sujeto no grato y
del cual no quieren saber nada.
Pasados cinco años de que desapareció Susana, los padres de ésta, y derivado de la
angustia, visitan al procurador para que les ayude con la investigación; la única finalidad
de ellos es saber si está viva o, en su caso, si ya ha fallecido.
Una hipótesis es una suposición tentativa del fenómeno delictivo investigado; debe
ser redactada a manera de proposición; la importancia de la hipótesis es que la misma
proporciona una dirección a la investigación, por ello no existe una limitación en cuanto al
número de hipótesis a señalar. Cabe aclarar que la hipótesis o grupo de hipótesis no
necesariamente tiene que ser verdadera.
El establecimiento de diversas hipótesis sirve como guía para el analista delictivo, porque
las mismas sugieren la información que debe ser recopilada, los tipos de técnica a utilizar
para su recopilación y el tipo de análisis.
Al establecer las hipótesis, el analista debe incluso pensar como delincuente para realizar
una mejor labor en este sentido; por ejemplo, si se está analizando por qué en
determinadas zonas se cometen más robos o violaciones, se debe pensar "si yo fuera el
ladrón o violador, ¿cuáles son los factores que me permitirían realizar el delito sin ser
atrapado?"; sería el tipo de población que radica en el lugar; la fácil salida del lugar de los
hechos; la arquitectura o, en su caso, la serie de objetos; si el lugar permite ocultarse para
sorprender a la posible víctima; si es zona de difícil acceso; este tipo de cuestiones deben
ser tomadas en cuenta, así como otras circunstancias, de ahí que se recomiende pensar
como delincuente.
Siguiendo el ejemplo del caso señalado en el apartado anterior, se pueden formular las
siguientes hipótesis:
Marco conceptual
Citas
En cuanto a las citas, se debe recordar que de acuerdo con la legislación nacional o
internacional deben respetarse los derechos de autor o copyright, por lo que éstas deben
acreditarse.
Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que
sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es
complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo
(UNAM, 2013).
Existen diversas formas de llevar a cabo las citas, pero actualmente la más generalizada
es la de APA (por sus siglas en ingles de American Psychological Association).
Las citas se realizan para identificar una publicación o una sección de ésta; se deben
citar, entre otros: los conceptos, las ideas de una persona, las secciones de libros, las
revistas, las páginas de Internet, entre otros. Se requieren, como ya se señaló, para
presentar expresiones con exactitud.
Instrucciones:
Portada, con tus datos de identificación: nombre completo, matrícula, nombre del
curso, nombre de la actividad y fecha de elaboración.
Asegúrate de que las fuentes de consulta que utilices sean actuales, es decir, con
un máximo de 10 años anteriores a la fecha presente.
Cuida tu redacción y utiliza una correcta ortografía.
5. Consulta la rúbrica de evaluación para conocer los criterios que serán tomados
en cuenta al momento de calificar tu trabajo.
Dentro del aspecto metodológico se encuentran, entre otros, los procedimientos para la
obtención de datos, los cuales podrán ser desde los menos estructurados hasta los
procedimientos donde el control es altamente estructurado, lo cual se revisará a
continuación.
Los datos son una abstracción de la realidad, susceptible de ser percibida por los sentidos
de manera directa o indirecta.
Las fuentes de información para la obtención de los datos son de dos tipos: directas e
indirectas.
Para la recopilación de información existen diversas técnicas, las cuales serán empleadas
dependiendo del tipo de investigación a realizar.
La determinación de la muestra.
pretende determinar cuál es el efecto que genera cada factor acumulado para atacarlo en
primer término.
1
3
El diagrama de El de causas El de fenómenos
Pareto tiene dos señala las causas busca el principal
vertientes: de más importantes fenómeno que
causas o de en un conflicto. causa el resultado
fenómenos. no deseado.
Algunas circunstancias que pueden afectar la validez de los datos son: la improvisación;
que el instrumento es inadecuado; que las instrucciones son deficientes para los
encuestadores o en su caso el personal encargado de recopilar la información; la falta de
raport por parte de los aplicadores, entre otros.
La selección del tipo de análisis de datos a realizar no es una cuestión caprichosa, debido
a que la elección dependerá del tipo de investigación, así como la información o datos con
los que se cuente.
Otro problema que se puede presentar en los datos obtenidos de memoria verbal es el
medio como se extraen los mismos, ya que si se trata de una encuesta y el encuestador
no asienta toda la información en papel o en grabadora, es difícil que recuerde toda la
información que obtuvo de todos los encuestados.
Por lo que para el análisis se recomienda el uso de software especializado para facilitar la
tarea.
Reducción de
datos.
Obtención de
Disposición y
resultados y
transformación
verificación de
de datos.
conclusiones.
Una vez que la información ha sido transformada en gráficos es más fácil y útil su
utilización para la toma de decisiones.
Para que el resultado o conclusión pueda ser considerado válido, es necesario informarlo,
documentándolo y obtener el consenso con el grupo de trabajo. Además debe darse
prioridad a la credibilidad del mismo, debe ser aplicable la solución a la cual se arribó,
conservando la neutralidad y consistencia de la información. (Rodríguez Sabiote, 2005)
Una vez que ha sido analizada la información es primordial la elaboración del reporte
correspondiente, lo cual se abordará a continuación.
Para la redacción se recomienda que la misma se realice mediante párrafos, los cuales
constituyen una sección básica del escrito, estructurada de manera lógica y coherente, en
donde se desarrolla una idea principal.
Instrucciones:
9. Consulta la rúbrica de evaluación para conocer los criterios que serán tomados
en cuenta al momento de calificar tu trabajo.
3.2.4. Difusión
Dependiendo del tipo de análisis solicitado es el tipo de difusión que se tiene que realizar,
ya que como se comentó en la unidad 1 de la presente asignatura, el análisis delictivo se
usa para generar información de carácter administrativo; puede servir para utilizar
normas, programas de prevención, y puede ser utilizada incluso para operaciones
tácticas.
Evaluación
En caso de que el análisis del delito se realice con la finalidad de implementar una serie
de acciones para afrontar un hecho delictivo, o en su caso implementar un programa de
prevención del delito, es necesario evaluar si las acciones ejecutadas cumplieron con su
finalidad. Es preciso recordar que para que un programa sea válido deben atacarse los
problemas delictivos identificados, y para esto se deben tomar en consideración los
resultados de la aplicación.
Para que se pueda evaluar el trabajo es necesario realizar una serie de acciones
tendientes a su verificación, como es el caso de establecer una serie de estadísticas con
En caso de que las acciones implementadas no hayan sido las adecuadas para resolver
el problema de criminalidad, es necesario que se revisen las causas y factores que dieron
origen al error, tomando en consideración los objetivos señalados en el programa, así
como si está vinculado adecuadamente a las áreas geográficas en donde se implementó,
el tipo de población, la problemática específica y si la asignación de recursos económicos
fue la adecuada para atender la problemática.
Una vez identificado el factor o circunstancia que está incidiendo en que no opere
adecuadamente el programa, entonces será necesario establecer medidas y lineamientos
para corregir el error, para que se cumpla el cometido del análisis.
Instrucciones:
7. Consulta la rúbrica de evaluación para conocer los criterios que serán tomados
en cuenta al momento de calificar tu trabajo.
Autoevaluación
Instrucciones:
3. Posteriormente, señala los errores en los que incurrió la policía y explica qué
actos hubieras realizado para lograr la captura en caso de que tú fueras quien
llevara a cabo la investigación.
8. Consulta la rúbrica de evaluación para conocer los criterios que serán tomados
en cuenta al momento de calificar tu trabajo.
Actividades de autorreflexión
Cierre de la unidad
Los elementos de la investigación criminal desde el punto de vista estructural son cuatro a
saber: sujeto, objeto, medio y fin.
Por lo tanto, la investigación debe estar compuesta por un marco teórico o conceptual,
metodología y plan de trabajo, así como el tratamiento de datos.
Una vez recopilada la información se lleva a cabo el tratamiento y análisis de los datos,
señalando cómo se va a realizar dicho análisis desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo, especificándose el proceso de registro, clasificación y codificación o captura de
la información, a fin de verificar la hipótesis y obtener conclusiones.
En caso de que el análisis del delito se realice con la finalidad de implementar una serie
de acciones para afrontar un hecho delictivo, o en su caso implementar un programa de
prevención del delito, es necesario evaluar si las acciones ejecutadas cumplieron con su
finalidad. Es preciso recordar que para que un programa sea válido deben atacarse los
problemas delictivos identificados, y para esto se deben tomar en consideración los
resultados de la aplicación.
Para que se pueda evaluar el trabajo es necesario realizar una serie de acciones
tendientes a su verificación, como es el caso de establecer una serie de estadísticas con
medidores confiables, y realizar un trabajo comparativo entre los indicadores previos a la
implementación de las medidas y programas, y con posterioridad a ellos.
Como te pudiste dar cuenta la importancia del analista delictivo radica en el manejo
adecuado de la información relacionada con el delito, ya que con la misma se pueden
conocer los índices del delito, se pueden determinar las tendencias delictivas, las zonas o
áreas donde se focaliza el delito, aquellas temporadas donde se cometen mas crímenes,
entre otros, por lo que aquella persona que aprende a realizar análisis delictivos se puede
constituir en una persona fundamental al interior de la corporación policiaca.
Se recomienda ver el siguiente video sobre el índice de maldad, donde se explican los
factores que toman algunos investigadores norteamericanos en la clasificación y análisis
de algunos delincuentes.
Revisa la lectura de Clarke, Cómo ser analista delictivo en 55 pasos, que se encuentra en
la pestaña Material de apoyo.
Fuentes de consulta
Clarke, R. (2003). Cómo ser analista delictivo en 55 pasos. London: British Library
ISBN 0-9545607-0-1.
México Evalúa. (2014). Prevención del delito en México: ¿Dónde quedó la evidencia?
México.
Valenga, F. (s. f.). Minería de Datos Aplicada a la Detección de Patrones Delictivos. VII
Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento.
Argentina.
Fuentes cibergráficas