REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES

INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

MINISTERIO DEL PODER POPULARA PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN PENAL Y CRIMINALÍSTICA

XII COHORTE DE INVESTIGACION PENAL, PROCESO II-2021

AULA 01, AMBIENTE 06

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

PROFESOR:
ESTUDIANTES:

ABG. RAÚL LOBOS BARBARA ORTEGA, C.I.

26122297

DIANA COBEÑA, C.I. 25206051

INDIANA NATERA, C.I. 25896555

JAIDIBERTH TOSCANO, C.I. 25444992

KEIVER RAMÍREZ, C.I. 26019647

MARIANGEL PÁEZ, C.I. 25233767

NELIA MARTÍNEZ, C.I. 26113345

 CARACAS, MARZO DE 2023

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................3
La Investigación Criminal...................................................................................................4
Objetivos de la Investigación Criminal..............................................................................6
Características de la Investigación Criminal......................................................................6
Importancia de la Investigación Criminal..........................................................................8
Proceso de la Investigación Criminal.................................................................................8
Pasos de una Investigación Criminal.................................................................................9
La Secuencia Lógica de los Elementos Pre y Post Criminalísticos Aplicados Durante la
Investigación Criminal.....................................................................................................12
CONCLUSIÓN...................................................................................................................14
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.......................................................................................15
 INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objeto determinar la importancia de la

investigación criminal para la reconstrucción de un hecho delictivo y los
presuntos responsables, con base en las pruebas recaudadas en la
escena del suceso y las ordenadas por la autoridad competente;
predomina la importancia de la investigación en el lugar de los hechos
como la debida colección de todos los elementos materiales probatorios
en el cumplimiento de la ley y de los protocolos certificados.
 La Investigación Criminal

Es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas

integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el
fenómeno delictivo.

La Investigación Criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la

verdad, mediante la reconstrucción histórica del delito, para determinar
¿qué pasó?, ¿cómo aconteció?, ¿cuándo se perpetró?, ¿dónde ocurrió?,
¿quién lo cometió?, ¿cuántos participaron? y ¿por qué sucedió? La
misión de un investigador dentro de esta Unidad, es la de realizar las
pesquisas necesarias para lograr el esclarecimiento de un hecho punible
de acción pública, que conculque derechos fundamentales, coordinando
con las diferentes disciplinas de la Criminalística y las Ciencias Forenses
de dicha dependencia, la práctica de los peritajes que correspondan, a los
fines de demostrar con elementos técnico científicos, la verdad de lo
ocurrido y en consecuencia la identificación de sus autores o partícipes.

Se debe tener especial atención en la forma en que dirigirá la

investigación, a fin de lograr el esclarecimiento del crimen, con un mínimo
de esfuerzo, en el menor tiempo posible y utilizando acertadamente los
recursos que se posee, para lo cual es necesario seguir una metodología
con la que se obtendrán resultados satisfactorios.

Al iniciar la investigación es necesario, primeramente, diseñar la

estructura del caso sujeto a complementar en un expediente, en el que se
tiene que reunir todo un cúmulo de diligencias, que debemos organizar de
manera tal que nos oriente a las hipótesis para la solución de las
interrogantes que se nos planteen, así como otras dudas que se vayan
presentando durante la pesquisa.

La Investigación Criminal Comprende:

 El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima,

del delincuente y del delito como tal.

 El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y

prevenir la acción delictiva.

 El dominio de la investigación como proceso metodológico que se

basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los
procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las
circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar en forma
técnico científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de
un presunto delito y a la identificación de sus autores.

 El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus

correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa.

 La aplicación de los procedimientos jurídicos.

 La reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a

través de circunstancias de:

 Tiempo: duración o lapsos para la ocurrencia de un acto.

 Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.
 Lugar: espacios físicos utilizados.
 Objetivos de la Investigación Criminal

Los objetivos de la investigación criminal, son los siguientes:

1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

1. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las

normas penales.

1. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las

tangibles le competen al criminalista).

1. Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos y

de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.

1. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura

del delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.

1. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.

1. Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una

flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del
desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad
judicial competente respectiva.

Características de la Investigación Criminal

La investigación criminal presenta las siguientes características:

 Continuidad: La investigación criminal es un proceso concatenado de

actividades que están en interrelación con los diversos aspectos que
 afectan al problema (delito) por investigar, permitiendo que el
investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento
del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la
verdad, sin olvidar la criminalística.

 Metódica: La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada,

no es errática; el investigador criminal sabe lo que busca, como
encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar hipótesis.

 Explicativo-Causal: La investigación criminal permitirá a quién,

dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con
qué medios nos estaremos acercando a la verdad de los hechos.

 Previsión: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación

criminal puede realizarse son la previsión y el planeamiento, para sí
obtener en forma certera los resultados, deseados y esbozados en el
proceso investigativo. Cuanto más completa y exacta sea la
investigación, tanto más cerca se estará de la solución de este
problema.

 Organización: La investigación criminal es una secuencia de pasos

sistematizados que, con base en un orden lógico, metodológico y
ordenado, permite al investigador y al criminalista conducir su mente
a la consecución de los fines deseados.

 Actividad Analítica-Sintética: La investigación criminal es una

incesante actividad de análisis y síntesis continua; es decir, la
descomposición de un problema en sus elementos que la integran, el
análisis de esos elementos y que por inducción (e inferencia) se
recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y
a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer
conclusiones lógicas y con base en realidades. Es importante tener
presente que la omisión en asegurar la prueba disponible o la
 inexactitud de la investigación y si sobreviene un proceso, pueden
ocurrir como consecuencia un extravío de justicia.

 Legal: La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario

perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para
ello, así como para estar encauzada dentro de la normatividad
vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma (constitucional,
penal, entre otras).

Importancia de la Investigación Criminal

La importancia de la investigación criminal reside en que el

investigador tiene conocimientos amplios y profundos del desarrollo de
una investigación, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y
los pasos que debe seguir, según el caso (el hecho punible) por
investigar, partiendo de una buena planeación y coordinación en procura
de resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalística, la cual
permite darle el aporte técnico-científico (objetivo).

La investigación criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la

verdad mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para
determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió.

Proceso de la Investigación Criminal

Las múltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecución

de sus objetivos y propósitos, requiere la realización de un conjunto de
actividades lógicas y secuenciales que facilitan la obtención de un
objetivo.
 Para este caso, el método de la investigación científica del delito, no es
sino el llamado “método general de la investigación científica”.

La investigación científica del delito puede asumir dos dimensiones y

de hecho deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de
procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito, el
delincuente, la víctima y las acciones del Estado, que permitirán disminuir
los indicios  de impunidad, aplicando con ellos conocimientos científicos y
técnicos; es lo que se llama investigación criminológica y puede abarcar el
estudio de diversos aspectos como la etiología, incidencia, relación,
efectos, tendencias, entre otros.

La segunda se refiere al proceso metodológico, continúo, organizado,

especializado y preciso de análisis y síntesis que el investigador criminal
desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique el acaecimiento
de un delito, a fin de lograr con bases sólidas su esclarecimiento.

Pasos de una Investigación Criminal

Conocida la presunta comisión de un hecho punible, el investigador

criminal se debe trasladar al lugar del hecho y una vez en el sitio,
procederá de la siguiente manera:

 Comprobación del Hecho:

Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa en el

mismo sitio de ocurrencia del hecho.
 El investigador debe orientarse a fin de establecer, sí realmente está
en presencia de la comisión de un delito tipificado por la legislación penal
vigente.

 Protección del Sitio del Suceso:

Se debe alejar del sitio del acontecimiento a todas las personas de las
que ya no es necesaria su presencia y quienes pudieron tener
participación antes de la llegada de la Policía Científica: bomberos,
paramédicos, policías uniformados, familiares de la víctima, testigos,
periodistas, curiosos, entre otros, a fin de proteger el sitio del suceso. Han
de ocupar para su aseguramiento: lugares, objetos, armas o instrumentos,
utilizando para tal fin cualquier medio idóneo para lograrlo: cuerdas,
cintas, barrera de funcionarios, entre otros.

No se debe tocar ni colectar ningún objeto, ni se desplazarán sobre

superficies protegidas, antes de la llegada de los peritos técnicos y
personal de Ciencias Forenses (de necesitarse). Esta Regla de Oro debe
cumplirse hasta tanto las evidencias no hayan sido documentadas,
medidas y fotografiadas, de ello dependerá en gran medida el éxito o
fracaso de la investigación.

Este principio surge de una realidad científica denominada Principio de

Intercambio; que sostiene que cuando una persona se retira de un lugar
determinado, deja rastros de su permanencia y se lleva consigo indicios
materiales del área visitada.

Es clásico encontrar en el sitio del suceso, además de huellas

dactilares, huellas de calzados; neumáticos; herramientas; apéndices
pilosos (pelos o cabellos); sustancia pardo rojiza de presunta naturaleza
hemática; entre otros.

 Abordaje del Sitio del Suceso:

Se procederá a observar y analizar cómo fue encontrado el lugar de

los acontecimientos y una vez ubicadas las evidencias, se procederá a su
fijación: en forma de narración (Inspección Técnica), en forma de
graficación (Levantamiento Planimétrico, en videos u otros medios).

Posteriormente se continuará progresivamente con los pasos de:

colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las
evidencias a las respectivas dependencias de Investigación Penal u
órganos jurisdiccionales.

 Búsqueda y Localización de Testigos Presenciales o Referenciales:

Cada persona deberá ser entrevistada en forma individual para que

evitar que escuchen lo que manifiestan los demás. Una vez entrevistados
brevemente y conocida su versión, se procederá a trasladar al Despacho
y/o hacerle entrega de boletas de citación a fin de recibirles su testimonio
en un Acta de Entrevista.

 Práctica de Peritajes en el Sitio de Suceso:

 Las experticias pertinentes son: Inspección Técnica, Trayectoria
Balística, Activación de Huellas, Rastros, Marcas, Microanálisis, entre
otras.

 Interpretación del Sitio del Suceso (Formulación de Hipótesis):

Cumplidos los pasos anteriores, se debe interpretar lo que aconteció

en el sitio utilizando la lógica, con la finalidad de formularse las Teorías
del Caso correspondientes y orientar las investigaciones. Las hipótesis
deben ajustarse y ser coherentes con la información plenamente
establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones
determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros
hechos.

 Análisis de la Información:

El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario,

debe realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha
colectado durante el desarrollo del proceso del inicio de la investigación.

 Planeación de la Investigación Criminal:

El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario,

debe realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha
colectado durante el desarrollo del proceso del inicio de la investigación.
La Secuencia Lógica de los Elementos Pre y Post
Criminalísticos Aplicados Durante la Investigación Criminal

La aplicación del criterio representado por la secuencia lógica,

concordante y congruente soportadas además por los criterios
criminalísticos de: Correspondencia, intercambio y descartes, sumando al
establecimiento de los elementos pre y post-criminalísticos en la escena
del crimen permitirán establecer con objetividad una relación, un vínculo o
un nexo de pertinencia existente entre: 1) El autor del hecho. 2) La
víctima. 3) El instrumento utilizado para la comisión del hecho. 4) La
circunstancia del hecho. 5) El móvil., y 6) El precepto jurídico.
Desprendido de los medios de prueba útiles y de los elementos de
convicción que dieron como resultado el esclarecimiento del hecho. Por
consiguiente, los actores procesales, investigadores y expertos están
forzosamente obligados a estudiar, analizar y evaluar los medios de
prueba para razonarlos, inferirlos y relacionarlos integralmente para
determinar la secuencia lógica de estos factores para la consecución
favorable de las exigencias que demanda el instrumento procesal penal.
 CONCLUSIÓN

La investigación criminal es un proceso esencial en la Policía y es

auxiliador de la justicia penal, esta tiene como función sistémica preservar
el orden social. La preservación del lugar de los hechos es de vital
importancia en la investigación ya que, si se preserva y se conserva lo
mejor posible, se podrá llevar a cabo una mejor investigación. Los
materiales sensible significativos que se encuentren en lugar de los
hechos, nunca debe ser menos preciado ya que el indicio puede ser de
gran ayuda en la investigación. Además, los elementos policiales que
conozcan de un hecho delictivo, deberán de acordonar el lugar siempre
tratando de que personas ajenas al hecho se encuentren fuera del área
asegurada, para evitar la manipulación del lugar.
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

INVESTIGACIÓN (2017). Autor: Ministerio Público. Disponible en:

http://criminalistica.mp.gob.ve/division-de-investigaciones/

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL (2015). Autor: Derecho Venezolano.

Disponible en: https://derechovenezolano.wordpress.com/2015/07/27/la-
investigacion-criminal/

Autor: Del Giudice Mario y Del Giudice Lenin (2013). LA INVESTIGACIÓN

PENAL, LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y LA INVESTIGACIÓN
CRMINALÍSTICA EN EL COPP. Venezuela, Caracas. Editorial: Vadell
Hermanos.