Conferencia de prensa que ofrecieron el Procurador General de la Repblica, Jess Murillo Karam y los Subprocuradores Mariana Bentez Tiburcio

y Alfredo Castillo Cervantes, para dar a conocer informacin relevante. Mxico, D. F., a 26 de febrero de 2013

MODERADOR: Muy buenas noches compaeros representantes de los medios de comunicacin, en este momento el seor Procurador va a hacer un anuncio para ustedes, les informamos que no hay preguntas y respuestas. PROCURADOR GENERAL DE LA REPBLICA, JESS MURILLO KARAM (JMK): Seores, muchas gracias por estar aqu, buenas noches, el pasado mes de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, me dicen de una vez si no me oyen, porque luego me hacen regresarme desde muy lejos. Les deca que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico detect una operacin, de esas que llaman los bancos inusuales, por 2 millones 600 mil pesos, moneda nacional, realizada por la seora Nora Ugarte, Nora Guadalupe Ugarte Ramrez, al analizarse esta operacin, se evidenciaron mltiples operaciones ms dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, detectndose que sus ingresos provenan por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin, el SNTE. Por lo que a partir de ello la Unidad ampli su investigacin para verificar los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos nmeros son 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de Mxico, estas son dos de cerca de 80 cuentas y estas son hasta este momento las dos nicas cuentas que se analizaron por las operaciones inusuales que ya seal.

Se identific que durante el periodo del 2008 al 2012, se desviaron sistemticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educacin, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas fsicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas fsicas y morales, nacionales y extranjeras. Tres personas fsicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramrez, Isaas Gallardo Chvez y Jos Manuel Daz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y adems los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato. Se encontraron adems transferencias y depsitos realizados en forma directa de las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario El Provisor, sociedad annima de capital variable, de la cual son accionistas los mentados Isaas Gallardo Chvez y Jos Manuel Daz Flores, mismos que ya habamos visto retiraron el dinero de las cuentas de los trabajadores del Sindicato y las pasaron a cuentas particulares. Con base en dicha informacin es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de Hacienda present una formal denuncia ante esta Procuradura General de la Repblica, ante esta denuncia y una vez realizados los dictmenes de peritos tanto de la Procuradura como del Servicio de Administracin Tributaria, se concluy la participacin de la seora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita a partir de los siguientes elementos ya detectados. Entre marzo del 2009 y enero de 2012, fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramrez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos por un total de 2 millones, 100 mil dlares americanos, que equivalen a 27 millones, 267 mil pesos. Por su parte, Isaas Gallardo Chvez por otra lnea realiz transferencias bancarias internacionales, tambin a Neiman Marcus por la cantidad de 900 mil dlares, que equivalen a 12

millones, 255 mil pesos, de estas, una importante cantidad fueron especficamente realizadas para pagar la tarjeta nmero 047970004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. Es decir, quiero recordar que este dinero sali de las cuentas del dinero de los trabajadores de la educacin del sindicato y entre otras muchas cosas se ocup para pagar una tarjeta de crdito a Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dlares, cerca de 40 millones de pesos. Segundo, se encontraron una serie de depsitos, por lo menos dos millones de dlares mediante transferencias bancarias a Suiza y Leinsteintein, a nombre de la persona moral Comercializadora TTS de Mxico, Sociedad Annima de Capital Variable. La accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa comercializadora, es la hoy finada seora madre de Elba Esther Gordillo Morales, ella aparece como titular del 99 por ciento de las acciones de esta propiedad. Esta persona moral sirvi para adquirir dos propiedades, varias propiedades entre las que destacan dos casas en la isla de Coronado, en San Diego California. De enero de 2010 a 2011, se realizaron pagos a Ademex Sociedad Annima de Capital Variable, compaa de venta de aeronaves ejecutivas, a travs de transferencias internacionales realizadas por Nora Guadalupe Ugarta Ramrez e Isaas Gallardo Chvez. La primera, Nora, a travs de 42 transferencias bancarias por dos millones 682 mil 365 dlares, es decir, 34 millones 540 mil pesos mexicanos. Por su parte, el segundo, Isaas Gallardo, a travs de siete transferencias bancarias por la cantidad de 688 mil dlares, que equivalen a la cantidad de nueve millones 400 mil pesos. Debe precisarse que Ademex Sociedad Annima de Capital Variable a pesar de ser una persona moral mexicana, recibi estas transferencias en cuentas en el extranjero, cuentas que repito, surgen de las

primeras dos cuentas que son de los trabajadores al servicio del Estado y del sindicato. Estos dlares, junto con una cantidad variable, en algn caso un milln de pesos, en otro 86 mil dlares y diferentes cantidades ms se utilizaron para entrenar pilotos, para refacciones de avin, para el mantenimiento y para pago de hangares, todo esto de la misma cuenta. Este avin que aparece a nombre tambin de una sociedad de particulares, es exactamente el que usa en forma personal y reiterada la seora Elba Esther Gordillo Morales, y al cual har referencia un poco ms tarde. De julio de 2011 hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarta Ramrez realiz cuatro transferencias por un total de 17 mil 263.29 dlares, a clnicas y medios relacionados con ciruga esttica y reconstructiva, as como hospitales en el estado de California y Estados Unidos. Esta transferencias fueron realizadas a la referencia especfica de Elba Gordillo, as estn referidas. Adicionalmente se hicieron muchos pagos a American Express a favor de la tarjeta registrada a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. Cabe sealar que la seora Elba Esther Gordillo Morales declar al Fisco ingresos durante los aos 2009 a 2012, por un total de un milln 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depsitos y operaciones antes relatadas que fueron realizadas durante los mismos aos. El da 23 de febrero del presente ao, se ejerci la accin penal correspondiente en contra de la seora Elba Esther Gordillo Morales, obtenindose la orden de aprehensin librada el da 24 de febrero por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal, ejecutndose la misma el da de hoy, hace unos momentos. Claramente estamos ante un caso en que los recursos de los trabajadores al servicio de la educacin han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficindose varias personas, entre ellas

Elba Esther Gordillo Morales, y otros cuyas responsabilidades se determinar conforme continan las investigaciones. El compromiso de este Gobierno es con la aplicacin irrestricta de la ley. En este Gobierno nadie estar por encima ni al margen de la ley. Les van a mostrar una grfica, en la que podrn ver cmo se hacan las triangulaciones.

Intervencin del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo Cervantes. Mxico, D. F., a 26 de febrero de 2012

SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO,ALFREDO CASTILLO CERVANTES (ACC): Bueno, aqu se puede observar lo que deca el seor Procurador, es una cuenta, bueno, son cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin, son estas dos cuentas, estas tienen 2 mil 600 millones de pesos en depsitos y estas cuentas tienen salidas a cuatro personas en concreto, son estas tres personas, personas fsicas, y es una persona moral, es una inmobiliaria.

En este caso, esta persona, si me pudieran bajar la grfica por favor, aqu se ven los depsitos que deca el seor Procurador, que tienen que ver con cuestiones de aeronutica, un avin, pagos de pilotos, todas estas cuestiones, de este lado, lo que nosotros tenemos son los depsitos a las cuentas de tiendas departamentales y lo que tenemos para cirugas estticas y hospitales y dems, que tambin se est haciendo el manejo. Ustedes pueden observar, esta es una red de vnculos que en este caso esta persona hace este tipo de depsitos y estos del otro lado, pero tambin el segundo objetivo, esta persona que tambin ya ha sido detenida el da de hoy, esta persona tiene depsitos para seis

personas en comn que estn aqu, seis personas, uno de ellos tambin identificado como prestanombres, y estas personas realizan tambin otra serie de depsitos y disposiciones en efectivo a favor, en este caso de la persona que ha sido detenida. El vnculo que existe entre estas dos personas y se observa aqu, es que l tambin hace transferencias a lo que viene siendo el avin o la aerolnea, esto es, existe un vnculo entre ellos dos, que son trabajadores del SNTE para poder llevar los depsitos aqu al aeropuerto, a los aviones, perdn, y de este lado ambos coinciden en un depsito, en este caso sobre esta persona fsica que sera un prestanombres. Esta persona, esta persona tambin tiene los depsitos que deca el seor Procurador, que nosotros lo manejamos aqu y se alcanza a ver que los dos van a la misma tarjeta de crdito y que son los depsitos por 3 millones de pesos, en el caso de esta persona PROCURADOR GENERAL DE LA REPBLICA, JESS MURILLO KARAM (JMK): De dlares. ACC: S, de dlares, hizo 22 transferencias bancarias, 22 transferencias bancarias, de estas son 2 millones 100 mil dlares a travs de estas dos tarjetas, est a nombre de Elba Esther Gordillo y por el otro lado hay un depsito directo a la tienda departamental y por el lado de esta persona, tiene un depsito por los 900 mil dlares. Ahora cul es el vnculo con esta segunda cuenta? Esto, lo que les estoy explicando es slo en la primera cuenta, en esta segunda cuenta -si le pueden subir tantito por favor-, en esta segunda cuenta l tiene depsitos, pero tambin tiene depsitos para esta primera persona, este es otro que los une, tienen depsitos para ellos dos. l con esta persona son socios de una persona moral, que es esta tercera, que adicionalmente recibe tambin recursos de manera directa de una de estas dos cuentas, el sindicato tiene 81 cuentas, las cuentas analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son dos principalmente que representan el 76 por ciento del total, de estas dos cuentas, que suman 2 mil 600 millones de pesos, hay salidas, hay

salidas por mil 978 millones de pesos, casi 2 mil millones de pesos y estos retiros se hicieron casi de manera inmediata. Esto significa que el dinero no permaneca mucho tiempo en las cuentas, sino que casi de manera inmediata tena salida, ellos, y me detengo en estos porque son los dispersores, son las personas que dispersan, o los intermediarios o los terciarios para que los recursos lleguen a otros sujetos. Si pueden subir aqu tambin la lmina un poco, un poquito ms. Aqu, de esta persona moral tiene todos estos flujos, que todo estos son bancos extranjeros, lo que deca ahorita el seor Procurador (fallas de origen) tenemos uno que va a Suiza y despus a Leinsteintein, el otro pas y de aqu sale directamente un milln de dlares a esta persona moral, esta persona moral, que es una cuenta radicada en Suiza, el 99. 9 por ciento de las acciones era de la mam de la seora Elba Esther Gordillo, y de esta persona moral se compra este inmueble que est en San Diego. Pero tambin, aqu tenemos otra persona moral en donde es socio tambin esta tercera persona que hace una transferencia de un milln de dlares, esto es, de estos 2 millones de dlares de esta persona moral, un milln de dlares fue para la propiedad de San Diego y otros 650 mil dlares van para galeras de arte. Esto es, que del dinero que se utiliz de estos casi 2 mil millones de pesos, se va a casas, en este caso de la mam de la seora Elba Esther, se va a tiendas departamentales de lujo, se va a clnicas de belleza o de ciruga esttica y se va en este caso a galeras de arte. Esta persona moral de la que estamos hablando, los socios entre el 60 y el 40 por ciento son estos dos sujetos, estos dos sujetos son socios e inicia operaciones en el 2009 y se declara en suspensin de operaciones en el 2012. Esta dispersin de recursos a todos estos bancos, a las galeras de arte, a la casa, a los temas de Estados Unidos y a las seis personas que tenemos aqu, todas son cuentas del extranjero, esto es, falta por hacer el anlisis de muchos de los recursos que puedan estar en

bancos mexicanos y que tambin se nos pueda proveer de la informacin. En este caso, toda esta informacin, toda esta triangulacin tiene que ver con cuentas en el extranjero y para poder adquirir, por decir, esta propiedad, se tuvo que utilizar una triangulacin de cuenta que fue aperturada a Suiza, que se fue posteriormente a otro pas y que luego lleg a esta persona moral, persona moral en donde ya dijimos, es familiar de la presidenta del Sindicato. En sntesis podramos decir que esto es slo una ramificacin o una parte del total de los recursos que han venido desvindose y que tendremos que analizar las otras cuentas bancarias del Sindicato y ver tambin todo lo que tiene que ver con los recursos finales. Hay otras operaciones que tambin en la parte de arriba, de la persona del sexo femenino, que tambin, si le sube por favor, ya est haciendo depsitos, si le puede subir por favor, tambin a esta persona moral que a su vez tambin est haciendo pagos a las galeras de arte. Esto es, est totalmente acreditado que estas tres personas, ya sea como personas fsicas o constitutivas de una persona moral han hecho toda la triangulacin de recursos, independientemente de analizar todos estos recursos que han recibido terceras personas y que tambin tienen que ser investigados. JMK: Muchas gracias, nicamente creo que nos falt sealarles, los 2 mil 600 millones que llegaron ah, son los que el Gobierno le entrega al Sindicato por muchas razones, entre otras, retencin de las cuotas de los trabajadores. Eso es todo, como ustedes entendern, se trata de una averiguacin que todava le falta mucho, que tendremos que presentarla ante el juez y por ello es que no puedo contestar preguntas, ya est detenida, la estn entregando ahorita a su Juez, fue detenida en el aeropuerto de Toluca y apenas est en camino para ir con su Juez, hasta este momento tenemos tres personas detenidas, muchas gracias.