INFORME

LEGAL
Moya Chávez Romario
Antonio

Robles Rodríguez Luis

Arnaldo

TRUJILLO-PERU
 I. Datos del expediente o carpeta fiscal

Expediente n°: 00016-2017-86-5001-JR-PE-01

Con fecha 19 de febrero del 2018, es un auto de requerimiento judicial de

extradición del investigado Alejandro Toledo Manrique,

1. IMPUTADO: ALJENDRO TOLEDO MANRIQUE

2. AGRAVIADO: ESTADO PERUANO

3. DELITO: TRÁFICO DE INFLUENCIA, COLUSIÓN Y LAVADO DE

ACTIVOS

II. Antecedentes

1. Hechos

A fines del 2004, el expresidente Alejandro Toledo Manrique ofreció

favorecer a la empresa ODEBRECHT para que gane la licitación de los
tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, a
cambio de su apoyo solicitó inicialmente la suma de $ 35,000,000.00
(treinta y cinco mil millones con 00/100 de dólares), ofrecimiento que
efectivamente se materializó pues el ganador de la licitación fue
ODEBRECHT.

Posteriormente, se emite una Resolución Suprema N° 156-2004-EF,

mediante el cual, se encargó la conducción del proceso de promoción
de la inversión, por lo cual estuvieron vinculados los señores Sergio
Bravo Orellana (Presidente) y Alberto Pascó-Font Quevedo (Miembro
Permanente); eran integrantes del Comité de Pro inversión en
Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, que llevó a cabo el
proceso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico
Perú-Brasil.

Asimismo, Según el detalle de las operaciones financieras, entregadas

por la empresa ODEBRECHT, vinculadas con los pagos realizados a
las empresas de Joseff Maiman, se evidencia claramente las
transferencias de dinero, quien recibía el dinero mediante empresas
ficticias de las cuales son:

 Trailbridge Ltd.

 Merhav Overseas Limited

  Wabury and Co

Todas estas empresas son de propiedad de Maiman, a pedido expreso

del propio Alejandro Toledo Manrique, entre los años 2006 al 2010, la
suma de $ 20,000,000.00 (veinte millones con 00/100 dólares), ya que
el señor Alejandro Toledo Manrique solo cumplió uno de los
ofrecimientos a la empresa ODEBRECHT.

Sin embargo, es necesario precisar, así fue como se reconoció el caso

“ecoteva”, en la cual, es una empresa de su suegra del ex presidente de
la república, Eva Fernenbug, fue constituida en Costa Rica, con el
nombre Ecoteva Consulting Group S.A., puesto que realizaba
operaciones financieras complejas con la finalidad de poner en práctica
varios procesos de enmascaramiento hasta canalizar el dinero ilícito
hasta cuentas de otro grupo de empresas “offshore” que había
constituido para la adquisición de bienes inmuebles y pago de hipotecas
inmobiliarias.

2. Descripción de actividad probatoria

En el presente caso, el ex presidente del Perú Alejandro Toledo

Manrique, se reunió con el superintendente de la empresa
ODEBRECHT, Jorge Henrique Simoes Barata, con la finalidad de ganar
una licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial
Interoceánica Sur Perú-Brasil, que posteriormente recibiría
aproximadamente la suma de $ 35,000,000.00 (treinta y cinco mil
millones con 00/100 de dólares), propósito que indudablemente se
materializó, pues la empresa ODEBRECHT resultó ganadora de la
licitación.

ODEBRECHT después de ganar la licitación realizó varios depósitos de

dinero, aproximadamente $20,000,000.00 (veinte millones con 00/100
dólares), en la cuenta de las empresas del ciudadano israelí Maiman.

Estas empresas que recibieron dinero de ODEBRECHT, se ha logrado

a distinguir que Wabury and Co transfirió el dinero a la cuenta de la
empresa Confiado International Corp en el LGT Bank, su sede se
encuentra ubicada en Zúrich a pedido expreso del propio Toledo
Manrique.
 La empresa Confiado Intenational Corp luego que recibió el dinero, lo
transfirió a petición del ex presidente a una de sus empresas que son
Ecostate Consulting S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. con sede en
Costa Rica, asignando como Presidente de la Junta Directiva al señor
Avraham Dan On, esta persona realizó un exhaustivo desempeño como
jefe de seguridad del ex presidente de la República Alejandro Toledo
Manrique.

Ecostate Consulting S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. transfirieron

los fondos a la empresa Ecoteva Consulting Group S.A., que
finalmente, fueron utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y
pago de hipotecas inmobiliarias, cuyo beneficiario real es Alejandro
Toledo Manrique.

3. Detalle de la sentencia

Esta sentencia emitida en primera instancia (juicio oral) por el Primer

Juzgamiento de Investigación Preparatoria Nacional de Lima en el
expediente número 00016-2017-86-5001JR-PE-01, seguido contra
Alejandro Toledo Manrique, por el delito de tráfico de influencias,
colusión y lavado de activos, en agravio contra el estado peruano, con
relación a la licitación del Proyectos de Infraestructura y Servicios
Públicos, que llevó a cabo el proceso para la concesión del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico tramo 2 y 3 Perú-Brasil. Con la finalidad de
acoger inicialmente la suma de $ 35,000,000.00 (treinta y cinco mil
millones con 00/100 de dólares).

Por lo tanto, se solicitó la extradición al ex presidente Alejandro Toledo

Manrique, ya que cumple con el principio de doble incriminación, debido
a que los hechos fácticos que se le atribuyen califican como delitos
tanto en el Perú (tráfico de influencias, colusión y lavado de activos),
como en los Estados Unidos de Norteamérica.

En su calidad de Presidente de la República del Perú, la influencia que

presentó ante el Superintendente de Odebrecht Perú, era una influencia
real, sobre el Comité Especial de Pro inversión y otros funcionarios de
dicha institución que se encargarían de llevar a cabo el Proceso de
Concesión y Selección de la Carretera Interoceánica.
III. Análisis de la actividad probatoria

Referente a esta sentencia, lo que se precisa en crear en el juzgador la certeza

efectiva y real de los hechos sobre los que se funda que la prueba tiene como
objeto inmediato al delito, así sea con referencia a uno de los elementos a
modo delictuoso propiamente dicho, mediante transferencias a empresas
constituidas en otros países; sin poder brindar alguna explicación del monto del
dinero.

Por consiguiente, es claro que el indicio ingresó al torrente probatorio a través

de otros medios probatorios, verbigracia, el testimonio de Jorge Henrique
Simoes Barata, lo cual afirma transferir a las cuentas bancarias de las
empresas de su amigo de Alejandro Toledo Manrique en el período 2006 y
2010, por la suma de $20,000,000.00 (veinte millones con 00/100 dólares).

Asimismo, es de apreciarse una autonomía suficiente para destruir la

presunción de inocencia. Evidentemente, Alejandro Toledo Manrique como
Presidente de la República en ciertas fases del proceso de concesión del
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, inclusive en la designación
del Comité que se hizo cargo posteriormente del proceso de selección, en la
cual resultó como ganador el consorcio empresarial formado por la empresa
Odebrecht.

IV. Toma de postura

Nuestra postura con respecto de este requerimiento de extradición al ex

presidente Alejandro Toledo Manrique, que la facultad probatoria de oficio no
genera por sí mismo una pérdida de imparcialidad, también es verdad que
debe optarse por buscar un punto de equilibrio que fije con precisión los límites
a los cuales deba estar sometida, a efectos de evitar que su ejercicio se preste
para abusos o desviaciones; por ende, el traficante se compromete a interceder
en favor del interesado ante la Administración Pública por medio de ejercicio de
influencias. Más adelante, el interesado entregará algún tipo de beneficio a
cambio de dicha gestión ilícita.

En consecuencia, el enriquecimiento ilícito surge cuando Odebrecht transfiere

una gran suma de dinero a la empresa de Maiman, que este transfiere a una
de las empresas de su suegra, permitiendo así, la existencia de un aumento
notoriamente superior del patrimonio o del gasto económico personal; a pesar
 de realizar operaciones financieras complejas para propiciar una confusión al
seguimiento del dinero.

V. Conclusiones

VI. Recomendaciones