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Ante m:
GLOBAL
EQUITY
SA
GLOBAL
EQUITY
ASSET
tambin se vincula a Carlos Mornaghi y Luis Andrs Mornaghi con la empresa GLOBAL
EQUITY SA, otros de los lazos societarios fraudulentos denunciados por Vera.
En ese marco, se solicit al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y
Crditos Prendarios que informe los vehculos que las personas fsicas y jurdicas
involucradas tienen a su nombre. La respuesta luce objetivada a fojas 238/42, aunque
debido al elevado volumen de la informacin recabada se acompaaron tres anexos. El
primero de ellos contiene las impresiones de pantalla de cada uno de esos dominios y su
radicacin seccional dentro de dicho organismo. El segundo versa sobre la radicacin de
los antiguos dominios que estuvieron a nombre de las personas consignadas y, el ltimo,
sobre la compulsa especfica de las personas jurdicas que no arrojaron resultado positivo.
Adems, se remiti un disco compacto con las pertenencias de AUSTRAL
CONSTRUCCIONES SA, del cual se puede colegir que esa firma posee bajo su
dominio ms de mil vehculos. Una vez ms, datos que debern ser chequeados y
contrastados con la informacin remitida por el resto de los organismos requeridos y sobre
todo con aquella que no pudo ser recolectada por la fiscala por cuestiones de exclusividad
jurisdiccional.
Con idntica metodologa respondi el Registro de la Propiedad Inmueble
de esta ciudad, el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina y la
Direccin Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, en tanto remitieron las
impresiones de pantalla correspondientes a cada una de las personas requeridas con
respecto a cada uno de los bienes que les pertenecen (fojas 254/5, 267/74, 276 y 284/338
respectivamente). La tarea en tal sentido transitar por confrontar esta informacin y
chequear si los bienes aqu informados fueron declarados correctamente ante el fisco.
Ciertamente la informacin remitida por estos organismos se presenta de
manera desperdigada y sin mucha conexin entre s, no obstante lo cual mediante un
pormenorizado entrecruzamiento podrn surgir -o no- datos de inters que permitan
sustentar la hiptesis planteada por Vera en su denuncia. En efecto, de por s la gran
cantidad de informacin volcada a travs de estos informes exige un anlisis profundo que,
por el tiempo con que se cuenta en un investigacin preliminar, no es posible realizar. Es
que no slo deben analizar esa informacin entre estos dos organismos, sino que todo ello
tambin debe ser contrastado con el resto de informacin proporcionada, por ejemplo con
las declaraciones juradas que tampoco fueron remitidas para proteger el secreto fiscal, ya
que debera existir identidad entre la informacin de cada uno de los organismos.
Otro punto que justifica judicializar la presente transita sobre la respuesta
brindada por la Honorable Cmara de Diputados de la Nacin, debido a que frente al
pedido de las declaraciones juradas de Silvia Cristina Majdalani y Eduardo Costa, se
respondi que esa informacin, en particular aquellas presentaciones que se encuentran
con carcter reservadas, se encuentran amparadas por el secreto fiscal de la ley 26.857, por
lo que no resultaba posible su remisin (fojas 243). En igual sentido se pronunci la
San
Juan
remiti
informacin
relacionada
con
la
firma
AUSTRAL
Majdalani, Mara Julia Salguero, Eduardo Ral Costa, Luis Andrs Mornaghi, entre otros;
j.) ICBC a nombre de Majdalani y Luis Dapero; k.) el Nuevo Banco de Santa Fe inform
que la firma EL TEHUELCHE SA Eduardo Ral Costa-, AUSTRAL
CONSTRUCCIONES y Eduardo Ral Costa; l.) los Bancos Macro y BNP Paribas
informan cuentas sobre Carlos Sebastin Mornaghi; m.) Multifinanzas Cia. Financiera SA
informa sobre una caja de ahorros a nombre de Juan Ernesto Gebara; y por ltimo n.) el
Banco Santander Rio remiti informacin relacionada con la firma ORGANIZACIN
HOTELERA OCEAN PARK Jorge Norberto Olivero-, MINERA ANDINA, EL
TEHUELCHE -Eduardo Costa- y GLOBAL EQUITY.
Junto a cada una de estas presentaciones se remiti la documentacin que
acreditara la titularidad de los servicios financieros informados. En este sentido, aunque
seamos reiterativos, tambin debemos destacar que toda esta informacin deber ser objeto
de estudio por quien asuma la direccin de esta investigacin.
-IIIEn definitiva, los elementos recolectados revelan que la labor encarada en la
presente cumpli con los objetivos planteados y que, adems, la denuncia que realiz
Gustavo Vera en su carcter de legislador de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y
ciudadano tiene los rasgos de verosimilitud que justifican la formacin de una causa en
el sentido del artculo 116 de la Constitucin Nacional.
Sin embargo, subyacen otras razones, ms tcnicas que relacionadas con la
investigacin en s misma que demuestran la necesidad de judicializar el expediente. Nos
referimos a que la denuncia de Vera se dirigi contra Silvia Cristina Majdalani, Hugo
Giganti, Mara Luisa Salguero y Gustavo Federico Larriera Mendivil con el objetivo de
que sean investigados sobre el origen de los fondos de una importante cantidad de
sociedades constituidas en el pas y en el extranjero, las cuales estaran integradas por los
nombrados y otras personas. Ello a efectos de conocer si tras esa ingeniera societaria se
esconden actos de lavado de dinero, corrupcin y/o evasin tributaria. En consecuencia, el
siguiente paso de la pesquisa transita por la necesidad de cruzar los datos obtenidos para
determinar si la informacin proporcionada tiene entidad suficiente para atribuir algn tipo
de responsabilidad penal a los nombrados o al resto de personas fsicas y/o jurdicas
implicadas en la causa. Cuestiones que exceden no slo las facultades propias de una
investigacin preliminar, sino tambin los tiempos provistos para este tipo de procesos.
Pero ms all de esto, en particular, las razones tcnicas a las que nos
referimos anteriormente convergen en la necesidad de contar con la totalidad de
informacin que varios de los organismos consultados no remitieron en cumplimiento de la
ley, en tanto se exige contar con una orden judicial para levantar el secret fiscal de los
requeridos. En tal sentido se expidieron la Honorable Cmara de Diputados, la Unidad de
Informacin Financiera, Oficina Anticorrupcin y la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos.
Ante m
El