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Ministerio Pblico de la Nacin

Investigacin Preliminar nro.20.637/16 NN s/averiguacin de delito

///nos Aires, 19 de abril de 2016.


Por recibida las respuestas remitidas por el Banco Central de la Repblica
Argentina y la ANSES, agrguense y resrvese en Secretara la documentacin enviada
bajo debida constancia. Frmese tercer cuerpo a partir de fojas 401.

Ante m:

En la fecha se cumpli. Conste.

NOTA: para dejar constancia que en el da de la fecha se reserv en Secretara la


documentacin remitida por el BCRA consistente en: dos sobres identificados con los
nmeros 1 y 2 Banco Galicia; sobre nro.3 Bco. Julio; sobre nro.4 CITI; sobre nro.5
Bco. San Juan; sobre nro.6 Banco de Valores; sobre nro.7 Nuevo Banco de Entre
Ros; sobre nro.8 Banco Hipotecario; sobre nro.9 Bco. Nacin, sobre nro. 10 Bco.
ICBC y Bco. Francs; y tres cajas de cartn que contienen informacin remitida por el
Banco Santander Rio identificadas como 1/4, 1/3, 1/2 y 1/1. Adems, se reserv
un sobre que contiene un disco compacto marca RIDATA que dice Fnet 20637/16
ANSES. Es todo cuanto dejo constancia en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, 19 de
abril de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------

///nos Aires, 19 de abril de 2016.

Ministerio Pblico de la Nacin


Investigacin Preliminar nro.20.637/16 NN s/averiguacin de delito

La presente investigacin preliminar se inici el da 7 de marzo del ao


2016 a partir de la denuncia acompaada por Gustavo Vera como ciudadano y legislador de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (fojas 1/10).
A travs de su presentacin denunci a Silvia Cristina Majdalani, Hugo
Giganti, Mara Luisa Salguero y Gustavo Federico Larriera Mendivil con el objetivo de
que sean investigados sobre el origen de los fondos de una importante cantidad de
sociedades constituidas en el pas y en el extranjero, las cuales estaran integradas por los
nombrados y otras personas. Ello con el objetivo de conocer si tras esa ingeniera societaria
se esconden actos de lavado de dinero, corrupcin y/o evasin tributaria.
Antes de avanzar una aclaracin. Resulta necesario hacer una distincin
entre los hechos denunciados y la interpretacin brindada por los denunciantes. Ms all de
esto, nuestra perspectiva se va a ceir sobre la objetividad de los hechos. Sigamos.
La denuncia de Vera parte del hecho de que Silvia Cristina Majdalani, actual
Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia y ex legisladora de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires y Diputada Nacional, integra tres sociedades annimas. Se trata de
PARAN SOCIEDAD ANNIMA DE SEGUROS (integrada a su vez por Luis
Alejandro Dapero, Mauro Gualco y Roberto Jorge Balbanian), ORGANIZACIN
HOTELERA OCEAN PARK SA y/o ACUIFEROS OCEAN PARK SA (integrada
a su vez por Jorge Olivero, Valeria Olivero Majdalani, Ernesto Juan Gebara y Marcelo
Alejandro Lpez) y CFC HOLDING SA (integrada a su vez por Hugo Giganti, Mara
Julia Salguero y Silvia Cristina Majdalani). A la par, a sta ltima se incorpor CFC
GROUP SOCIEDAD EXTRANJERA con sede en la ciudad Miami y registrada a
nombre de Gustavo Larriera Mendivil.
A partir de all, Larriera Mendivil ofici como eje del entramado societario
construido por el denunciante y sistematizado en rededor de dos hechos. En tal sentido,
sostiene que tras estos dos comportamientos se esconde la comisin de distintos
comportamientos delictivos. As destaca que el nombrado Larriera Mendivil es miembro
de cincuenta y siete (57) empresas en diferentes pases, cincuenta y cuatro (54) de ellas
radicadas en la Repblica de Panam, Nueva Zelanda, Repblica Oriental del Uruguay y
Gran Bretaa, es decir, aclara el denunciante, en pases catalogados por organismos
internacionales como parasos fiscales. Veamos de qu se trata cada uno de estos hechos.
El primero se vincula con la compra de acciones de la empresa EL
TEHUELCHE SA, propiedad de Eduardo Costa esposo de Mariana Zuvic actual
parlamentaria del Parlasur-, por parte de la firma HOLMEN SA radicada en Uruguay a
nombre de Larriera Mendivil, aunque la misma carecera de actividad comercial. Esto
ltimo no es un dato menor si tenemos en cuenta el valor de adquisicin de esas acciones,
el cual habra ascendido a la suma de dos millones de dlares (USD 2.000.000). De
acuerdo a la denuncia, existira una investigacin judicial en trmite por esta transaccin,
aunque no se precisa informacin al respecto.

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El segundo de los hechos es ms amplio e infiere esa mecnica de vnculos


entre diferentes sociedades nacionales e internacionales antes sealada. Veamos. De
acuerdo a los trminos utilizados en la denuncia, Gustavo Federico Larriera Mendivil
integra el directorio de LATIN AMERICAN ASSSETS MANAGMENT GROUP, la
cual se encuentra radicada en la Repblica de Panam y es investigada en la causa
nro.3017/13 caratulada Bez, Lzaro Antonio y otros s/encubrimiento del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional nro.7 de esta ciudad. A su vez, esta firma es la
principal accionista de una sociedad uruguaya denominada LATIN AMERICAN
EQUITY AGENTE DE VALORES SA, donde Luis Andrs y Carlos Sebastin
Mornaghi intentaron ingresar a la Bolsa de Valores de ese pas, aunque la peticin fue
rechazada en el ao 2011.
A su vez, los Mornaghi son titulares de GLOBAL EQUITY SOCIEDAD
DE BOLSA, empresa investigada en la mencionada causa judicial por la adquisicin de
bonos de deuda de la firma HELVETIC SERVICE GROUP para repatriar dinero
proveniente de presuntos hechos ilcitos de corrupcin. Se afirma que a travs de esta
presentacin se logr el depsito de doscientos veinticinco millones cuatro cientos nueve
mil ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 225.409.144) en la cuenta bancaria que la empresa
AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA posee en el Banco de la Nacin Argentina, de
los cuales treinta y un millones seiscientos treinta mil quinientos diecisis ($ 31.630.516)
perteneceran a la empresa GLOBAL EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA. En
definitiva, los cotejos que habra efectuado el denunciante indican que las personas
denunciadas en la presente se encuentran relacionadas con empresas y movimientos
econmicos que se podran presumir delictivos, reconociendo al nombrado Larriera
Mendivil como la premisa comn y a las empresas como los lazos que lo relacionan con el
resto de las personas.
Con motivo de estas vinculaciones es que el denunciante se pregunta cul es
la real actividad de CFC HOLDING SA integrada por Majdalani, sobre todo cuando el
da 27 de septiembre del ao 2012 sta firma sufri la cancelacin de la Clave de
Identificacin Tributaria por parte de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos. Por
las particularidades narradas es que solicita una investigacin para establecer si las
personas fsicas y jurdicas mencionadas se encuentran involucradas en maniobras
constitutivas de lavado de dinero (artculo 303 del Cdigo Penal).
Varios son los interrogantes que plantea Vera sobre la firma CFC
integrada por Majdalani, Giganti, Salguero y Larriera Mendivil, pero que en lo esencial
versan sobre la real actividad de esta sociedad, las operaciones comerciales en las que
habra participado y con qu entidades financieras trabaja -tanto en el pas como en el
extranjero-. Todo con el objetivo de poder desentraar si se encuentra relacionada con el
lavado de dinero denunciado.
Otra de las firmas denunciadas es la ORGANIZACIN HOTELERA
OCEAN PARK SA -recordemos integrada por Majdalani, Olivero y la hija de ambos,

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entre otros-, que de acuerdo a lo informado por el denunciante se dedicara a la extraccin


minera en el municipio de Andalgal, provincia de Catamarca, ya que se habra detectado
una denuncia por usurpacin durante el ao 2013 contra dicha firma. Lo curioso de este
dato, destaca Vera, es que Larriera Mendivil tambin integra el Directorio de la empresa
MINERA CERRO ATAJO SA ubicada en esa misma localidad, al igual que la firma
conformada por la denunciada Majdalani. A partir de all surge el interrogante: ests dos
empresas en verdad son propiedad de la misma persona? Ciertamente ello deber constituir
objeto de indagacin por parte del magistrado que intervenga en la denuncia que la fiscala
va a presentar a travs del presente dictamen.
Tras ello se realizan una serie de menciones sobre el matrimonio OliveroMajdalani y sus vinculaciones societarias y, en particular, con funcionarios pblicos. As el
relato desembarca en CORPORACIN SUR y FINANCIERA FOLTN integrada
por la hija de los nombrados, Agustina Olivero Majdalani, AMERICAN JET NET SA
y Alejandro Stojadinovic, a partir de quien se tejen otros vnculos con las empresas
MACAIR JET SA, ALAS DEL FIN DEL MUNDO SRL (Nazareno Natale),
SERVICIOS AEREOS SUDAMERICANOS SA (propiedad de Eduardo Eurnekian), y
AVIATION INC (de Mario Marcelo Mosti y Roberto Adrin Milani).
-IIHasta aqu los hechos denunciados por Vera. Avancemos ahora sobre la
actividad desarrollada en este legajo. Recibida la denuncia, el da 7 de marzo del corriente
ao la fiscala inici una investigacin preliminar en los trminos de la resolucin de la
Procuracin General de la Nacin nro.121/06 y las facultades dispuestas por la ley 27.148.
En ese marco, se solicitaron diversas medidas de investigacin con la
finalidad de verificar los extremos denunciados. Desde ya se aclara que si bien la denuncia
de Vera se centr sobre cuatro personas y tres sociedades, lo cierto es que el recorrido
narrativo efectuado por el denunciante exiga por lo menos contar con informacin sobre el
resto de personas y empresas. Por eso si bien nuestro anlisis va a girar en torno a ese
ncleo reducido, en ocasiones tambin ser necesario referirnos al resto de personas
porque el espectro denunciado tambin puede ampliarse a los mismos.
As fue que se requiri a la Inspeccin General de Justicia (IGJ) que remita
copias integras de los legajos de las siguientes sociedades: PARAN SOCIEDAD
ANNIMA DE SEGUROS S.A. (30-5005710-2); AMERICAN JET NET S.A. (3071035692-7); ORGANIZACIN HOTELERA OCEAN PARK S.A. (30-70835292-2);
ACUIFEROS OCEAN PARK S.A.; MINERA ANDINA S.A. (30-65096475-2);
CFC HOLDING S.A. (33-70813416-9); CFC GROUP INC. SOCIEDAD
EXTRANJERA (30-70806422-6); EL TEHUELCHE S.A.; HOLMEN S.A.;
GLOBAL EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA; HELVETIC SERVICE GROUP;
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.; MINERA CERRO ATAJO S.A. (2060307438-7); CORPORACIN SUR; FINANCIERA FOLTAN S.A. (3070790651-7); MACAIR JET S.A.; Y ALAS DEL FIN DEL MUNDO S.R.L.;

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SERVICIOS AREOS SUDAMERICANOS S.A.. A la par, se solicit la remisin de


copias de los trmites de constitucin, estatutos societarios, designacin de autoridades,
concesin de poderes especiales o generales, cambios de autoridades o sede social, objeto
social, ampliacin de capital, informacin sobre cuentas bancarias, balances contables, etc.
Adems, que se informe todas las sociedades que integraron o bien en la que
ocuparon algn cargo directivo las personas mencionadas por Vera en su denuncia, a saber:
Silvia Cristina Majdalani; Hugo Giganti, Mara Julia Salguero; Gustavo Federico
Larriera Mendivil; Luis Alejandro Dapero; Mauro Gualco; Roberto Jorge
Balabanian; Gustavo Marcos Balbanian; Jorge Norberto Olivero; Valeria Olivero
Majdalani; Ernesto Juan Gebara; Marcelo Alejandro Lpez; Eduardo Ral Costa;
Mariana Zuvic; Agustina Olivero Majdalani; Alejandro Stojadinovic; Nazareno
Natale; Mario Marcelo Mosti; Roberto Adrin Milani; Eduardo Eurnekian; Luis
Andrs Mornaghi y Carlos Sebastin Mornaghi.
Como respuesta a ello, dicho organismo remiti copias simples de los
diferentes trmites realizados en el marco de cada una de las sociedades sealadas. La
informacin fue acompaada en seis anexos junto a la presentacin que luce objetivada a
fojas 258, y en particular confirma las conformaciones societarias informadas por Vera en
su denuncia. Veamos.
A travs del primero de esos anexos se informa que Silvia Cristina
Majdalani forma parte de PARANA SA DE SEGUROS -tambin confirma que Hugo
Giganti, Mara Julia Salguero, Luis Alejandro Dapero y Jorge Roberto Balbanian son
integrantes esa firma-, ACUIFEROS OCEAN PARK SA Jorge Norberto Olivero
integra tambin esta sociedad-, y adems que integra una asociacin civil denominada
MI MISIN AYUDA SOCIAL tambin integrada por Valeria Olivero Majdalani y
Agustina Olivero Majdalani- y un centro de debate poltico.
Adems, informa que Agustina Olivero Majdalani es administradora de la
empresa FINANCIERA FOLTAN SA, y que Luis Andrs y Carlos Sebastin Mornaghi
conforman

GLOBAL

EQUITY

SA

GLOBAL

EQUITY

ASSET

MANAGEMENTE. Respecto al resto de personas consultadas, a travs del escrito


glosado a fojas 5/8 de ese primer anexo se informan una importante cantidad de empresas
de las que participan, las cuales si bien no fueron mencionadas por el denunciante en su
presentacin, sera prudente tenerlas en cuenta a la hora de la evaluacin que va a quedar
en manos del magistrado que en definitiva entienda en la pesquisa que vamos a proponer a
travs del presente dictamen.
Pero esa no es toda la informacin acompaada por la IGJ, en tanto esos seis
cuerpos documentales contienen los estatutos, reformas y estados contables presentados
por las siguientes firmas: AMERICAN JET (fojas 20), ORGANIZACIN
HOTELERA OCEAN PARK SA (fojas 111), MINERA ANDINA (fojas 200), CFC
HOLDING (fojas 301), EL TEHUELCHE SA (fojas 324), GLOBAL EQUITY

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SOCIEDAD DE BOLSA SA (fojas 371), HELVETIC SERVICES GROUP (fojas


528), AUSTRAL CONSTRUCCIONES (fojas 558), MINERA CERRO ATAJO
SA (fojas 679), FOLTN FINANCIERA SA (fojas 752), MACAIR JET (fojas
769) y SERVICIOS AREOS SUDAMERICANOS (fojas 920). En particular, una de
las principales empresas denunciadas, CFC HOLDING, fue integrada por Hugo
Giganti y Daniel Anbal Maqueira. De este modo, la informacin remitida por la IGJ
parecera dar crdito a la versin del denunciante en cuanto a la ingeniera societaria
denunciada y los lazos que las vinculan, aunque el anlisis pormenorizado sobre sus
estados contables y dems informacin proporcionada excede las posibilidades temporales
que brinda una investigacin preliminar.
Por otra parte, con relacin a esas mismas personas fsicas y jurdicas se
ofici a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos AFIP- para que se remitan copias
de las Declaraciones Juradas; informacin relacionada con impuestos nacionales y s
haban operado mediante Certificados de Depsito para Inversin (CEDIN) de acuerdo a lo
previsto por la Ley 26.869. Sobre todo se solicit que informe sobre la existencia de
actuaciones administrativas posteriores a la cancelacin del CUIT de la empresa CFC
HOLDING SA, aunque en este sentido la respuesta fue negativa.
Ms all de esto, se acompaaron los reflejos de pantalla del sistema
registral de ese organismo, donde surgen todas las declaraciones presentadas por estas
personas -con excepcin de Marcelo Alejandro Lpez ya que se registraron varios
homnimos- y las razones sociales HOLMEN SA, HELVETIC SERVICE GROUP,
CORPORACIN SUR y ACUIFEROS OCEAN PARK SA. Adems, de la
respuesta brindada se pueden observar los domicilios de las empresas y personas fsicas,
datos de la actividad econmica declarada, la categora de impuestos en los que cada una
de ellas se inscribieron y si se encuentran vinculados con otras sociedades (fojas 61/145).
Por ejemplo, en el caso de Silvia Cristina Majdalani se informa
vinculaciones con la empresa OCEAN PARK SA, MI MISIN AYUDA SOCIAL
ASOCIACIN CIVIL, PARANA SOCIEDAD ANMINA DE SEGUROS y
CAMBIEMOS BS AS CENTRO DE DEBATE DE POLCITCAS PBLICAS
ASOC.. En el caso del cnyuge de Majdalani, Jorge Norberto Olivero, el organismo
fiscal hace saber que el nombrado se encuentra relacionado con OCEAN PARK SA,
JORGE OLIVERO VIVIENDAS SA, MAYLING CLUB DE CAMPO SA y, al
igual que su mujer, registra a la misma poderdante, Luca Beatriz Arroyo.
Otro dato relevante que viene a confirmar la informacin proporcionada es
que la firma OCEAN PARK SA registra el mismo domicilio fiscal declarado por
Majdalani ante la AFIP, esto es Juncal 802 de esta ciudad. Por ese mismo sendero, CFC
HOLDING SA y CFC GROUP INC registraron un nico domicilio fiscal, a saber
Esmeralda 961 piso 2 depto. F de esta ciudad.

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En sentido contrario, Hugo Giganti, Mara Julia Salguero, Luis Alejandro


Dapero y Valeria y Agustina Olivero Majdalani no declararon vinculacin societaria
alguna, cuando en verdad la situacin informada por la IGJ indica todo lo contrario de
acuerdo a lo sealado ms arriba. Mencin aparte merece la situacin de Gustavo Federico
Larriera Mendivil, ya que sin perjuicio de todas las vinculaciones narradas por el
denunciante, ante este organismo no declar ni una sola actividad econmica o vinculacin
societaria (fojas 71 y 93/4 respectivamente). Ciertamente, cuestiones que debern ser
encaradas una vez que la presente se encuentre judicializada, ya que hay medidas de
carcter jurisdiccional necesarias para evaluar esa informacin de modo global.
Es que hay informacin que no fue remitida en aras de resguardar el secreto
fiscal impuesto por el artculo 101 de la ley 11.683. Se trata de las declaraciones juradas de
impuestos, balances, bienes registrables y cualquier otra informacin de ndole netamente
econmica en el marco de la ley 26.860. Por lo tanto, un motivo ms para judicializar la
presente investigacin preliminar, ya que sin una orden judicial esa informacin, que puede
resultar de inters para la pesquisa, no podr ser incorporada al expediente.
Por otra parte, la Administracin Nacional de Aviacin Civil -ANACrespondi el requerimiento efectuado por la fiscala, haciendo saber las aeronaves que
poseen contratos vigentes con las empresas MACAIR JET SA, ALAS DEL FIN DEL
MUNDO y SERVICIOS AREOS SUDAMERICANOS SA. En particular se
identific el bien mediante su dominio, marca y lugar de fabricacin, y se hizo saber que el
resto de personas consultadas no poseen aeronaves inscriptas a su nombre (fojas 148/175).
Tras ello, First Data -firma que opera en el mercado bajo el nombre de
Mastercard-, detall cada uno de los productos financieros de las personas investigadas y
de aquellas relacionadas con la investigacin que fueron requeridas desde la fiscala (fojas
175bis/77). Si bien se trata de informacin genrica que por s sola no dice nada, en el
contexto de la maniobra investigada puede resultar de inters en cuanto a los movimientos
de cada uno de esos productos para revelar la real situacin financiera de los investigados.
En el marco de esas requisitorias, la Oficina Anticorrupcin acompa las
Declaraciones Juradas Patrimonial de carcter pblico anual del ao 2012, 2013 y 2014
presentada por Silvia Cristina Majdalani y Eduardo Costa, al igual que Mariana Zuvic con
relacin a esa declaracin del ao 2014. Sin embargo, se hace saber que los Anexos
Reservados de esas declaraciones juradas slo podrn ser entregados a instancias de
requerimiento judicial (fojas 182/233). Otro punto que justifica judicializar la presente, en
tanto se trata de informacin que puede resultar relevante para la pesquisa emprendida, la
cual puede resultar fructfera si se analiza de forma conjunta con aquella aportada por otros
organismos.
Por su parte, la informacin brindada por American Express Argentina SA
permiti conocer la pertenencia de los servicios que ofrece esa firma con relacin a alguna
de las personas investigadas y, en particular, permiti chequear el vnculo que existe entre
Eduardo Costa y EL TEHUELCHE SACICI, en tanto el primero resulta poseedor de

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una tarjeta corporativa de esa sociedad (fojas 234/5).

A travs de esa presentacin

tambin se vincula a Carlos Mornaghi y Luis Andrs Mornaghi con la empresa GLOBAL
EQUITY SA, otros de los lazos societarios fraudulentos denunciados por Vera.
En ese marco, se solicit al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y
Crditos Prendarios que informe los vehculos que las personas fsicas y jurdicas
involucradas tienen a su nombre. La respuesta luce objetivada a fojas 238/42, aunque
debido al elevado volumen de la informacin recabada se acompaaron tres anexos. El
primero de ellos contiene las impresiones de pantalla de cada uno de esos dominios y su
radicacin seccional dentro de dicho organismo. El segundo versa sobre la radicacin de
los antiguos dominios que estuvieron a nombre de las personas consignadas y, el ltimo,
sobre la compulsa especfica de las personas jurdicas que no arrojaron resultado positivo.
Adems, se remiti un disco compacto con las pertenencias de AUSTRAL
CONSTRUCCIONES SA, del cual se puede colegir que esa firma posee bajo su
dominio ms de mil vehculos. Una vez ms, datos que debern ser chequeados y
contrastados con la informacin remitida por el resto de los organismos requeridos y sobre
todo con aquella que no pudo ser recolectada por la fiscala por cuestiones de exclusividad
jurisdiccional.
Con idntica metodologa respondi el Registro de la Propiedad Inmueble
de esta ciudad, el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina y la
Direccin Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, en tanto remitieron las
impresiones de pantalla correspondientes a cada una de las personas requeridas con
respecto a cada uno de los bienes que les pertenecen (fojas 254/5, 267/74, 276 y 284/338
respectivamente). La tarea en tal sentido transitar por confrontar esta informacin y
chequear si los bienes aqu informados fueron declarados correctamente ante el fisco.
Ciertamente la informacin remitida por estos organismos se presenta de
manera desperdigada y sin mucha conexin entre s, no obstante lo cual mediante un
pormenorizado entrecruzamiento podrn surgir -o no- datos de inters que permitan
sustentar la hiptesis planteada por Vera en su denuncia. En efecto, de por s la gran
cantidad de informacin volcada a travs de estos informes exige un anlisis profundo que,
por el tiempo con que se cuenta en un investigacin preliminar, no es posible realizar. Es
que no slo deben analizar esa informacin entre estos dos organismos, sino que todo ello
tambin debe ser contrastado con el resto de informacin proporcionada, por ejemplo con
las declaraciones juradas que tampoco fueron remitidas para proteger el secreto fiscal, ya
que debera existir identidad entre la informacin de cada uno de los organismos.
Otro punto que justifica judicializar la presente transita sobre la respuesta
brindada por la Honorable Cmara de Diputados de la Nacin, debido a que frente al
pedido de las declaraciones juradas de Silvia Cristina Majdalani y Eduardo Costa, se
respondi que esa informacin, en particular aquellas presentaciones que se encuentran
con carcter reservadas, se encuentran amparadas por el secreto fiscal de la ley 26.857, por
lo que no resultaba posible su remisin (fojas 243). En igual sentido se pronunci la

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Unidad de Informacin Financiera, ya que ante el requerimiento de informacin hizo saber


que a los fines de poder suministrar la informacin requerida resulta necesario el
levantamiento, por parte del rgano competente, del secreto dispuesto por el artculo 22 de
la ley 25.246 y sus modificatorias (fojas 262).
La Comisin Nacional de Valores y el Banco COMAFI informaron que
ninguna de las empresas o personas consultadas surge en sus registros (fojas 244/6 y
339/40 respectivamente). En sentido contrario, PRISMA es la empresa que representa a
VISA Argentina, y en esa calidad envi un informe con los servicios financieros de los
requeridos (fojas 260). Esta informacin tambin deber ser materia de anlisis por el
magistrado que asuma la conduccin de la pesquisa una vez que se encuentre formalizada.
Por ltimo se recibi respuesta a los requerimientos efectuados al Banco
Central de la Repblica Argentina y la ANSES (fojas 341/417 y 418/9 respectivamente). El
Coordinador de Asuntos Penales de este ltimo organismo remiti un listado con las
personas dependientes de las siguientes firmas: PARAN SOCIEDAD ANNIMA DE
SEGUROS, JET NET SA, OCEAN PARK SA, MINERA ANDINA SA,
MACAIR JET SA, ALAS DEL FIN DEL MUNFO SRL y SERVICIOS AREOS
SUDAMERICANOS SA. Se trata de un voluminoso listado de contribuyentes a travs
del cual se hacen saber todos sus datos personales, su tiempo de trabajo y si permanecen en
actividad. Una vez ms, el propio volumen de la informacin obstaculiza encarar un
estudio profundo sobre su significacin dentro del comportamiento denunciado. Por eso
insistimos que dicho material tambin deber ser materia de anlisis cuando la causa se
encuentre formalmente judicializada.
Por su parte, el Banco Central de la Repblica Argentina acompa las
respuestas de cada una de las entidades financieras requeridas a instancias del pedido
realizado por la fiscala. En tal sentido, se informaron los servicios financieros que poseen
cada una de las personas consultadas: a.) Banco Julio respecto de la empresa PARAN
SEGUROS SA, representada por Eduardo, Roberto Jorge y Gustavo Marcos Balbanian;
b.) JET NET SA, representada por Carlos Alberto Moreno, Gustavo Marcos Balbanian
y Mara Julia Salguero; c.) el Banco Galicia inform sobre la cartera de productos que
poseen en dicha institucin Roberto Balbanian, Valeria Olivero Majdalani y Eduardo Ral
Costa; d.) el Banco de Valores inform que GLOBAL EQUITY SA, Lus Andrs
Mornaghi registran cuentas corrientes y cajas de seguridad en esa institucin; e.) el Banco
de

San

Juan

remiti

informacin

relacionada

con

la

firma

AUSTRAL

CONSTRUCCIONES, PARAN SEGUROS SA, Gustavo Marcos y Eduardo


Balbanian, Luis Dapero, Valeria Olivero Majdalani, Jorge Norberto Olivero y Mara
Salguero; f.) el Nuevo Banco de Entre Ros aport copia de dos cheques firmados por la
firma antes mencionada fojas364/66-; g.) Banco Nacin respecto a PARAN
SEGUROS SA y todas las personas que se encuentran vinculadas con esos servicios; h.)
Banco Hipotecario sobre una tarjeta de crdito a nombre de Jorge Norberto Olivero y
Silvia Majdalani; i.) Banco Francs tambin informa servicios financieros a nombre de

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Majdalani, Mara Julia Salguero, Eduardo Ral Costa, Luis Andrs Mornaghi, entre otros;
j.) ICBC a nombre de Majdalani y Luis Dapero; k.) el Nuevo Banco de Santa Fe inform
que la firma EL TEHUELCHE SA Eduardo Ral Costa-, AUSTRAL
CONSTRUCCIONES y Eduardo Ral Costa; l.) los Bancos Macro y BNP Paribas
informan cuentas sobre Carlos Sebastin Mornaghi; m.) Multifinanzas Cia. Financiera SA
informa sobre una caja de ahorros a nombre de Juan Ernesto Gebara; y por ltimo n.) el
Banco Santander Rio remiti informacin relacionada con la firma ORGANIZACIN
HOTELERA OCEAN PARK Jorge Norberto Olivero-, MINERA ANDINA, EL
TEHUELCHE -Eduardo Costa- y GLOBAL EQUITY.
Junto a cada una de estas presentaciones se remiti la documentacin que
acreditara la titularidad de los servicios financieros informados. En este sentido, aunque
seamos reiterativos, tambin debemos destacar que toda esta informacin deber ser objeto
de estudio por quien asuma la direccin de esta investigacin.
-IIIEn definitiva, los elementos recolectados revelan que la labor encarada en la
presente cumpli con los objetivos planteados y que, adems, la denuncia que realiz
Gustavo Vera en su carcter de legislador de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y
ciudadano tiene los rasgos de verosimilitud que justifican la formacin de una causa en
el sentido del artculo 116 de la Constitucin Nacional.
Sin embargo, subyacen otras razones, ms tcnicas que relacionadas con la
investigacin en s misma que demuestran la necesidad de judicializar el expediente. Nos
referimos a que la denuncia de Vera se dirigi contra Silvia Cristina Majdalani, Hugo
Giganti, Mara Luisa Salguero y Gustavo Federico Larriera Mendivil con el objetivo de
que sean investigados sobre el origen de los fondos de una importante cantidad de
sociedades constituidas en el pas y en el extranjero, las cuales estaran integradas por los
nombrados y otras personas. Ello a efectos de conocer si tras esa ingeniera societaria se
esconden actos de lavado de dinero, corrupcin y/o evasin tributaria. En consecuencia, el
siguiente paso de la pesquisa transita por la necesidad de cruzar los datos obtenidos para
determinar si la informacin proporcionada tiene entidad suficiente para atribuir algn tipo
de responsabilidad penal a los nombrados o al resto de personas fsicas y/o jurdicas
implicadas en la causa. Cuestiones que exceden no slo las facultades propias de una
investigacin preliminar, sino tambin los tiempos provistos para este tipo de procesos.
Pero ms all de esto, en particular, las razones tcnicas a las que nos
referimos anteriormente convergen en la necesidad de contar con la totalidad de
informacin que varios de los organismos consultados no remitieron en cumplimiento de la
ley, en tanto se exige contar con una orden judicial para levantar el secret fiscal de los
requeridos. En tal sentido se expidieron la Honorable Cmara de Diputados, la Unidad de
Informacin Financiera, Oficina Anticorrupcin y la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos.

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En fin, la nica forma legal de acceder a esos datos es a travs de la orden


de un juez en el marco de una causa judicial. Por lo tanto, por una cuestin de tiempo y
posibilidad es necesario judicializar el legajo para aumentar las probabilidades de llegar a
buen puerto. Esto significa que la labor de la fiscala, limitada a chequear los elementos
que edificaron la denuncia termin y, en consecuencia, que lleg la hora en que los
magistrados que resulten sorteados mediante procedimiento de prctica inicien la encuesta
propiamente judicial. En virtud de ello, se remiten las actuaciones a la Secretara General
de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que se
determine al Seor juez federal que deber intervenir en la pesquisa. Sirva lo provedo de
muy atenta nota y hgase saber al Fiscal General.

Ante m

El

se cumpli con lo ordenado. Conste.