8

Rosa M. Santaromita P.
Inpreabogado No. 77.261
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO CARABOBO
Su Despacho.-
Yo, FREDDY PADILLA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y
titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.960.689 y del Registro de
Información Fiscal (R. I. F.) Nro. V-9.960.689-0, debidamente AUTORIZADO
para este acto por LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de La Sociedad Mercantil denominada “INVERSIONES 30-
40, C. A.”, signada con el Registro de Información Fiscal (R. I. F.) Nro. J-
075829085, inscrita por ante La Oficina del Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha VEINTITRES (23) DE
FEBRERO DE 1990, quedando anotada en El Registro de Comercio a su digno
cargo bajo el NÚMERO: 10. TOMO: 11-A, según se desprende del
EXPEDIENTE NRO. 13.996 de la citada Oficina de Registro Mercantil,
respetuosamente ante el ciudadano Registrador ocurro y expongo de conformidad
con lo establecido en el Ordinal Noveno del Artículo 19 y 221 del Código de
Comercio vigente y cumplo con remitir a los efectos de su registro, inserción y
publicación, Copia Certificada del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía, celebrada el día
NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023, la cual es del tenor
siguiente:------------------------------
UNICO: Aprobación o improbación de los Balances y Estados de Ganancias y
Pérdidas de los ejercicios correspondientes a los años 2014, 2015 y
2016.-----------

Ruego al Ciudadano Registrador, que después de haber cumplido con los requisitos
de Ley, se sirva expedirme DOS (2) COPIAS CERTIFICADAS de la presente
Participación, del Acta adjunta, así como de sus Anexos a los fines legales
respectivos y para su debida publicación.---------------------------------------------------
En la ciudad de Valencia Estado Carabobo, a la fecha de su presentación por ante
La Oficina del Registro Mercantil respectivo.-----------------------------------------------
Rosa M. Santaromita P.
Inpreabogado No. 77.261
Quienes suscriben, MAURO JORGE TOVAR PANTIN y JORGE ALBERTO
SCHLOETER SOTO. Venezolanos, mayores de edad, soltero y casado,
respectivamente, con domicilio en la ciudad de Caracas, titulares de las Cédulas
de Identidad Nros. V-3.663.659 y V-4.089.079, con Registro de Información Fiscal
(R.I.F.) Nros. V-03663659-5 y V-04089079-0, respectivamente, debidamente
AUTORIZADOS por LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de la compañía y procediendo en este acto en nuestro carácter de
DIRECTORES PRINCIPALES de La Sociedad Mercantil “INVERSIONES 30-40,
C. A.”, signada con el Registro de Información Fiscal (R. I. F.) Nro. J-
075829085, inscrita por ante La Oficina del Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha VEINTITRES (23) DE
FEBRERO DE 1990, quedando anotada en el Registro de Comercio a su digno
cargo bajo el NÚMERO: 10. TOMO: 11-A, según se desprende del
EXPEDIENTE NRO. 13.996, de la citada Oficina del Registro Mercantil, por
medio del presente documento CERTIFICAMOS: Que la presente Acta que sirve
de asiento de La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en
fecha NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023, es copia fiel y exacta de su original,
que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas que llevan los
Administradores de La Sociedad Mercantil, la cual contiene el nombre de los
concurrentes, los haberes que representan, las decisiones, las medidas tomadas y
las firmas de las personas que asistieron a la reunión en fe de certeza y
aceptación de los puntos sometidos a
deliberación.----------------------------------------------------------
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“INVERSIONES 30-40, C. A.”
En el día de hoy, NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023, siendo las TRES POST
MERIDIEN (03:00 PM), se reunieron en la Sede Social de la compañía La
Asamblea General de Accionistas de La Sociedad Mercantil “INVERSIONES 30-
40, C. A.”, previa convocatoria privada remitida a cada Accionista efectuada por
su Director Principal-Presidente, Ciudadano MAURO JORGE TOVAR PANTIN.
Venezolano, mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Caracas, titular
de la Cédula de Identidad Nro. V-3.663.659, con Registro de Información Fiscal
(R.I.F.) Nro. V-03663659-5, quien Preside la presente Asamblea de Accionistas,
el cual acredito la PROPIEDAD de TREINTA MIL CUATROCIENTAS SETENTA
(30.470) ACCIONES NOMINATIVAS de La Sociedad Mercantil “INVERSIONES
30-40, C. A.”, el ciudadano CARLOS VALDIVIESO GOICOECHEA, Venezolano,
mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula
de Identidad Nro. V-2.992.863, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. V-
02992863-7, el cual acredito la PROPIEDAD de TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTAS OCHENTA (33.380) ACCIONES NOMINATIVAS, el ciudadano
JORGE ALBERTO SCHLOETER SOTO, Venezolano, mayor de edad, soltero,
con domicilio en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
4.089.079, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. V-04089079-0, el cual
acredito la PROPIEDAD de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTAS OCHENTA
(18.880) ACCIONES NOMINATIVAS y el ciudadano JUAN CARLOS TOVAR
PANTIN, Venezolano, mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de
Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.539.018, con Registro de
Información Fiscal (R.I.F.) Nro. V-05539018-1, el cual acredito la PROPIEDAD de
DIECISIETE MIL DOSCIENTAS SETENTA (17.270) ACCIONES NOMINATIVAS.
Ahora bien, representado como se encuentra el Cien por Ciento (100%) de la
totalidad de las Acciones que representan el Capital Social de La Sociedad
Mercantil “INVERSIONES 30-40, C. A.”, se obvió la convocatoria por prensa e
inmediatamente se declaró válidamente constituida la presente Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y se pasó a deliberar y resolver Los Puntos de La
Agenda del día, cuyo tenor es el siguiente:-----------------------------------------------------
UNICO: Aprobación o improbación de los Balances y Estados de Ganancias y
Pérdidas de los ejercicios correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.-----------

De inmediato se da inicio a La Asamblea de Accionistas de la compañía con la

deliberación del PUNTO UNICO: Y una vez realizadas las consideraciones de
rigor Los Accionistas de la compañía por UNANIMIDAD deciden APROBAR los
Balances y Estados de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios correspondientes a los años
2014, 2015 y
2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, siendo las TRES Y CUARENTA Y CINCO POST MERÍDIEM (03:45
PM) se AUTORIZA suficientemente a El Ciudadano, FREDDY PADILLA,
venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-9.960.689 y del Registro de Información Fiscal (R. I. F.) Nro.
V-9960689-0, para que formalice la correspondiente participación, registro,
presentación, fijación y publicación de la presente Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas por ante el Registro Mercantil pertinente.
Seguidamente se declara concluida la sesión y se levantó la presente Acta de
Asamblea que conformes firman los presentes, MAURO JORGE TOVAR
PANTIN, (Fdo.), CARLOS VALDIVIESO GOICOECHEA, (Fdo) JORGE
ALBERTO SCHLOETER SOTO (Fdo.) y JUAN CARLOS TOVAR PANTIN
(Fdo.).--------------
9

Rosa M. Santaromita P.
Inpreabogado No. 77.261
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO CARABOBO
Su Despacho.-
Yo, FREDDY PADILLA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y
titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.960.689 y del Registro de
Información Fiscal (R. I. F.) Nro. V-9.960.689-0, debidamente AUTORIZADO
para este acto por LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de La Sociedad Mercantil denominada “INVERSIONES 30-
40, C. A.”, signada con el Registro de Información Fiscal (R. I. F.) Nro. J-
075829085, inscrita por ante La Oficina del Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha VEINTITRES (23) DE
FEBRERO DE 1990, quedando anotada en El Registro de Comercio a su digno
cargo bajo el NÚMERO: 10. TOMO: 11-A, según se desprende del
EXPEDIENTE NRO. 13.996 de la citada Oficina de Registro Mercantil,
respetuosamente ante el ciudadano Registrador ocurro y expongo de conformidad
con lo establecido en el Ordinal Noveno del Artículo 19 y 221 del Código de
Comercio vigente y cumplo con remitir a los efectos de su registro, inserción y
publicación, Copia Certificada del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía, celebrada el día
NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023, la cual es del tenor
siguiente:-----------------------------
UNICO: Aprobación o improbación de los Balances y Estados de Ganancias y
Pérdidas de los ejercicios correspondientes a los años 2017, 2018 y
2019.-----------

Ruego al Ciudadano Registrador, que después de haber cumplido con los requisitos
de Ley, se sirva expedirme DOS (2) COPIAS CERTIFICADAS de la presente
Participación, del Acta adjunta, así como de sus Anexos a los fines legales
respectivos y para su debida publicación.---------------------------------------------------
En la ciudad de Valencia Estado Carabobo, a la fecha de su presentación por ante
La Oficina del Registro Mercantil respectivo.-----------------------------------------------
Rosa M. Santaromita P.
Inpreabogado No. 77.261
Quienes suscriben, MAURO JORGE TOVAR PANTIN y JORGE ALBERTO
SCHLOETER SOTO. Venezolanos, mayores de edad, soltero y casado,
respectivamente, con domicilio en la ciudad de Caracas, titulares de las Cédulas
de Identidad Nros. V-3.663.659 y V-4.089.079, con Registro de Información Fiscal
(R.I.F.) Nros. V-03663659-5 y V-04089079-0, respectivamente, debidamente
AUTORIZADOS por LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de la compañía y procediendo en este acto en nuestro carácter de
DIRECTORES PRINCIPALES de La Sociedad Mercantil “INVERSIONES 30-40,
C. A.”, signada con el Registro de Información Fiscal (R. I. F.) Nro. J-
075829085, inscrita por ante La Oficina del Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha VEINTITRES (23) DE
FEBRERO DE 1990, quedando anotada en el Registro de Comercio a su digno
cargo bajo el NÚMERO: 10. TOMO: 11-A, según se desprende del
EXPEDIENTE NRO. 13.996, de la citada Oficina del Registro Mercantil, por
medio del presente documento CERTIFICAMOS: Que la presente Acta que sirve
de asiento de La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en
fecha NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023, es copia fiel y exacta de su original,
que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas que llevan los
Administradores de La Sociedad Mercantil, la cual contiene el nombre de los
concurrentes, los haberes que representan, las decisiones, las medidas tomadas y
las firmas de las personas que asistieron a la reunión en fe de certeza y
aceptación de los puntos sometidos a
deliberación.----------------------------------------------------------
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“INVERSIONES 30-40, C. A.”
En el día de hoy, NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023, siendo las CUATRO POST
MERIDIEN (04:00 PM), se reunieron en la Sede Social de la compañía La
Asamblea General de Accionistas de La Sociedad Mercantil “INVERSIONES 30-
40, C. A.”, previa convocatoria privada remitida a cada Accionista efectuada por
su Director Principal-Presidente, Ciudadano MAURO JORGE TOVAR PANTIN.
Venezolano, mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Caracas, titular
de la Cédula de Identidad Nro. V-3.663.659, con Registro de Información Fiscal
(R.I.F.) Nro. V-03663659-5, quien Preside la presente Asamblea de Accionistas,
el cual acredito la PROPIEDAD de TREINTA MIL CUATROCIENTAS SETENTA
(30.470) ACCIONES NOMINATIVAS de La Sociedad Mercantil “INVERSIONES
30-40, C. A.”, el ciudadano CARLOS VALDIVIESO GOICOECHEA, Venezolano,
mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula
de Identidad Nro. V-2.992.863, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. V-
02992863-7, el cual acredito la PROPIEDAD de TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTAS OCHENTA (33.380) ACCIONES NOMINATIVAS, el ciudadano
JORGE ALBERTO SCHLOETER SOTO, Venezolano, mayor de edad, soltero,
con domicilio en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
4.089.079, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. V-04089079-0, el cual
acredito la PROPIEDAD de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTAS OCHENTA
(18.880) ACCIONES NOMINATIVAS y el ciudadano JUAN CARLOS TOVAR
PANTIN, Venezolano, mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de
Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.539.018, con Registro de
Información Fiscal (R.I.F.) Nro. V-05539018-1, el cual acredito la PROPIEDAD de
DIECISIETE MIL DOSCIENTAS SETENTA (17.270) ACCIONES NOMINATIVAS.
Ahora bien, representado como se encuentra el Cien por Ciento (100%) de la
totalidad de las Acciones que representan el Capital Social de La Sociedad
Mercantil “INVERSIONES 30-40, C. A.”, se obvió la convocatoria por prensa e
inmediatamente se declaró válidamente constituida la presente Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y se pasó a deliberar y resolver Los Puntos de La
Agenda del día, cuyo tenor es el siguiente:-----------------------------------------------------
UNICO: Aprobación o improbación de los Balances y Estados de Ganancias y
Pérdidas de los ejercicios correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.-----------

De inmediato se da inicio a La Asamblea de Accionistas de la compañía con la

deliberación del PUNTO UNICO: Y una vez realizadas las consideraciones de
rigor Los Accionistas de la compañía por UNANIMIDAD deciden APROBAR los
Balances y Estados de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios correspondientes a los años
2017, 2018 y
2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, siendo las CUATRO Y CUARENTA Y CINCO POST MERÍDIEM
(04:45 PM) se AUTORIZA suficientemente a El Ciudadano, FREDDY PADILLA,
venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-9.960.689 y del Registro de Información Fiscal (R. I. F.) Nro.
V-9960689-0, para que formalice la correspondiente participación, registro,
presentación, fijación y publicación de la presente Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas por ante el Registro Mercantil pertinente.
Seguidamente se declara concluida la sesión y se levantó la presente Acta de
Asamblea que conformes firman los presentes, MAURO JORGE TOVAR
PANTIN, (Fdo.), CARLOS VALDIVIESO GOICOECHEA, (Fdo) JORGE
ALBERTO SCHLOETER SOTO (Fdo.) y JUAN CARLOS TOVAR PANTIN
(Fdo.).--------------