ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA “AGUAS DE FUENETE ALTA-AFUALCA C.A.”

Quien suscribe, ANGELO CRISTOFORI, venezolano mayor de edad, de este

domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.813.595, actuando en mi
carácter de Vicepresidente de la sociedad Mercantil AGUAS DE FUENTE–ALTA
C.A., inscritas en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha 15 de diciembre de mil
novecientos setenta y ocho (1978), la cual quedó inserta bajo el N° 55,
Tomo141-A sgdo; CERTIFICO: que a continuación se transcribe es traslado fiel
y exacto del Acta Original de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del día
treinta (30) de julio de 2019, de la empresa anteriormente señalada, y queda
copia textualmente dice:
--------------------------------------------------------------------------.
En el día de hoy treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019), siendo diez
antes meridiem (10:00 a.m.), se celebra en las instalaciones de “AGUAS DE
FUENTE ALTA, AFUALCA C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en el año mil
novecientos setenta y ocho (1978), la cual quedó inserta bajo el N° 55, Tomo
141-A Sgdo, y, modificada posteriormente según su última Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 13 de marzo de dos mi catorce
(2014), inscrita bajo el N° 185, Tomo -24-A SDO, con número de expediente:
106902, e identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF): J001274570,
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, como consecuencia de una
TERCERA CONVOCATORIA publicada en el diario de circulación nacional
Últimas Noticias, en fecha nueve (09) de julio de dos mil diecinueve (2019), la
cual se anexa a la presente acta, cuyo contenido expresa: TERCERA
CONVOCATORIA: AGUAS DE FUENTE ALTA-AFUALCA, C.A. ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: RATIFICACIÓN DE
DECISIONES. Nosotros; MAFALDA PASSARIELLO Y ANGELO
CRISTOFORI, en nuestro carácter de Presidente y Vicepresidente,
respectivamente, de la compañía AGUAS DE FUENTE ALTA-AFUALCA C.A.,
convocamos de conformidad con el artículo 14 estatutario, para una tercera
Asamblea extraordinaria de Accionistas, la cual ratificará las decisiones
aprobadas en la Segunda Asamblea General Extraordinaria de accionistas,
celebrada en fecha cuatro (04) de octubre de 2017; registrada por ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en
fecha seis (06) de diciembre del mismo año, inserta bajo el N° 14, tomo 312-A-
SDO, cumpliendo con el artículo 281, aparte último del Código de Comercio
venezolano, dejando constancia que esta asamblea quedará, sea cual fuere el
número y representación de socios que asistan, cuyos puntos tratados y
decididos a ratificar son: 1) Actualización documento de propiedad de la
compañía; 2) Aumento de Capital; 3) Reforma de las clausulas 7,8,9,10 y 14. A
celebrarse el día 30 de julio de 2019, en la sede social de la compañía, ubicada
en San Pedro de los Altos, calle Principal, Sector Gabarato, Galpón AFUALCA,
Parroquia San Pedro, Municipio Bolivariano de Guaicaipuro, Estado Bolivariano de
Miranda, a las 10:00 am.; se agrade su puntual asistencia. Los Teques, 09 de
julio de 2019. MAFALDA PASARIELLO PRESIDENTA, ANGELO
CRISTOFORI VICEPRESIDENTE. ---------------------.
Habiéndose realizado las verificaciones pertinentes de conformidad con la Ley,
esta Asamblea se constituye con la sola asistencia del Socio ANGELO
CRISTOFORI, titular de la cédula de identidad N° V-10.813.595 en
representación de: QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (15.053.333) acciones y como
consecuencia, quedan ratificadas las decisiones tomadas en el Acta de Asamblea
general Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día cuatro (04) de octubre de
2017, registrada en fecha seis (06) de diciembre del mismo año, inserta bajo el
N° 312-A-SDO, del Registro Mercantil Segundo, de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado bolivariano de Miranda. ---- No, habiendo más puntos
que tratar, se declara concluida la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas y en señal de conformidad, FIRMA (FDO): ANGELO
CRISTOFORI. La Asamblea autoriza a la ciudadana MAGLENE MARGARITA
RODRIGUEZ DE MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.996.480,
para que realice los trámites de Registro.
--------------------------------------------------------------------------------------.
Por medio de la presente: Yo, ANGELO CRISTOFORI, de nacionalidad
venezolana, civilmente hábil, de profesión Comerciante, titular de la cédula de
identidad N° V-10.813.595, actuando en este acto en representación de la
Sociedad Mercantil, AGUAS DE FUENTE ALTA-AFUALCA, C.A.; DECLARO
BAJO FE DE JURAMENTO, que: los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades
licitas, lo cual puede ser corroborado por, los organismos competentes y no
tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos, contemplados
en las leyes venezolanas. Y, yo, ANGELO CRISTOFORI, de profesión:
comerciante, previamente identificado, actuando en representación de AGUAS
DE FUENTE ALTA-AFUALCA C.A.; declaro que los fondos producto de este
acto, tendrán un destino licito. En Caracas, a la fecha de su presentación.