MARIBEL D FUENTES D

ABOGADO
INPREABOGADO N° 100.633

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA ANÓNIMA INVERSIONES Y SERVICIOS AYALA 1411 C.A

En la Ciudad de Caracas, el día 20 de abril de dos mil dieciséis (2.016), siendo las
9:00 am, día y hora fijados, para que tenga lugar la reunión de la acta de Asamblea
General Extraordinaria de accionistas de la compañía Anónima: INVERSIONES Y
SERVICIOS AYALA 1411 C.A, Rif Nro. J-40762666-3, debidamente inscrita en el

Registro Mercantil VII de esta Circunscripción Judicial, en fecha 4 de abril del año
dos mil dieciséis (2.016), cuyo original está inscrito en el Tomo: 58-A Registro
Mercantil VII, Número 18, con asistencia de los accionistas: YOBEIKER
HUMBERTO AYALA ALAYON, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil,

soltero, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-19.401.468,

propietario de NOVENTA (90) acciones nominativas, con un valor nominal de DOS
MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,00) cada una, lo cual representa un valor de CIENTO

OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 180.000,00) y YANELA DIANEY DEL VALLE

ALAYON, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, soltera, de este domicilio y

titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.386.170, propietaria de DIEZ (10) acciones

nominativas, con un valor nominal de DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,00), cada
una, lo cual representa un valor de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00),
respectivamente. Al estar representado el CIEN POR CIENTO (100%) del capital
social de la compañía anónima, se omite el requisito de la convocatoria,
procediéndose a considerar el orden del día: PRIMERO: Cambio de dirección del
domicilio de la Empresa y Modificación de la clausula SEGUNDA de los Estatutos
Sociales de la Sociedad Mercantil. Seguidamente los accionistas presentes en dicha
Asamblea General Extraordinaria aprueban el orden del día con la señal de
costumbre, iniciándose la misma con la deliberación del primer punto, el cual
versa sobre el Cambio de dirección del domicilio de la Empresa y la modificación
de la clausula segunda: CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la Sociedad
Mercantil quedara establecido en la siguiente dirección: Centro Comercial Santa
Rosa, entre las Calles y Avenidas Rivas, Sucre y Toribio Mota del Municipio
Tomas Lander Ocumare del Tuy Estado Miranda, local comercial distinguido con
el Nro. 1-28, Primer Piso, pudiendo establecer sucursales, oficinas, agencias o
corresponsales en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y/o
en el Exterior, si así lo deciden los accionistas de la compañía. Sometido este
punto a consideración el mismo fue aprobado. La Asamblea autoriza a la
Ciudadana MARIBEL DEL VALLE FUENTES DANIEL, venezolana, mayor de edad,
civilmente hábil, soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro.
V-12.131.953, para que certifique la presente Acta de Asamblea y efectué la

participación correspondiente al Registro Mercantil. No habiendo otro punto que

tratar, se dio por concluida la Asamblea, firmando la misma en señal de
conformidad: YOBEIKER HUMBERTO AYALA ALAYON (Fdo.) YANELA DIANEY
DEL VALLE ALAYON (Fdo.). Y yo, YOBEIKER HUMBERTO AYALA ALAYON, ut-

supra identificado, en mi carácter de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil,

certifico que la Copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original que corre
inserto en libro de Actas y Asambleas de la Empresa. Ruego a usted Ciudadano
Registrador se sirva ordenar la inscripción de la referida Acta y que me sea
expedida Copia Certificada de la misma, del asiento de Registro correspondiente y
de esta participación, a los fines de su posterior publicación. En Caracas a la fecha
de su presentación.-------------------------------------------------------------

Yobeiker Humberto Ayala Alayon Yanela Dianey del Valle Alayon

C.I. V-19.401.468 C.I.V-17386.170
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
MARIBEL D FUENTES D
ABOGADO
INPREABOGADO N° 100.633

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO.-

Yo, MARIBEL DEL VALLE FUENTES DANIEL, venezolana, mayor de edad,

civilmente hábil, soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad
Nro. V-12.131.953, procediendo en este acto según se evidencia de autorización
otorgada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES Y SERVICIOS AYALA 1411 C.A, Rif Nro. J- 40762666-3,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil VII de esta Circunscripción Judicial,
en fecha 4 de abril del año dos mil dieciséis (2016), cuyo original está inscrito en el
Tomo: 58-A Mercantil VII, Número 18, respetuosamente ocurro ante Usted, para
presentar Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista de fecha 20 de
abril de dos mil dieciséis (2.016), que se expresa por si sola y que se anexa a la
presente participación, a los fines de su registro, posterior y publicación respectiva.

Solicito al Ciudadano Registrador Mercantil, se sirva expedirme Copia Certificada

de la presente participación y del acta que se acompaña. En la Ciudad de Caracas, a
la fecha de su presentación.

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MARIBEL DEL VALLE FUENTES DANIEL
C.I. V-12.131.953