CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ARAGUA.-

SU DESPACHO.-

Yo, GUILLERMO JOSÉ BRONTT SUAREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula

de Identidad V-23.802.651, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, debidamente autorizado por la Acta

de Asamblea de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA AUTOMARKET ARAGUA, C.A., inscrita

por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha

Diecinueve (19) de Octubre del año Dos Mil Diecisiete (2017), bajo el N° 24, Tomo 181-A, Expediente

Número 283-42131, identificada con el Registro de Información Fiscal (R.I.F.): J-41052146-5, y

debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas, ante usted muy respetuosamente ocurro a fin de

solicitar que se ordene el registro, fijación y publicación del Acta de Asamblea Extraordinaria de

Accionistas, celebrada el día Veinticuatro (24) de Agosto del año Dos Mil Veinte (2020), que se anexa.

Ruego que se me Expida copia certificada para los efectos de su publicación. Es justicia que espero en la

Ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su Presentación.-

GUILLERMO JOSÉ BRONTT SUAREZ

C.I. N° V-23.802.651

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

DISTRIBUIDORA AUTOMARKET ARAGUA, C.A.

Yo, YORMAN LEONARDO VARGAS MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad N° V-19.469.376 y de este domicilio, actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad

Mercantil DISTRIBUIDORA AUTOMARKET ARAGUA, C.A., ., inscrita por ante el Registro

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha Diecinueve (19) de Octubre

del año Dos Mil Diecisiete (2017), bajo el N° 24, Tomo 181-A, Expediente Número 283-42131; Certifico

que el acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original, la cual aparece inserta en

el libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA AUTOMARKET

ARAGUA, C.A., la cual copiada textualmente es del tenor siguiente: Acta de Asamblea Extraordinaria de

fecha Veinticuatro (24) de Agosto del año Dos Mil Veinte (2020), en la ciudad de Maracay, Estado

Aragua, a las 09:00 am., siendo el día y la hora previamente fijada para la celebración de la presente

Asamblea y por cuanto los Accionistas fueron notificados personalmente para celebrar la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas, obviándose el requisito de convocatoria previa para la misma se encuentran

presentes en la oficina de la Compañía, los Accionistas: YORMAN LEONARDO VARGAS MARÍN,

venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.469.376 y RAFAEL ORLANDO

VARGAS DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.549.159; estando

así representadas todas las acciones de participación del capital social, existente el quórum legal

estatutario. Preside la Asamblea el Presidente YORMAN LEONARDO VARGAS MARÍN, declara

legalmente constituida la misma y expone los siguientes puntos del orden del día a tratar. PRIMERO:

Aumento de Capital; SEGUNDO: Aumento del Valor Nominal de las Acciones y del Número de

Acciones; TERCERO: Cambio de Dirección Fiscal; y CUARTO: Modificación de las Clausulas

PRIMERA, y TERCERA del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía. Leído los puntos del

orden del día y con el carácter de Presidente el Ciudadano YORMAN LEONARDO VARGAS MARÍN,

da lectura al PRIMER PUNTO del orden del día a tratar, y expone a la asamblea que para un mejor

desenvolvimiento de la empresa en el cumplimiento de su objeto social, propuso Aumentar el Capital

Social de la compañía de CIEN BOLÍVARES

(Bs. 100,00) a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 500.000.000,00), es

decir, un incremento de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 499.999.900,00), de los cuales le

corresponden al accionista YORMAN LEONARDO VARGAS MARÍN, la cantidad de

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS VEINTE BOLÍVARES (Bs. 399.999.920,00), y al accionista RAFAEL ORLANDO

VARGAS DÍAZ, la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs. 99.999.980,00). según se evidencia en

Inventario de Aumento de Capital, anexo a la presente Acta de Asamblea. Por unanimidad se aprueba el

aumento del capital social; seguidamente se da lectura al SEGUNDO PUNTO del orden del día a tratar

referido al Aumento del Valor Nominal de las Acciones y del Número de Acciones, se aumenta el valor

nominal de las acciones de CERO UN CÉNTIMO DE BOLÍVARES (Bs. 0,01), a la cantidad de DIEZ

BOLÍVARES (Bs. 10,00), y se aumenta el número de acciones de DIEZ MILLONES (10.000.000) de

ACCIONES, a CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de ACCIONES, aprobado el punto, se da

lectura al TERCER PUNTO, del orden del día, referente al cambio de Dirección Fiscal y expone a la

asamblea que para un mejor desenvolvimiento de la empresa en el cumplimiento de su objeto social,

propuso cambiar la dirección de la compañía a la Calle Bicentenario, Edificio 65, Piso 2, Oficina 2, Sector

Ezequiel Zamora, Palo Negro, Municipio Libertador, Estado Aragua. Siendo aprobada de manera

unánime; seguidamente la asamblea paso a deliberar el CUARTO PUNTO y declara que debido a los

puntos tratados y aprobados en esta acta de asamblea se hace necesario modificar las Cláusulas PRIMERA

y TERCERA del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía; quedando redactada de la

siguiente manera: PRIMERA: La Compañía se denominara, DISTRIBUIDORA AUTOMARKET

RAGUA, C.A., y tendrá su domicilio en la Calle Bicentenario, Edificio 65, Piso 2, Oficina 2, Sector

Ezequiel Zamora, Palo Negro, Municipio Libertador, Estado Aragua, podrá establecer sucursales en el

interior y exterior de la República y su duración será de Cincuenta (50) años, contados a partir de su

inscripción en el Registro Mercantil. TERCERA: La Compañía tendrá un Capital Social de

QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 500.000.000,00), representado y dividido en

CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ

BOLÍVARES (Bs. 10,00), cada una. Dichas acciones son nominativas, no convertibles al portador,

confiere a sus titulares iguales derechos y serán indivisibles, con respecto a la sociedad. Este capital

aportado en especie tal como evidencia en inventario inicial el cual reposa en el expediente de la
compañía e Inventario de Aumento de Capital anexo a la presente Acta, certificado por Contador Público,

y que forma parte integrante de este documento, ha sido suscrito y pagado así: El Accionista YORMAN

LEONARDO VARGAS MARÍN, suscribió y pagó CUARENTA MILLONES (40.000.000) de

ACCIONES, para un total de CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

400.000.000,00), y el Accionista RAFAEL ORLANDO VARGAS DÍAZ, suscribió y pagó DIEZ

MILLONES (10.000.000) de ACCIONES, para un total de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

100.000.000,00), donde ambos representamos el total de las acciones, tal como se evidencia de inventario

inicial el cual reposa en el expediente de la compañía e Inventario de Aumento de Capital anexo a la

presente Acta, certificado por Contador Público, y que forma parte integrante de este documento, y

además declaramos bajo juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio

jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los

organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos,

contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez declaramos que los fondos

producto de este acto tendrán un destino licito. De la misma manera en Asamblea a efectos legales

consiguientes se acordó ordenar el Registro y Publicación de la Reforma del Acta Constitutiva y Estatutos

Sociales y se autoriza al Ciudadano GUILLERMO JOSÉ BRONTT SUAREZ, venezolano, mayor de

edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad V-23.802.651, y de este domicilio, para realizar la

respectiva participación al Ciudadano Registrador Mercantil para su registro y publicación. Agotado el

temario del día y no habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la Asamblea y Firman los

presentes en señal de conformidad: YORMAN LEONARDO VARGAS MARÍN, (Fdo); y RAFAEL

ORLANDO VARGAS DÍAZ, (Fdo).