María G.

Bartolomé
Abogado
I.P.S.A 243.609

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil

“DISTRIBUIDORA MUNDO HELADO, C.A”,
celebrada en fecha 19 de Septiembre de 2023.

En el día de hoy, 19 de Septiembre de 2023, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), se
encuentran presente las socias, NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA venezolana, mayor de edad,
civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-7.513.402, de este domicilio, propietaria de
Setenta y Seis (76) acciones, y ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA, venezolana, mayor de
edad, civilmente hábil, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.388.007, inscrita
en el Registro de Información Fiscal (RIF): bajo el Nro. V-10388007-2, propietaria de Cuatro (04)
acciones. Únicas accionistas y propietarios de la Sociedad Mercantil “DISTRIBUIDORA MUNDO
HELADO, C.A”, inscrita ante el Registro de Mercantil bajo el Número: 10, Tomo: 150-A en fecha 09
de Febrero de 2023, debidamente Inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF): bajo el Nro. J-
50337450-0, reunidos en el salón de sesiones para celebrar una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, estando presente la totalidad del capital social, se obvia la convocatoria previa, se
encuentra presente en calidad de invitado, el ciudadano LEONEL EDUARDO RIVAS CORDOVA,
venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro.
V-15.782.266, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF): bajo el Nro. V-15782266-3; y se
lleva a cabo la Asamblea con la siguiente agenda; PRIMER PUNTO: Venta de Acciones de la Socia
NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA, previamente identificada. SEGUNDO PUNTO: Venta de la
Totalidad de las Acciones de la Socia ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA, previamente
identificada. TERCER PUNTO: Renuncia de la accionista ROXANA COROMOTO CORDOVA
ACUÑA al cargo de Vice-Presidente. CUARTO PUNTO: Nombramiento de nueva Junta Directiva.
QUINTO PUNTO: Modificación necesaria del Artículo Cuarto y Artículo Décimo Noveno del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la Sociedad. Se procedió entonces a discutir el Primer Punto.
Toma la palabra la Presidenta de la Sociedad, la ciudadana NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA,
antes identificada, quien ofrece en venta TREINTA Y SEIS (36) ACCIONES, de las cuales es
propietaria, cuyo valor nominal es de UN MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.1.000,00) cada una; lo
que representa la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 36.0000,00), por
su parte la Vice-Presidenta de la Sociedad ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA, previamente
identificada, haciendo uso de su derecho de preferencia rechaza el ofrecimiento de venta de
acciones que ha realizado la ciudadana NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA, supra identificado y
manifiesta no estar interesada en la compra de las Treinta y Seis (36) Acciones ofrecidas, por lo
que se las ofrece al ciudadano LEONEL EDUARDO RIVAS CORDOVA, previamente identificado,
quien manifiesta estar interesado en adquirir las acciones que se le ofertan, y en consecuencia paga
el precio convenido: de TREINTA Y SEIS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 36.0000,00), las cuales
cancela mediante Cheque Bancario número
15000228 de fecha 19 de Septiembre de 2023, el cual se anexa copia fotostática a la presente acta.
La vendedora recibe el pago a su entera y cabal satisfacción y se hace el respectivo traspaso en el
Libro de Accionistas para el perfeccionamiento de la Venta de las Acciones. Se deja constancia que
las Acciones se encuentran libres de todo tipo de pasivos y gravámenes. Seguidamente se pasa a
deliberar el Segundo Punto: Toma la palabra la ciudadana ROXANA COROMOTO CORDOVA
ACUÑA y ofrece en venta las CUATRO (04) acciones de las cuales es propietaria, cuyo valor
nominal es de UN MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.1.000,00) cada una, lo que representa la
cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.4.000,00), por su parte la Presidenta de la
Sociedad NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA, previamente identificada, haciendo uso de su derecho
de preferencia rechaza el ofrecimiento de venta de acciones que ha realizado la ciudadana ROXANA
COROMOTO CORDOVA ACUÑA, supra identificada. Quien manifiesta no estar interesada en la
compra de las Acciones ofrecidas, por lo que se las ofrece al ciudadano LEONEL EDUARDO RIVAS
CORDOVA, previamente identificado, quien manifiesta estar interesado en adquirir las acciones que
se le ofertan, y en consecuencia paga el precio convenido: de CUATRO MIL BOLIVARES EXACTOS
(Bs.4.000,00), las cuales cancela mediante Cheque Bancario número 29000227 de fecha 19 de
Septiembre de 2023, el cual se anexa copia fotostática a la presente acta. La vendedora recibe el
pago a satisfacción y se hace el respectivo traspaso en el Libro de Accionistas para el
perfeccionamiento de la Venta de las Acciones. Se deja constancia que las Acciones se encuentran
libres de todo tipo de pasivos y gravámenes. Seguidamente se pasa a deliberar el Tercer Punto,
Toma la palabra la Accionista ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA, quien renuncia al cargo
de VICE-PRESIDENTE y manifiesta que no tiene nada que reclamar a la Asamblea de Accionistas
por ningún concepto de índole mercantil, civil, penal, administrativo, laboral, y por ningún otro
concepto, por lo que este acto extiende el más amplio de los finiquitos. El punto es aprobado por
unanimidad de votos. Se pasa inmediatamente al Cuarto Punto, se designa por un periodo de cinco
(05) años como PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil a la accionista NILDA ELENA CORDOVA
ACUÑA, supra identificada, y como VICE-PRESIDENTE, al ciudadano LEONEL EDUARDO RIVAS
CORDOVA. Para finalizar el Quinto Punto, modificar los Artículos Cuarto y Artículo Décimo Noveno,
los cuales quedan redactados de la siguiente forma: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social de la
Compañía es de OCHENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 80.000,00), divididos y representados
en Ochenta (80) acciones normativas y no convertibles al portador, con un valor nominal es de UN
MIL BOLIVARES CUATRO EXACTOS (Bs.1.000,00) cada acción. El capital ha sido totalmente
suscrito e íntegramente pagado mediante aportes de bienes muebles, maquinarias y equipos,
propiedad de los accionistas en la siguiente forma: NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA, suscribió
CUARENTA (40) acciones y pagó la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.
40.000,00) y LEONEL EDUARDO RIVAS CORDOVA, suscribió CUARENTA (40) acciones y pagó la
cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 40.000,00). Declaramos bajo fé de
juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de
esta acta, proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tiene
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se consideren productos
de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley de Drogas.”, “ARTICULO DECIMO
NOVENO: A continuación, se designó para el período de cinco años contados a partir de la fecha de
registro de esta acta a LA JUNTA DIRECTIVA de la sociedad la cual ha quedado integrada como
sigue:

NOMBRE CARGO C.I

NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA PRESIDENTE V-4.614.501

LEONEL EDUARDO RIVAS CORDOVA VICE-PRESIDENTE V-15.782.266

No existiendo ningún otro punto que discutir, se declara terminada la asamblea, no sin antes
autorizar plenamente a la ciudadana XXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, civilmente
hábil, titular de la cédula de identidad Nro. V-XXXXXXXXXXXX, de este domicilio, a fines que realice
la correspondiente participación e inscripción de este documento constitutivo-estatutario por ante la
Oficina de Registro Mercantil competente, agotada la agenda, se levanta la presente acta, la cual fue
suscrita por los presentes en señal de conformidad.

___________________________ ___________________________
NILDA ELENA CORDOVA ACUÑA ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA
V-4.614.501 V- 10.388.007

___________________________
LEONEL EDUARDO RIVAS CORDOVA
V-15.782.266
 María G. Bartolomé
Abogado
I.P.S.A 243.609

Ciudadano(a):
REGISTRADOR(A) MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
BOLÍVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.

Su despacho.-

Yo, XXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad
Nro. V-XXXXXXX, de este domicilio, plenamente autorizada para este acto ante Usted con el debido
respeto ocurro para presentar Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil
“DISTRIBUIDORA MUNDO HELADO, C.A”, inscrita ante el Registro de Mercantil bajo el Número: 10,
Tomo: 150-A en fecha 09 de Febrero de 2023, debidamente Inscrita en el Registro de Información
Fiscal (RIF): bajo el Nro. J-50337450-0, de fecha 19 de Septiembre de 2023, en la cual se tomó la
siguiente decisión: PRIMER PUNTO: Venta de Acciones de la Socia NILDA ELENA CORDOVA
ACUÑA, previamente identificada. SEGUNDO PUNTO: Venta de la Totalidad de las Acciones de la
Socia ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA, previamente identificada. TERCER PUNTO:
Renuncia de la accionista ROXANA COROMOTO CORDOVA ACUÑA al cargo de Vice-Presidente.
CUARTO PUNTO: Nombramiento de nueva Junta Directiva. QUINTO PUNTO: Modificación
necesaria del Artículo Cuarto y Artículo Décimo Noveno del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de
la Sociedad, previamente identificada. Todo para su correspondiente Registro y posterior
Publicación. Pido que una vez llenos los requisitos de la ley, se sirva de ordenar su inscripción en el
Registro Mercantil a su digno cargo y expedirme copia certificada de la misma y del auto que recaiga
para los efectos legales consiguientes.

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XXXXXXXXXXXXXXXXXX
V-XXXXXXXXXX