María Concetta Caggia Trovato

Inpreabogado Nro. 36.447

Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Su Despacho.

Yo, RICHARD RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.

V-13.123.538, y de este domicilio, actuando debidamente autorizado por la Asamblea

General Extraordinaria de la sociedad mercantil INVERSIONES BELLOTAR, C.A.,

originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción

Judicial del otrora Distrito Federal, hoy Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha ocho

(08) de febrero del año mil novecientos ochenta y dos (1982), bajo el No. 22, Tomo 14-

A, y en el Registro de Información Fiscal (RIF), bajo el No. J-001585036, ante usted con

el acatamiento debido ocurro y expongo: Consigno en dos (02) folios útiles, ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA INVERSIONES BELLOTAR, C.A.,

celebrada el día veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a los fines de

su registro y de que sea agregada al expediente No. 139956, perteneciente a la

compañía que reposa en esta oficina, donde se aprobaron los siguientes puntos:

PRIMERO: Ratificación de todas las actuaciones realizadas por la Junta Directiva hasta

la presente fecha. SEGUNDO: Ratificación y/o designación de los miembros de la Junta

Directiva, según clausula sexta.-----------------------------------------------------------------------------

Solicito asimismo, se me expida dos (2) copias certificadas de esta participación y del

acta de asamblea que se anexa, junto con el auto que sobre ella recaiga a los fines de

su publicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Es justicia, en Caracas, a la fecha de su presentación.

RICHARD RIVAS
CI: V- 13.123.538
María Concetta Caggia Trovato
Inpreabogado Nro. 36.447

Quien suscribe, SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad No. V- 4.351.720,

procediendo en mi carácter de Director Ejecutivo de la sociedad mercantil de este

mismo domicilio INVERSIONES BELLOTAR, C.A., originalmente inscrita por ante el

Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del otrora Distrito Federal,

hoy Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha ocho (08) de febrero del año mil

novecientos ochenta y dos (1982), bajo el No. 22, Tomo 14-A, y en el Registro de

Información Fiscal (RIF), bajo el No. J-001585036, debidamente autorizado para

este acto por la Asamblea de Accionistas, CERTIFICO: Que el Acta que a

continuación se transcribe, es copia fiel y exacta de su original, la cual corre inserta

en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la Compañía, siendo del tenor

siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INVERSIONES BELLOTAR, C.A., CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO (25) DE

ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)

En la ciudad de Caracas, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reúnen en

las oficinas de la compañía INVERSIONES BELLOTAR, C.A., con el objeto de

celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas

SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS, venezolano, identificado con la cédula de

identidad N° V- 4.351.720, titular de siete mil quinientas (7.500) acciones, y

MILAGROS CAROLINA TARGA DE BELLOSO, venezolana, cédula de identidad

N° V-4.771.907, titular de siete mil quinientas (7.500) acciones. También está

presente la licenciada Felicia Rivas Gil, venezolana, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad No. V-10.518.011 e inscrita en el Colegio de Contadores

Públicos bajo el No. 48.306. Con la presencia del cien por ciento (100%) de las

acciones que conforman el capital social de la empresa y de acuerdo con lo

señalado en el artículo 273 del Código de Comercio, se prescinde del requisito

previo de la convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------

Preside la Asamblea el ciudadano SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS, ya

identificado, en su carácter de Director Ejecutivo.------------------------------------------------

Seguidamente se da lectura y aprueba por unanimidad el Orden de Día, el cual es

del tenor siguiente: PRIMERO: Ratificación de todas las actuaciones realizadas

por la Junta Directiva hasta la presente fecha. SEGUNDO: Ratificación y/o

designación de los miembros de la Junta Directiva, según clausula sexta.---------------

Puesto en consideración el PRIMER PUNTO del Orden del Día, la Asamblea por

unanimidad ratifica todas las actuaciones que ha tenido la Junta Directiva hasta la

presente fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, se pasa a deliberar sobre el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, la

Asamblea por unanimidad ratifica a los miembros de la Junta Directiva, según

cláusula sexta, quedando de la siguiente forma:---------------------------------------------------

DIRECTORES EJECUTIVOS

SAMUEL ENRIQUE BELLOSO RIVAS

C.I. V-4.351.720

MILAGROS C. TARGA DE BELLOSO

C.I. V-4.771.907

Sin otro punto que tratar la Asamblea autoriza al ciudadano SAMUEL ENRIQUE

BELLOSO RIVAS, titular de la cedula de identidad No. V- 4.351.720, para que en su

condición de Director Ejecutivo de la Junta Directiva y por ende de la compañía, haga

constar la presente acta. Igualmente se autoriza amplia y suficientemente al

ciudadano RICHARD RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad No. V- 13.123.538 y de este domicilio, para que realice los trámites

necesarios ante el Registro Mercantil correspondiente.------------------------------------------

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la Asamblea y los presentes

en señal de conformidad suscriben. (fdo) Samuel Enrique Belloso Rivas (fdo) Milagros

Carolina Targa de Belloso; (fdo) Lic. Felicia Rivas Gil.

En caracas, a los veinticinco (25) días de enero del año dos mil veintiuno (2021).