José Luis Mujica

I.P.S.A 269.874

Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL
Su Despacho.

Yo, YOGER ALEJANDRO VASQUEZ UREA, venezolano, mayor de edad,

de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-22.756.598,
autorizado para este Acto por la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad mercantil “DIGABAN SERVICE, C.A”, inscrita
ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha nueve (9) de
diciembre de 2022, bajo el Nº 17, Tomo 570-A, Expediente Nº 220-73582,
e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-503181699, por
medio de la presente ocurro ante su competente autoridad y expongo:
Notifico ante este honorable Registro que la sociedad mercantil “DIGABAN
SERVICE, C.A”, antes identificada, celebró una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas en fecha diecisiete (17) de abril de 2023, en la
cual se discutieron y resolvieron los siguientes puntos: PRIMERO:
Considerar y resolver el cambio de domicilio de la Compañía; SEGUNDO:
Aprobar la reforma de la Cláusula Segunda del Acta Constitutiva y
Estatutaria.

Es gracia, que espero en Caracas, a la fecha de su presentación.

__________________________
YOGER ALEJANDRO VASQUEZ UREA
C.I Nº V-22.756.598
José Luis Mujica
I.P.S.A 269.874

Nosotros, CARLOS CARNEIRO ALVES, DAVID MARTINEZ SALAZAR y

HAROLD ANTONIO GODOY ARIAS; venezolanos, titulares de las Cédulas
de Identidad Nros. V-10.791.177; V-22.964.751 y 20.128.345
respectivamente; actuando en este Acto en nuestro carácter de
DIRECTORES de la sociedad mercantil “DIGABAN SERVICE, C.A”,
inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha
nueve (9) de diciembre de 2022, bajo el Nº 17, Tomo 570-A, Expediente
Nº 220-73582, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el
Nº J-503181699, por medio de la presente CERTIFICAMOS: que el texto
que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del texto del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
“DIGABAN SERVICE, C.A.”, antes identificada, asentada en el Libro de
Actas de Asambleas de la referida compañía, celebrada en fecha diecisiete
(17) de abril de 2023, la cual es del tenor siguiente:---------------------------------
“Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía “DIGABAN SERVICE, C.A.”, celebrada en fecha diecisiete
(17) de abril de 2023”
En el día de hoy, siendo las 10:00 a.m., del diecisiete (17) de abril de 2023,
se constituyó en la sede de la empresa “DIGABAN SERVICE, C.A.”,
inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, en fecha
nueve (9) de diciembre de 2022, bajo el Nº 17, Tomo 570-A, Expediente Nº
220-73582, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el
Nº J-503181699, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
prescindiéndose del requisito previo de convocatoria por encontrarse
presente la totalidad del capital social, siendo éste de TREINTA MIL
BOLÍVARES DIGITALES CON 00/100 (Bs.30.000,00), representado en
TRESCIENTAS (300,00) acciones nominativas, indivisibles y no
convertibles al portador, con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs.
100,00), constituido por los accionistas: CARLOS CARNEIRO ALVES,
propietario de CIEN (100) acciones que representa el treinta y tres coma
treinta y tres por ciento (33,33%) del capital social; DAVID MARTINEZ
SALAZAR, propietario de CIEN (100) acciones que representa el treinta y
tres coma treinta y tres por ciento (33,33%) del capital social; y HAROLD
ANTONIO GODOY ARIAS, propietario de CIEN (100) acciones que
representa el treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33,33%) del
capital social. Se declara formalmente constituida la Asamblea, en
consecuencia, se procedió a leer los siguientes puntos del orden del día,
PRIMERO: Considerar y resolver el cambio de domicilio de la Compañía,
ubicada en la Avenida Principal de Bello Campo, Local Parcela N° 113, Urb.
Bello Campo, Municipio Chacao, estado Miranda. Se inicia la discusión con
respecto al PRIMER PUNTO del orden del día, referente al cambio de
domicilio de la Compañía. Ejercen el derecho de palabra los ciudadanos
CARLOS CARNEIRO ALVES, DAVID MARTINEZ SALAZAR y HAROLD
ANTONIO GODOY ARIAS, quienes luego de deliberar suficientemente,
aprueban este primer punto; decidiendo como nuevo domicilio fiscal el
siguiente: Avenida O'Higgins, Edificio Alfa, Piso S1, Local Sótano 1,
Urbanización Montalbán, Municipio Libertador, Parroquia La Vega, Caracas
Distrito Capital. Seguidamente, se procede a deliberar y decidir el
SEGUNDO PUNTO: lo relacionado con la reforma de la Cláusula Tercera
del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa, quedando
redactado de la siguiente manera: “CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de
la Compañía estará ubicado en la Avenida O'Higgins, Edificio Alfa, Piso S1,
Local Sótano 1, Urbanización Montalbán, Municipio Libertador, Parroquia
La Vega, Caracas, Distrito Capital. Por último, se autoriza al ciudadano
YOGER ALEJANDRO VASQUEZ UREA, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-22.756.598, para que
realice la participación e inscripción de esta Asamblea ante el Registro
Mercantil correspondiente. No habiendo otro punto que tratar, se levantó la
sesión previa lectura del acta y la firman los asistentes en señal de
conformidad: CARLOS CARNEIRO ALVES (Fdo.); DAVID MARTINEZ
SALAZAR (Fdo.); HAROLD ANTONIO GODOY ARIAS (Fdo.);----------------

______________________________
CARLOS CARNEIRO ALVES

__________________________________
DAVID MARTINEZ SALAZAR

___________________________________
HAROLD ANTONIO GODOY ARIAS
Por medio del presente, nosotros CARLOS CARNEIRO ALVES, DAVID
MARTINEZ SALAZAR y HAROLD ANTONIO GODOY ARIAS, en
representación de la Sociedad Mercantil “DIGABAN SERVICE, C.A.”,
antes identificada, “DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
objeto del PRESENTE ACTO, proceden de actividades lícitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna
con dinero, capitales, haberes, valores o títulos que se consideren producto
de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgánica de Drogas” -------------------------------------------------------------------------

______________________________
CARLOS CARNEIRO ALVES

__________________________________
DAVID MARTINEZ SALAZAR

___________________________________
HAROLD ANTONIO GODOY ARIAS