Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda

Su Despacho. -

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx venezolano, mayor de edad, de este domicilio,

titular de la cédula de identidad Nº V-455774r3e2; plenamente facultado para este acto,

según consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de

octubre de 2023 de “COMERCIAL CAROL C.A. Sociedad Mercantil inscrita por ante el

Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda , anotado bajo el Nro.

44, Tomo 60-A-PRO, en fecha 16 de junio de 1981, siendo su última modificación como

consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2009, inscrito en

el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, bajo el Nro. 34,

Tomo 42.A de fecha 21 de diciembre de 2009, con el debido respeto ocurro y expongo: A

los fines de su inscripción, fijación y publicación, presento copia certificada del Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL CAROL., C.A.”

celebrada en fecha 19 de octubre de 2023, en la cual se adoptaron las siguientes

decisiones:

PUNTO UNO: La venta de acciones nominativas.

PUNTO DOS: Designación del nuevo Administrador y el Comisario de la empresa

PUNTO TRES: Aumento de Capital de la empresa y como consecuente Modificación de

la Cláusula Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad Mercantil.

En consecuencia, solicito a usted se sirva expedirme copia certificada de la presente

participación, del Acta que la acompaña y del auto que acuerde su inscripción en el

Registro. Es justicia que espero en el Estado La Guaira, a la fecha de su presentación.

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 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023

En el día de hoy, 19 de octubre de 2023, siendo las 3 pm se reunieron en la sede

de la empresa “COMERCIAL CAROL, C.A” inscrita por ante el Registro Mercantil

de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, anotado bajo el Nro. 11, Tomo

44, en fecha 15 de septiembre de 2000, siendo su última modificación como

consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2009,

inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La

Guaira, bajo el Nro. 34, Tomo 43 de fecha 22 de diciembre de 2009, su único

accionista el ciudadano FRANCISCO PEREZ, portugués, mayor de edad, soltero,

titular de la Cédula de Identidad N° E-82.008.993, y como invitado especial el

ciudadano MIGUEL ALBERTO ROMERO PIÑANGO, venezolano, soltero, mayor

de edad, titular de la cédula de identidad No V- 19.887.056, en este sentido

encontrándose su único accionista propietario del Cien por Ciento 100 % del

Capital Social de la Empresa, se prescinde la convocatoria y se declara

válidamente constituida la asamblea a fin de tomar en consideración los puntos de

la agenda del día: Puntos del Orden del Día. PRIMER PUNTO: La venta de

acciones nominativas; SEGUNDO PUNTO: Designación del nuevo administrador y

el Comisario de la empresa. Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del

día, el cual está relacionado a la venta de acciones nominativas de la empresa; a

este tenor, toman la palabra el ciudadano FRANCISCO PEREZ, en su carácter de

único accionista, ut supra identificado, quien manifiesta dar en calidad de venta

sus dieciséis MIL (16.000) ACCIONES NOMINATIVAS, que equivalen al cien por

ciento (100%) del capital social de la compañía, por el precio de su valor nominal

de Tres con Setenta y Cinco Bolívares (Bs.3,75). De inmediato interviene el

invitado especial MIGUEL ALBERTO ROMERO PIÑANGO, ya identificado; el cual

manifiesta su interés de adquirir las DIECISÉIS MIL (16.000) ACCIONES,

pagando el precio al vendedor, vale decir, SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.

60.000,00). El accionista, FRANCISCO PEREZ, queda satisfecho con las

condiciones y el precio establecido. por último, se procedió a la firma de los

respectivos traspasos de las acciones, en el libro de accionistas de la compañía.

Se procede a deliberar sobre el SEGUNDO PUNTO: La asamblea acuerda

designar como nuevo administrador al ciudadano MIGUEL ALBERTO ROMERO

PIÑANGO venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

No. V- 19.887.056, se designa como comisario al Licenciado CRISTHIAN

MORALES venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de

Identidad Nº V- 18.781.128 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el

Nº 120.111. Como consecuencia de lo anterior se modifica la Cláusula Decima

Primera de los estatutos de la siguiente manera: CLAUSULA DECIMA PRIMERA:

se designa como ADMINISTADOR, al accionista WALID MIGUEL ALBERTO

ROMERO antes identificado, por un periodo de veinte (20) años y para el cargo de

comisario al Licenciado CRISTHIAN MORALES venezolano, mayor de edad, de

este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 16.681.108 e inscrito en el

Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 120.111, por un periodo de diez (10)

años, en sus funciones de acuerdo a los estatutos. PUNTO TRES: el cual versa

sobre Aumentar el capital de la compañía a la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES

SIN CÉNTIMOS (Bs.100.000,00), y se reestructura el capital social de la

compañía canjeando la DECISEIS MIL (16.000) acciones, para lo cual la empresa

emitirá una (01) acción con valor nominal de SEIS BOLIVARES CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs.6,25). En consecuencia, del presente aumento de

capital, las DIECISEIS MIL (16.000) acciones están suscritas y pagadas en su

totalidad por el ciudadano MIGUEL ALBERTO ROMERO antes identificado que

representa la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS

(Bs.100.000,00). El presente aumento se paga mediante Inventario de Bienes

Anexo. Como consecuencia de lo aprobado, la cláusula quinta queda redactada

de la siguiente manera: El capital de la firma es la cantidad de CIEN MIL

BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100.000,00), representado en DIECISEIS MIL

(16.000), acciones nominativas por un valor de SEIS BOLIVARES CON

VEINTICINCO CENTIMOS (Bs. 6,25) cada una; el cual ha sido suscrito y pagado

por el accionista WALID KODAXR RAFIG, el capital ha sido pagado según

inventario que se anexa. ………………………………………………….

aprobados los puntos, se declara cerrada la sesión no sin antes autorizar al

ciudadano MARIA PORRAS VIERIA titular de la Cedula de Identidad V-

22.990.009, para que presente esta acta por ante el Registro Mercantil

Competente.

Y yo MIGUEL ALBERTO ROMERO venezolano, soltero, mayor de edad, titular de

la cédula de identidad No. V- 154444,4,44, certifico que la presente acta es copia

fiel y exacta del original.

Y yo Y yo MIGUEL ALBERTO ROMERO venezolano, soltero, mayor de edad,

titular de la cédula de identidad No. V- XXXXXXXX, declaro bajo fe de juramento

que los fondos utilizados para este acto jurídico, provienen de actividades licitas.

Es todo, se leyó y firman en señal de conformidad: XXXX

(fdo) .”-----------------------------------------------------------------------------------