Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO

CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

Su Despacho.-

Yo, HILVYC BETSABÉ MONTERO PICADO, venezolana, mayor de edad, soltero,

titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.529.740, inscrita en el Registro de Información Fiscal del

SENIAT (Siglas: “R.I.F.”), bajo la nomenclatura letra y números V-15529740-5, y de este domicilio,

procediendo en este acto en mi carácter de autorizada de la empresa “KARGO LOGISTIC SERVICE,

C.A.”, sociedad mercantil de este domicilio, debidamente constituida e inscrita por ante el Registro

Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha seis (6)

de Julio de dos mil cinco (2.005), quedando anotada bajo el Nº 1, Tomo 59-A-Cto., y cuya última

modificación de su documento Constitutivo-Estatutario, consta en Acta de Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha Primero (1º) de Abril de dos mil dieciséis

(2.016), e inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, en fecha dieciséis (16) de Noviembre de

dos mil dieciséis (2.016), quedando anotada bajo el N° 12, Tomo 242-A, e inscrita en el “R.I.F.”, bajo la

nomenclatura letra y números J-31373306-7, con vigencia desde el día 25-01-2.017 hasta el día 25-01-

2.020, con domicilio fiscal ubicado en: Avenida Las Palmas entre Segunda y Tercera Transversal,

Edificio Caroní, Piso 2, Oficina 2, Urbanización Boleíta Sur, Zona Postal 1070, Municipio Sucre, Estado

Miranda; Teléfonos: (0212) 763-49-70 y 763-56-80, e-mail: Leonardo.Castelao@ccasoc.com, y cuyo

expediente está identificado en el archivo bajo el N° 76749, autorización que consta en el Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha _____ (__) de Enero de dos mil

diecinueve (2.019), a las 10:00 a.m., ante Usted con la venia de estilo ocurro para exponer:

Presento a Usted, a los fines de que sea registrada, copia certificada correspondiente al

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa

“KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”, celebrada el día _____ (__) de Enero de dos mil diecinueve

(2.019), a las 10:00 a.m., en la cual se discutió lo siguiente:

PRIMERO: Resolver acerca de la aprobación o no, de la propuesta de cambiar el valor de la acción de la

empresa llevándolo a UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S. 1,oo).

SEGUNDO: Resolver acerca de la aprobación o no, de los estados de Situación Financiera,

correspondiente al cierre de los ejercicios económicos de los periodos comprendidos entre el

 día primero (1°) de Enero de dos mil dieciséis (2.016) al día treinta y uno (31) de Diciembre

de dos mil dieciséis (2.016), Primero (1°) de Enero de dos mil diecisiete (2.017) al día treinta

y uno (31) de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017) y Primero (1°) de Enero de dos mil

dieciocho (2.018) al día treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil dieciocho (2.018), todo

con vista al informe presentado por el Comisario de la empresa.

TERCERO: Resolver acerca de la aprobación o no, de la propuesta de venta de TRES MIL

OCHOCIENTAS (3.800) ACCIONES, propiedad de la ciudadana AISKEL DE LOS

ÁNGELES RANGEL MARVAL, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-11.164.994, inscrita en el “R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números

V-11164994-0, y de este domicilio, debidamente autorizada por el ciudadano JOSÉ

ANTONIO MENDOZA OBADIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad N° V-10.336.204 inscrito en el “R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números

V-10336204-___, y de este domicilio, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 168 del

Código Civil, las cuales representan el diecinueve por ciento (19%) del capital social de la

empresa, a favor del ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, venezolano,

mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.912.191, inscrito en el

“R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números V-06912191-4, y de este domicilio.

Conforme a lo resuelto en el presente punto, resolver acerca de la conveniencia de modificar

o no, de la Cláusula Quinta del documento Constitutivo-Estatutario de la empresa.

CUARTO: Resolver acerca de la renuncia de la ciudadana AISKEL DE LOS ÁNGELES RANGEL

MARVAL, antes identificada, al cargo de DIRECTOR. Conforme a lo resuelto en el presente

punto, resolver acerca de la conveniencia de modificar o no, de la Cláusula Vigésima del

documento Constitutivo-Estatutario de la empresa.

Solicito a Usted, que previa su inscripción, fijación y registro, me sea expedida una (1) copia

certificada de la presente participación, de la presente Acta de Asamblea y la nota de registro, todo ello a

los fines de su publicación.

En la ciudad de Caracas, el día ______ ( ) de Febrero de dos mil diecinueve (2.019).

Por: “KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”,

_____________________________________________
HILVYC BETSABÉ MONTERO PICADO
C.I. V-15.529.740
“ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa

“KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”. En la ciudad de Caracas, a los ______ (___) días del mes de

Enero del año dos mil diecinueve (2.019), siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede de la empresa,

ubicada en la Avenida Las Palmas entre Segunda y Tercera Transversal, Edificio Caroní, Piso 2, Oficina

2, Urbanización Boleíta Sur, Zona Postal 1070, Municipio Sucre, Estado Miranda; Teléfonos: (0212)

763-49-70 y 763-56-80, e-mail: Leonardo.Castelao@ccasoc.com, con el objeto de celebrar una

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de sus accionistas, a saber: El

ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, venezolano, mayor de edad, casado, titular de

la Cédula de Identidad Nº V-6.912.191, inscrito en el “R.I.F.”, bajo la nomenclatura letra y números V-

06912191-4, y de este domicilio, propietario de DIEZ MIL OCHOCIENTAS (10.800) ACCIONES

NOMINATIVAS, con un valor nominal de UN BOLÍVAR FUERTE (Bs. F. 1,oo), cada una, que hoy

equivalen con la reconversión monetaria de CERO BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 0,00001), que

tiene actualmente, para un total de DIEZ MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs.F.

10.800,oo), que hoy equivalen con la reconversión monetaria de CERO BOLÍVARES SOBERANOS

CON ONCE CÉNTIMOS (Bs.S. 0,11), que tiene actualmente, representando el CINCUENTA Y

CUATRO POR CIENTO (54%) del capital social de la empresa; la ciudadana MARISELA DEL

CARMEN GONZÁLEZ DE LUGO, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-8.680.164, inscrita en el “R.I.F.”, bajo la nomenclatura letra y números V-8680164-3, y

de este domicilio, propietaria de CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.400) ACCIONES

NOMINATIVAS, con un valor nominal de UN BOLÍVAR FUERTE (Bs. F. 1,oo), cada una, que hoy

equivalen con la reconversión monetaria de CERO BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 0,00001), que

tiene actualmente, para un total de CINCO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs.F.

5.400,oo), que hoy equivalen con la reconversión monetaria de CERO BOLÍVARES SOBERANOS

(Bs.S. 0,05), que tiene actualmente, representando el VEINTISIETE POR CIENTO (27%) del capital

social de la empresa; la ciudadana AISKEL DE LOS ÁNGELES RANGEL MARVAL, venezolana,

mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.164.994, inscrita en el “R.I.F.”, bajo

bajo la nomenclatura letra y números V-11164994-0, y de este domicilio, propietaria de TRES MIL

OCHOCIENTAS (3.800) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal de UN BOLÍVAR

FUERTE (Bs. F. 1,oo), cada una, que hoy equivalen con la reconversión monetaria de CERO

BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 0,00001), que tiene actualmente, para un total de TRES MIL

OCHOCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 3.800,oo), que hoy equivalen con la reconversión

monetaria de CERO BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 0,04), que tiene actualmente, representando el

DIECINUEVE POR CIENTO (19%) del capital social de la empresa. y finalmente, el ciudadano

_________________, venezolano, mayor de edad, de estado civil ________, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-______________, inscrito en el “R.I.F.”, bajo la nomenclatura letra y números V-

___________, y de este domicilio, en su carácter de invitado. Así pues, verificada la representación en la

Asamblea del CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social, a tenor de lo previsto en el documento

Constitutivo-Estatutario de la empresa, en concordancia con el Artículo 273 del Código de Comercio, se

declaró legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Se advierte que, por

cuanto en la reunión se encontraba representada la totalidad del Capital Social de la empresa, se

prescindió de convocatoria previa según lo previsto en el documento Constitutivo-Estatutario de la

empresa. Abierto el acto, inmediatamente se pasó a dar lectura del Orden del Día, el cual es del

contenido siguiente:

PRIMERO: Resolver acerca de la aprobación o no, de la propuesta de cambiar el valor de la acción de la

empresa llevándolo a UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S. 1,oo).

SEGUNDO: Resolver acerca de la aprobación o no, de los estados de Situación Financiera,

correspondiente al cierre de los ejercicios económicos de los periodos comprendidos entre el

día Primero (1°) de Enero de dos mil dieciséis (2.016) al día treinta y uno (31) de Diciembre

de dos mil dieciséis (2.016), Primero (1°) de Enero de dos mil diecisiete (2.017) al día treinta

y uno (31) de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017) y Primero (1°) de Enero de dos mil

dieciocho (2.018) al día treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil dieciocho (2.018), todo

con vista al informe presentado por el Comisario de la empresa.

TERCERO: Resolver acerca de la aprobación o no, de la propuesta de venta de TRES MIL

OCHOCIENTAS (3.800) ACCIONES, propiedad de la ciudadana AISKEL DE LOS

ÁNGELES RANGEL MARVAL, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-11.164.994, inscrita en el “R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números

V-11164994-0, y de este domicilio, debidamente autorizada por el ciudadano JOSÉ

ANTONIO MENDOZA OBADIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad N° V-10.336.204 inscrito en el “R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números

V-10336204-___, y de este domicilio, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 168 del

Código Civil, las cuales representan el diecinueve por ciento (19%) del capital social de la

empresa, a favor del ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, venezolano,
 mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.912.191, inscrito en el

“R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números V-06912191-4, y de este domicilio.

Conforme a lo resuelto en el presente punto, resolver acerca de la conveniencia de modificar

o no, de la Cláusula Quinta del documento Constitutivo-Estatutario de la empresa.

CUARTO: Resolver acerca de la renuncia de la ciudadana AISKEL DE LOS ÁNGELES RANGEL

MARVAL, antes identificada, al cargo de DIRECTOR. Conforme a lo resuelto en el presente

punto, resolver acerca de la conveniencia de modificar o no, de la Cláusula Vigésima del

documento Constitutivo-Estatutario de la empresa.

Iniciada la sesión, tomó la palabra el ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO

BENEDETTI, antes identificado, quien dio un cordial mensaje de bienvenida a la Asamblea y agradeció

a los presentes por su asistencia y de inmediato pasó a tratar el punto PRIMERO del Orden del Día,

manifestando a los presentes que, por motivo de la nueva reconversión monetaria y en función de

materializar los intereses de la empresa, era necesario cambiar el valor nominal de las acciones de UN

BOLÍVAR FUERTE (Bs.F. 1,oo) a la cantidad de UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S. 1,oo), dicha

propuesta fue discutida por la Asamblea y aceptada por unanimidad, por lo que cada acción de la

empresa posee un valor nominal de UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs. S. 1,oo). Discutida y aprobada la

proposición del cambio del valor nominal de las acciones, se cumplió con el punto PRIMERO del Orden

del Día.

A continuación, se procedió a tratar el punto SEGUNDO del Orden del Día, tomando

nuevamente la palabra el ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, antes identificado,

quien declaró a los presentes la necesidad de aprobar los Estados de Situación Financiera,

correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos comprendidos entre el día Primero (1°) de

Enero de dos mil dieciséis (2.016) al día treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil dieciséis (2.016),

Primero (1°) de Enero de dos mil diecisiete (2.017) al día treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil

diecisiete (2.017) y Primero (1°) de Enero de dos mil dieciocho (2.018) al día treinta y uno (31) de

Diciembre de dos mil dieciocho (2.018), todo con vista al informe presentado por el Comisario de la

empresa, el Licenciado GUILLERMO MURCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, Contador Público,

inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el Nº 21.195, titular de la Cédula

de Identidad Nº V-4.444.388, y de este domicilio. Una vez debatido el punto SEGUNDO del Orden del

Día, se concedió el tiempo necesario para la lectura, revisión, análisis y estudio de los estados de
Situación Financiera presentados, siendo que la Asamblea aprobó por unanimidad el punto SEGUNDO

del Orden del Día.

Luego, se procedió a tratar el punto TERCERO del Orden del Día, tomando la palabra la

ciudadana AISKEL DE LOS ÁNGELES RANGEL MARVAL, antes identificada, quien manifestó su

voluntad de ofrecer en venta TRES MIL OCHOCIENTAS (3.800) ACCIONES, con un valor nominal de

UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S. 1,oo), cada una, debidamente autorizada por el ciudadano JOSÉ

ANTONIO MENDOZA OBADIA, antes identificado, quien dio su consentimiento a la venta de las

acciones realizadas por su cónyuge, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 168 del Código Civil,

las cuales representan el diecinueve por ciento (19%) del capital social de la empresa. Continuó

exponiendo que, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Séptima del documento

Constitutivo-Estatutario de la empresa, se realizó la oferta a los demás accionistas, la ciudadana

MARISELA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LUGO, antes identificada, quien declaró expresamente

que no estaba interesada en adquirir las acciones dadas en venta, por lo que renunció al derecho de

preferencia de las acciones; por su parte, el ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI,

antes identificado, manifestó de forma expresa su interés en adquirir las TRES MIL OCHOCIENTAS

(3.800) ACCIONES, con un valor nominal de UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S. 1,oo), cada una,

aceptando pagar la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S.

3.800,oo). De inmediato, se procedió a firmar la cesión de las acciones por la cedente y por el cesionario

en los libros, al igual que se verificó el pago del precio correspondiente de contado y en dinero efectivo

en moneda de curso legal. Hecha la tradición legal, se dejó asentada dicha operación en el Libro de

Accionistas, a tenor de lo establecido en el artículo 296 del Código de Comercio, al igual que su

participación al Registro Mercantil de la siguiente forma:

ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI: 14.600

73%

MARISELA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LUGO: 5.400

27%

TOTAL: 20.000 100%

Una vez aceptada de forma unánime la referida venta de acciones a favor del ciudadano

ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, antes identificado, la Asamblea decidió por unanimidad,

aprobar el punto TERCERO del Orden del Día, y en consecuencia, se modificó la Cláusula Quinta del

documento Constitutivo-Estatutario de la empresa, de la siguiente manera:

“QUINTA: El capital social de la empresa es la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES SOBERANOS

(Bs.S. 20.000,oo), representado por VEINTE MIL (20.000) acciones nominativas, no convertibles al

portador, con un valor nominal de UN BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S. 1,oo), cada una de ellas, emitidas
en títulos con las menciones exigidas por Ley, que confieren a los accionistas iguales derechos. El

capital social ha sido totalmente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) de la siguiente manera:

El ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, antes identificado, ha suscrito CATORCE

MIL SEISCIENTAS (14.600) acciones, con un valor total de CATORCE MIL SEISCIENTOS

BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 14.600,oo), que representan el setenta y tres por ciento (73%) del

capital social, habiendo pagado el cien por ciento (100%); y la ciudadana MARISELA DEL CARMEN

GONZÁLEZ DE LUGO, antes identificada, ha suscrito CINCO MIL CUATROCIENTAS (5.400)

acciones, con un valor total de CINCO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S.

5.400,oo), que representan el veintisiete por ciento (27%) del capital social, habiendo pagado el cien

por ciento (100%)”.

Posteriormente, se procedió a tratar el punto CUARTO del Orden del Día. Tomó la palabra

nuevamente, la ciudadana AISKEL DE LOS ÁNGELES RANGEL MARVAL, antes identificada, quien

expuso a la Asamblea de Accionistas su renuncia voluntaria al cargo de DIRECTOR, debido a su

imposibilidad de seguir cumpliendo con sus funciones dentro de la empresa y propuso en su lugar al

ciudadano ________________, antes identificado, para el cargo de DIRECTOR, quien manifestó

expresamente su aceptación. Una vez discutida la referida propuesta, la Asamblea aprobó de manera

unánime el punto CUARTO del Orden del Día, designando al ciudadano _____________________,

antes identificado, para el cargo de DIRECTOR de la empresa. Conforme a lo anteriormente expuesto, se

modificó la Cláusula Vigésima del Documento Constitutivo Estatutario de la empresa, de la forma

siguiente:

“VIGÉSIMA: A tenor de lo establecido en el artículo 247 del Código de Comercio, se designan como

miembros de la Junta Directiva, a los ciudadanos ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI y

MARISELA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LUGO, antes identificados, para el cargo de GERENTE

GENERAL, y al ciudadano _____________, antes identificado, para el cargo social de DIRECTOR. Se

designa para ocupar el cargo de Comisario, al Licenciado GUILLERMO MURCIA, venezolano, mayor

de edad, soltero, Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital

bajo el Nº 21.195, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.444.388, y de este domicilio”.

Finalmente, la Asamblea autorizó al ciudadano ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO

BENEDETTI, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.912.191,

inscrito en el “R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números V-06912191-4, y de este domicilio, en
su carácter de GERENTE GENERAL de la empresa, para que certifique la presente Acta de Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de la empresa “KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”; y se

autorizó a la ciudadana HILVYC BETSABÉ MONTERO PICADO, venezolana, mayor de edad, soltera,

titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.529.740, inscrita con el “R.I.F.”, bajo la nomenclatura letra y

números V-15529740-5, y de este domicilio, para realizar la participación por ante el Registro Mercantil

respectivo. Habiéndose agotado todos los puntos a tratar, se dio por concluida la Asamblea. Se levantó

un Acta que se leyó, y la misma fue suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad y

aprobación.

Por: “KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”

___________________________________
ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI
C.I.: V- Nº V-6.912.191

Y yo, ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la

Cédula de Identidad Nº V-6.912.191, inscrito en el “R.I.F.”, bajo bajo la nomenclatura letra y números

V-06912191-4, y de este domicilio, por medio del presente documento CERTIFICO: “Que la anterior

Acta de Asamblea, es traslado fiel y exacto de la correspondiente ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa “KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”,

celebrada el día ______ (___) del mes de Enero del año dos mil diecinueve (2.019)”. En la ciudad de

Caracas, a los ____ (__) días del mes de Enero de dos mil diecinueve (2.019).

Por: “KARGO LOGISTIC SERVICE, C.A.”

___________________________________
ÁLVARO JUAN JOSÉ LUGO BENEDETTI
C.I.: V- Nº V-6.912.191
PC/hm Loc.: 806.2
C:\ \word\sociedad\mercantil\rm4dc\20190102 kargo logistic acta asamblea venta acciones y renuncia director.docx