CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
SU DESPACHO.-

Yo, VICTOR ENEIDE GARCÍA MOLINA, venezolano, mayor de edad, soltero,

de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-10.506.279,
debidamente autorizado para este acto por la Asamblea de fecha 18 de
noviembre de 2019, de la sociedad mercantil “RESTAURANT DOMINO DEL
H.C.V., C.A.”, inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil Cuarto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 23 de
febrero del año 2012, anotado bajo el N° 30 del año 2012, Tomo 21-A
REGISTRO MERCANTIL CUARTO, inscrita en el Registro de Información
Fiscal (R.I.F) N° J-40047123-0, signada con el Expediente N° 223-5018, ante
Usted respetuosamente acudo y expongo: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 19 y 217 del Código de Comercio, acompaño a este escrito Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “RESTAURANT
DOMINO DEL HCV, C.A.” donde fueron aprobados los siguientes puntos del
orden del día:
PRIMER PUNTO: Actualización de la Junta Directiva.
SEGUNDO PUNTO: Designación del Comisario.
TERCER PUNTO: Aprobar la modificación de las Disposiciones Transitorias.
Hago la presente participación a los fines de su registro, fijación y publicación,
para lo cual pido me sea expedida copia certificada de la presente solicitud y
del acta anexa.
En caracas a la fecha de su presentación.-

Victor Eneide García Molina

C.I V-10.506.279
Nosotros, RICARDO JOSÉ MARQUEZ LUGO y ANTONIO RODRÍGUEZ
BUSTAMANTE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de
las Cédula de Identidad Nros. V-9.096.101 y V-6.132.094, actuando en este
acto en nuestro carácter de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE de la
Asociación Civil sin fines de lucro “HOGAR CANARIO VENEZOLANO”,
registrada ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del
Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 26 de enero de 1970, bajo el
N° 4, Folio 19, Tomo 26, Protocolo Primero, carácter el nuestro que se
evidencia en Documento Registrado por ante el Registro Público del Sexto
Circuito del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, Caracas, en
fecha diecisiete (17) de mayo de 2019, anotado bajo el N° 3, Folio 480003 del
Tomo 5, certificamos la autenticidad del Acta de Asamblea de “RESTAURANT
DOMINO DEL H.C.V., C.A.”, empresa registrada en el Registro Mercantil
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 23
de febrero de 2012, anotado bajo el N° 30 del año 2012, Tomo 21-A
REGISTRO MERCANTIL CUARTO, inscrita en el Registro de Información
Fiscal (R.I.F) N° J-40047123-0, signada con el Expediente N° 223-5018 que a
continuación se transcribe, la cual es copia fiel y exacta de la original que se
encuentra inserta en el Libro de Actas de nuestra representada y dice así:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA “RESTAURANT DOMINO DEL H.C.V., C.A.”
En la ciudad de caracas, siendo las 2:00 pm del día 18 de noviembre de 2019,
se reunieron en la sede social de la empresa “RESTAURANT DOMINO DEL
H.C.V., C.A.”, ubicada en la Avenida Santander, HOGAR CANARIO
VENEZOLANO, El Paraíso, Caracas, Distrito Capital, donde se realizó la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la misma, dirigida por el
ciudadano RICARDO JOSÉ MARQUEZ LUGO, en representación del
“HOGAR CANARIO VENEZOLANO”, quien es dueña de veintinueve mil
novecientas noventa y nueve (29.999) acciones, habiéndose omitido la
convocatoria previa por estar representada en ella más de la mitad del Capital
Social, se procede a dar lectura a los puntos del orden del día, a saber:
PRIMER PUNTO: Actualización de la Junta Directiva, SEGUNDO PUNTO:
Designación del Comisario, TERCER PUNTO: Aprobar la modificación de las
Disposiciones Transitorias.----------------------------------------------------------------------
Se pasa a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día: Toma la palabra el
ciudadano RICARDO JOSÉ MARQUEZ LUGO y se delibera sobre la
necesidad de actualizar la Junta Directiva ya que la misma se encuentra
vencida, se proponen para los cargos a los ciudadanos RICARDO JOSÉ
MÁRQUEZ LUGO y ANTONIO RODRIGUEZ BUSTAMANTE, sometido este
punto al conocimiento de la asamblea, ésta por unanimidad aprueba la
propuesta anterior y quedan designados para los cargos de PRESIDENTE y
SECRETARIO los señores: RICARDO JOSÉ MARQUEZ LUGO y ANTONIO
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, titulares de las Cédula de Identidad Nros. V-
9.096.101 y V-6.132.094, respectivamente, quienes aceptaron su
nombramiento por un nuevo período de dos (2) años según lo establecido en el
Acta Constitutiva de la Compañía. De inmediato, aprobado el punto uno del
orden del día se trata el SEGUNDO PUNTO, en este sentido y por encontrarse
vencido el cargo de Comisario, se propone para el cargo al Licenciado REGGIE
DAX VENOT, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.070.838, inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el N° 50.980, por un
período de dos (2) años a partir de la fecha del acta. Suficientemente discutido
y aprobado el Segundo punto se pasa de inmediato al TERCER PUNTO y
último punto del día, se expuso que motivado a la designación de la Junta
Directiva y del Comisario se hacía necesaria la modificación de las
DISPOSICIONES TRANSITORIAS de los Estatutos Sociales de la Compañía,
al efecto se propuso la redacción de las citadas cláusulas de la siguiente forma:
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Para un período de dos (2) años la
Asamblea realiza los siguientes nombramientos de la Junta Directiva,
PRESIDENTE: Ricardo José Márquez Lugo, SECRETARIO: Antonio Rodríguez
Bustamante, supra identificados. Para el cargo de Comisario establecido en la
Cláusula Décima Quinta, la Asamblea nombró al Licenciado REGGIE DAX
VENOT, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.070.838, inscrito en el ---------
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el N° 50.980, los aquí
nombrados aceptaron los cargos que la Asamblea les asignó”. Sometida a
votación la redacción de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, queda
aprobada por unanimidad. En el mismo acto se designó al ciudadano VICTOR
ENEIDE GARCIA MOLINA, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad N° V-10.506.279 para que realice la participación de la
presente Acta de Asamblea General Extraordinaria ante el Registro Mercantil
respectivo, a los fines de su registro, fijación y publicación. Agotados los
puntos del orden del día, se dio por terminada la Asamblea, se leyó y quedó
asentado en el Libro de Actas y en señal de conformidad firman. (FDO.)
RICARDO JOSÉ MARQUEZ LUGO, C.I V-9.096.101 y (FDO.) ANTONIO
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE C.I. V-6.132.094. En la ciudad de caracas a la
fecha de su presentación.-

RICARDO JOSÉ MARQUEZ LUGO

ANTONIO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE