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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "BODEGON LA


LINEA F&J, C.A".

Quien suscribe JENIRETH DEL VALLE BRAVO SALCEDO,


venezolana, mayor de edad, titular de la C.I. V- 18.674.591, inscrita en el
Registro de Información Fiscal bajo el Nro. V- 18674591-0, procediendo en
mi carácter de Presidenta y accionista de la Sociedad Mercantil
"BODEGON LA LINEA F&J, C.A", inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui,
en fecha 11 de diciembre del 2.017, bajo el Nº 15, Tomo 77-A
RM1ROBAR de los libros de inscripción llevados por ese registro, certifico:
Que la copia del Acta que a continuación se transcribe es traslado fiel y
exacto de su original, redactada con ocasión de celebrarse una “Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas” de la mencionada empresa
celebrada el día Veinte (20) de Marzo del año Dos Mil Diez y Nueve (2019),
cuyo contenido es del tenor siguiente: ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL "BODEGON LA LINEA F&J, C.A". En el
día de hoy Veinte (20) de Marzo del año Dos Mil Diez y Nueve (2019),
siendo las Diez de la mañana (10.00am), en la sede de la Sociedad Mercantil
"BODEGON LA LINEA F&J, C.A" ubicada en Calle La Línea, casa sin
número, Sector La Caraqueña, Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, los
accionistas JENIRETH DEL VALLE BRAVO SALCEDO y JOSE
DANIEL NUÑEZ ACOSTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la
cedulas de identidad número V- 18.674.591 y V- 17.237.084 e inscritos en el
Registro de Información Fiscal V- 18674591-0 y V- 17237084-1
respectivamente, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas la cual se efectuó sin convocatoria previa ya que con los dos
accionistas se representó la totalidad de las acciones que conforman el Capital
Social de la Empresa y también encontrándose presente el COMISARIO de
la empresa Licenciado en Contaduría Pública LUIS BELTRAN BARRIOS
VILLARROEL, titular de la C.I. V- 8.239.737, solvente e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui bajo el C.P.C 58.751
y como invitada y asesora la Licenciada en Contaduría Pública MIRLE
MAGDALENA CARABALLO CENTENO, titular de la C.I.
V- 10.296.088, solvente e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Anzoátegui bajo el C.P.C 151.837, con el objeto de discutir dos
puntos; PRIMERO: Aprobación o desaprobación de ESTADOS
FINANCIEROS del ejercicio fiscal del año 2.018. SEGUNDO: AUMENTO
DE CAPITAL y modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva.
Una vez instalada legalmente la Asamblea, acto seguido, la Presidenta
JENIRETH DEL VALLE BRAVO SALCEDO procedió a someter a
consideración el PRIMER PUNTO, Y oídos como fueron los
planteamientos, se analizó detenidamente el ESTADO FINANCIERO
correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del año
2018, con vista del COMISARIO, el cual fue APROBADO POR
UNANIMIDAD sin reserva ni modificación alguna. Seguidamente se pasó a
tratar el SEGUNDO PUNTO, donde manifestó la Presidenta que dado a que
el CAPITAL SOCIAL de Empresa quedo en DOSCIENTOS BOLIVARES
(200,00Bs) luego de la reconversión monetaria de fecha 20 de agosto del año
2.018 según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
41.446, propuso AUMENTAR el mismo a ONCE MILLONES DE
BOLIVARES (11.000.000,00 Bs) para así adaptarla a la realidad financiera y
aumentarlo con el aporte de los accionistas de bienes muebles y equipos,
descritos en el informe de inventario adjunto a la presente acta por un valor de
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS BOLIVARES (10.999.800,00 BS). Sometida a
consideración la propuesta, la misma fue APROBADA POR
UNANIMIDAD por los accionistas por consiguiente se procede a
MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales, quedando redactada de la siguiente manera: El Capital Social de la
Compañía es de ONCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 11.000.000,00).
El cual está representado por ONCE MILLONES (11.000.000) de Acciones
Nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción, quedando totalmente suscrito y pagado de
la siguiente manera: JENIRETH DEL VALLE BRAVO SALCEDO ha
suscrito y pagado la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL
(5.500.000) ACCIONES nominativas que paga en su totalidad, es decir, la
cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs. 5.500.000,00). JOSE DANIEL NUÑEZ ACOSTA ha suscrito y pagado
la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL (5.500.000)
ACCIONES nominativas que paga en su totalidad, es decir, la cantidad de
CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs. 5.500.000,00). El Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado,
con el aporte de bienes que se detalla en el inventario que se anexa al presente
documento de Compañía Anónima. Agotado el orden del día, de igual manera
se autoriza suficientemente a la ciudadana MIRLE MAGDALENA
CARABALLO CENTENO, venezolana, mayor de edad, Contadora Publica,
titular de la C.I. V-10.296.088 y domiciliada en esta ciudad para que cumpla
con todas las formalidades legales por ante el Registro Mercantil. Declaración
Jurada de Origen y Destino Licito de Fondos. Nosotros,
JENIRETH DEL VALLE BRAVO SALCEDO y JOSE DANIEL NUÑEZ
ACOSTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad
número V- 18.674.591 y V- 17.237.084 e inscritos en el Registro de
Información Fiscal V-18674591-0 y V- 17237084-1 respectivamente, bajo fe
de juramento, declaramos que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborrado por organismos
competentes y se dio por terminada la Asamblea, previo un breve receso para
la redacción, lectura y firma de la presente acta (fdo) JENIRETH DEL
VALLE BRAVO SALCEDO, (fdo) JOSE DANIEL NUÑEZ ACOSTA,
(fdo) LUIS BELTRAN BARRIOS VILLARROEL, (fdo) MIRLE
MAGDALENA CARABALLO CENTENO.

JENIRETH DEL VALLE BRAVO SALCEDO JOSE DANIEL NUÑEZ ACOSTA

V- 18.674.591 V-17.237.084
Ciudadano.
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI.
Su Despacho.
Yo, MIRLE MAGDALENA CARABALLO CENTENO , venezolana,
mayor de edad, de profesión Contadora Publica, domiciliada en la ciudad de
Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui y titular de la cédula de identidad Nº.
V-10.296.088, debidamente autorizada para este acto por la Asamblea
Extraordinaria de Accionista de la sociedad mercantil "BODEGON LA
LINEA F&J, C.A", inscrita por ante Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 11 de diciembre
del 2.017, bajo el Nº 15, Tomo 77-A RM1ROBAR, de los libros de
inscripción llevados por ese registro; ante Usted ocurro para participarle que
en la “Asamblea General Extraordinaria de Accionistas” de la mencionada
empresa celebrada el día Miércoles Veinte (20) de Marzo del año Dos Mil
Diez y Nueve (2019), se trataron como puntos del orden del día lo siguiente:
PRIMERO: Aprobación o desaprobación de ESTADOS FINANCIEROS
del ejercicio fiscal del año 2.018. SEGUNDO: AUMENTO DE CAPITAL y
modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva. A los fines de su
registro, fijación y publicación, presento Copia del acta fiel y exacta de su
original levantada en dicha Asamblea Extraordinaria, para que una vez
cumplidos los requisitos de Ley, se sirva ordenar la inscripción respectiva.
Finalmente ruego, se sirva expedirme dos (02) copias certificadas de la
presente participación, del Acta Asamblea y del asiento de registro respectivo,
a los fines legales subsiguientes. En la ciudad de Barcelona a la fecha de su
presentación.

MIRLE MAGDALENA CARABALLO CENTENO.


V-10.296.088