Mónica Alejandra Tovar O.

Abogado
Inpre 234.494

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE DISEÑOS M.D C.A.,

Quien suscribe: MARGEE ARACELY LOPEZ MONTENEGRO: venezolano,

mayor de edad, Divorciada titular de la cedula de identidad NºV-9.439.546 RIF
09439546-8 PRESIDENTE de DISEÑOS MD, C.A; Suficientemente autorizada
para ello, certifico que el contenido que riela a continuación, es copia fiel y exacta
del acta de la Asamblea General Extraordinaria de acciones celebrada el día de
hoy diecisiete (17) de Enero del año 2022, Siendo las 9:00am previa
convocatoria en la sede de la Compañía Anónima DISEÑOS M.D.,C.A.
debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, Bajo el Nº 66 Tomo 64-A, de fecha 08 de Agosto
de 2007, e identificada con el NºRIF J294896120; se reunió en Asamblea
General Extraordinaria, sin convocatoria previa por no ser necesario al estar
representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas
conformado por su Presidente Ciudadana: MARGEE ARACELY LOPEZ
MONTENEGRO: venezolano, mayor de edad, Divorciada titular de la cedula de
identidad NºV-9.439.546 RIF09439546-8 y de este domicilio; propietaria y
representante del Setenta(70%) de Acciones Nominativas y el Ciudadano:,
vicepresidente: DANIEL RAFAEL JOHN GUILLEN de estado civil soltero,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad
NºV-12.144.135 NºRIF12144135-3 propietario del TREINTA (30%) de Acciones
Nominativas quienes en conjunto representan el 100% de la totalidad del capital
de la sociedad. La accionista y Presidente Ciudadana: MARGEE ARACELY
LOPEZ MONTENEGRO quien preside la Asamblea al constatar la existencia del
quórum legal, lo declara válidamente constituida para deliberar un PUNTO
UNICO PREVIO del orden del día: PUNTO UNICO: Cambio de Dirección Fiscal
de la Compañía y Modificación de la Cláusula Primera de los Estatutos
Sociales, El Presidente: MARGEE ARACELY LOPEZ MONTENEGRO, toma la
palabra y manifiesta al otro accionista la necesidad de mudarse a un nuevo local
Comercial, el cual es a favor de un interés legítimo y económico para el mejor
desenvolvimiento de la compañía cuya dirección fiscal esta estaba ubicado; EN
LA CALLE INDEPENDENCIA CENTRO COMERCIAL LUCIA, NIVEL PB LOCAL
Nº5, BARRIO LOURDES ENTRE AVENIDA BERMUDEZ Y CALLE ALAS,
MUNICIPIO GIRARDOT MARACAY ESTADO ARAGUA. Siendo así su domicilio
principal. Así mismo se establece y se aprueba que la Nueva Dirección Fiscal
Estará Ubicada en el: SECTOR BARRIO SANTA ROSA NORTE II, CALLE
INFANTIL, C/C CALLE AYACUCHO 1ERA Nº66, PARROQUIA ANDRES
ELOY BLANCO, MUNICIPIO GIRARDOT; MARACAY ESTADO ARAGUA.
Sometido a consideración es aprobado por unanimidad como consecuencia de
esta aprobación de la CLAUSULA PRIMERA del Acta Constitutiva y sus Estatutos
Sociales de la compañía queda redactada en la forma siguiente: PRIMERA: La
sociedad se denominara: DISEÑOS M.D., C.A., y su domicilio estará ubicado en el
SECTOR BARRIO SANTA ROSA NORTE II, CALLE INFANTIL, C/C CALLE
AYACUCHO 1ERA Nº66, PARROQUIA ANDRES ELOY BLANCO; MUNICIPIO
GIRARDOT MARACAY ESTADO ARAGUA. Pudiendo así mismo establecer
sucursales, oficinas, agencias o representaciones en cualesquiera otros lugares o
localidad del país de la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella en el
exterior, a Juicio de la Junta Directiva. Es Aprobado el punto único previo de la
agenda y no teniendo más nada que tratar, Así mismo declaramos bajo fe de
juramento que los capitales bienes valores haberes o titulo del acto o negocio
jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas lo cual puede
ser corroborado por los organismo competente y no tiene relación alguna con
actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico
venezolano vigente y a su vez declaramos que los fondos producto de este acto
tendrá un destino licito. Siendo así se da por terminada la Asamblea General
Extraordinaria de Accionista y se procede a transcribirla en el Libro de Actas de
para su Presentación al Registro Mercantil Primero: autorizándose suficientemente
a la Ciudadana: MONICA ALEJANDRA TOVAR ORTIZ, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-16.765.229, y pida copia
certificada para su publicación y archivo de la Compañía. Levantándose la sesión.
Se dio por terminada la asamblea y leída como fue dicha acta, conformes firman:
MARGEE ARACELY LOPEZ MONTENEGRO (Fdo.) y DANIEL RAFAEL JOHN
GUILLEN (Fdo.) Y yo: MARGEE ARACELY LOPEZ MONTENEGRO en mi
carácter de Presidente de DISEÑOS M.D., C.A., declaro; Que la presente Acta es
copia fiel y exacta de su original que corre inserto en el Libro de Actas respectivo,
cuya exactitud Certifico y Expido. En la Ciudad de Maracay Estado Aragua, a la
Fecha de su Presentación.--------------------------------------------------------------------------
 Mónica Alejandra Tovar O.
Abogado
Inpre 234.494

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.-

Quien suscribe: MONICA ALEJANDRA TOVAR ORTIZ, venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la cédula de identidad N°V-16.765.229, e Inscrita bajo el
numero de inpre 234.494. Ocurro ante usted, respetuosamente para Presentar a
los fines legales siguientes procediendo en este acto suficientemente autorizado
por la Asamblea General de Accionista de la Sociedad Mercantil establecida bajo
la denominación social y comercial de: DISEÑOS M.D., C.A, para que certifique
la presente Acta de Asamblea, ante el Registro Mercantil Primero registrado
Bajo Tomo 64-A, Numero 66 en fecha 08 de Agosto de 2007, ruego a usted se
sirva ordenar su inscripción en los libros correspondiente del Registro Mercantil así
como su fijación y archivo de conformidad con lo establecido en el código de
comercio venezolano vigente, y así mismo para que se me expida una (01) Copia
Certificada para su publicación y archivo de la Compañía, Es Justicia en Maracay
a la fecha de su Presentación.---------------------------------------------------------------------

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Mónica Alejandra Tovar O.

Abogado
CI NºV16.765.229
Inpre 234.494