Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO CARABOBO.

Su Despacho. –

Yo, BETTY MARINA VERA UZCÁTEGUI, mayor de edad, venezolana, titular de la

cedula de Identidad Nro. V- 3.297.722, con Registro de Información Fiscal (R.I.F) N.º

V03297722-3, Domiciliada en la Ciudad de Valencia Estado Carabobo, suficientemente

autorizada para este acto por la Sociedad de Mercantil INVERSIONES YENVAL 2020,

C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del

Estado Carabobo, bajo el Tomo 7-A RM315, Número 47, en fecha 30 de enero de

2020, Expediente 315-88603 inscrito en el Registro de Información Fiscal N° J-

50009399-3; Ante Usted muy respetuosamente ocurro a los fines de presentar Acta de

Asamblea Extraordinaria de la referida empresa, celebrada en fecha 04 de marzo

2024, para su correspondiente protocolización, en la cual se trataron los siguientes

puntos: PRIMER PUNTO: Nombramiento de un nuevo Comisario. SEGUNDO PUNTO:

Aclaratoria del Domicilio exacto de la compañía. TERCER PUNTO: Aprobación de los

Estados Financieros que finalizan al año 2022 y año 2023. La cual pido sea inscrita en

el registro a su cargo, se ordene la fijación, publicación de Ley y me sea expedida una

(01) copia certificada de la misma y del auto que la provea. En Valencia estado

Carabobo a la fecha de su presentación……………………………....................................

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE

COMERCIO INVERSIONES YENVAL 2020, C.A. En el día 04 de marzo 2024, siendo

las nueve de la mañana (09:00 am) hora fijada para la celebración de la ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, se constituyeron en

Asamblea en el domicilio de la Sociedad Mercantil denominada: INVERSIONES

YENVAL 2020, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Tomo 7-A RM315, Número 47,

en fecha 30 de enero de 2020, Expediente 315-88603 inscrito en el Registro de

Información Fiscal N° J-50009399-3; los accionistas: JULIO JOSÉ CARRILLO

CARRILLO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-

22.745.171, de este domicilio, inscrito en el Registro de Información Fiscal N° V-

22745171-4 y YENNY MARGARITA VASQUEZ RUMBO, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-23.437.139, de este domicilio, inscrita en

el Registro de Información Fiscal N° V-23437139-4 quienes son propietarios del (100%)

del capital social de la compañía y por cuanto estuvo representada la totalidad del

Capital Social, se obvio la publicación de la Convocatoria por la prensa. Quedando

válidamente constituida la Asamblea expresa el accionista JULIO JOSÉ CARRILLO

CARRILLO, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil y da lectura al orden

del día, que tiene por objeto PRIMER PUNTO: Nombramiento de un nuevo Comisario.

SEGUNDO PUNTO: Aclaratoria del Domicilio exacto de la compañía. TERCER

PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros que finalizan al año 2022 y año 2023.

De inmediato se pasa a considerar el PRIMER PUNTO: Visto que el actual Comisario

de la Compañía Licenciado OSWALDO A. HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad,

titular de la cedula de identidad Nº V-3.920.235 de profesión Contador Público,

debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado Carabobo bajo el

Nº 9874 se encuentra vencido en su cargo y por cuanto

ha sido difícil su ubicación, la asamblea general decide unánimemente designar como

nuevo Comisario al Licenciado xxxxxxxxxxxxxxx venezolano, mayor de edad, titular

de la cedula de identidad Nº V-xxxxxxxxxx colegiado bajo el C.P.C. xxxxxx quien

manifestó de manera verbal y escrita su aceptación al cargo de Comisario de la

Sociedad de Comercio INVERSIONES YENVAL 2020, C.A., por un periodo de Cinco

(05) años. Aprobado. Por lo que se modifica la Cláusula DECIMA SEXTA de los

Estatutos Sociales, la cual queda redactada de la siguiente manera: DECIMA SEXTA:

Han sido electos para desempeñar el cargo de Presidente, el ciudadano JULIO JOSÉ

CARRILLO CARRILLO y para el cargo de Vice-Presidente, la Ciudadana YENNY

MARGARITA VASQUEZ RUMBO, quienes de inmediato aceptan el cargo entran en

posesión del mismo. Para ejercer el cargo de COMISARIO se designa Comisario al

Licenciado xxxxxxxxxxxxxx venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad Nº V-xxxxxxxxx colegiado bajo el C.P.C. xxxxx, siendo notificado de su

respectivo nombramiento acepto el cargo y entro en posesión del mismo.

Seguidamente se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO: Se RESUELVE que, por

error cometido al momento de la transcripción del Acta Constitutiva, la dirección fiscal

transcrita fue la siguiente: La calle Alberto Carnivales, casa N° 44, Barrio Félix Polito,

Los Guayos, Estado Carabobo. Siendo lo correcto Avenida Intercomunal vía el Roble

Cruce con Calle 1ero de Mayo, Centro Comercial El Negro, Local Nro. 3-C, Sector

Fundación Vuelvan Caras, Los Guayos, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo, por

lo que es necesario hacer la debida aclaratoria para los efectos mercantiles y

registrales, siendo aprobado por unanimidad. Por lo que se modifica la Cláusula

SEGUNDA de los Estatutos Sociales, que ahora en adelante se debe leer así:

SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la Avenida Intercomunal vía el Roble

Cruce con Calle 1ero de Mayo, Centro Comercial El Negro, Local Nro. 3-C, Sector

Fundación Vuelvan Caras, Los Guayos, Municipio Los Guayos, Estado Carabobo.

Pudiendo establecer agencias y sucursales en todo el territorio Nacional. TERCER

PUNTO: Toma la palabra JULIO JOSÉ CARRILLO CARRILLO y somete a

consideración de la Asamblea, los estados de Ganancias y Pérdidas del ejercicio

económico del 30/01/2022 al 31/12/2022 y 30/01/2023 al 31/12/2023 a tal efecto

después de analizarlos, previa lectura de los Informes del Comisario se decidió

aprobarlos por unanimidad. Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas y se autoriza a la ciudadana, BETTY MARINA VERA

UZCÁTEGUI, mayor de edad, venezolana, titular de la cedula de Identidad Nro. V-

3.297.722, con Registro de Información Fiscal (R.I.F) N.º V03297722-3, para que haga

la participación y publicación correspondiente al ciudadano Registrador Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo de la presente Acta, No

habiendo mas nada que tratar y sometidos a votación los puntos de la Agenda, los

mismos fueron aprobados por unanimidad y sin objeción alguna, por los accionistas, se

levantó la presente acta en señal de conformidad y aprobación de todo lo tratado.

(FDO) JULIO JOSÉ CARRILLO CARRILLO y (FDO) YENNY MARGARITA VASQUEZ

RUMBO. Yo, JULIO JOSÉ CARRILLO CARRILLO, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cédula de identidad N.º V-22.745.171, de este domicilio, inscrito en

el Registro de Información Fiscal N° V-22745171-4, en mi carácter de Presidente de la

Sociedad de Comercio INVERSIONES YENVAL 2020, C.A., inscrita por ante el

Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el

Tomo 7-A RM315, Número 47, en fecha 30 de enero de 2020, Expediente 315-88603

inscrito en el Registro de Información Fiscal N° J-50009399-3; CERTIFICO que la

presente Acta es copia fiel y exacta de su original, que se encuentra en el libro de Actas

de Asamblea de la compañía. En Valencia a la fecha de su

otorgamiento………………………………………

JULIO J. CARRILLO C. YENNY M. VASQUEZ R.

C.I.: V-22.745.171 C.I.: V-23.437.139
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE