ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA

PERSONA JURÍDICA DENOMINADA “COCOS FRESH”, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE.

En Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, siendo las doce horas del día dieciocho
de enero de dos mil veintiuno, nos reunimos los señores CARLOS MARTÍNEZ
VILLANUEVA, SERGIO GUZMÁN SÁNCHEZ y SILVIA BOTELLO GARCÍA,
accionistas de la persona jurídica denominada “COCOS FRESH”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el domicilio social ubicado en Avenida Las
Torres, número diez, Colonia Luz y Fuerza, código postal treinta y nueve mil, en esta
Ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, a efecto de celebrar Asamblea General
Extraordinaria, para lo cual fuimos previa y debidamente convocados, encontrándose
también presente el señor RODOLFO VÁZQUEZ SOSA, comisario de la sociedad.

Con fundamento en lo dispuesto en los Estatutos de la Póliza Constitutiva de la Sociedad,

fungió como presidente de la Mesa de Debates al C. CARLOS MARTÍNEZ
VILLANUEVA y designó como secretario y Escrutador al señor SERGIO GUZMÁN
SÁNCHEZ, quien aceptó los cargos conferidos de secretario y Escrutador, de la Asamblea
y protestó desempeñarlos legal y fielmente, tomando posesión de los mismos, procediendo
hacer el recuento de las acciones que poseen los accionistas presentes de la siguiente
manera.

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL

CARLOS MARTÍNEZ VILLANUEVA 1000 $1,000,000.00

SERGIO GUZMÁN SÁNCHEZ 500 $500,000.00

SILVIA BOTELLO GARCÍA 500 $500,000.00

TOTAL 2000 $2,000,000.00

Verificada la presencia de los accionistas se DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA

LA ASAMBLEA por estar presentes los titulares de las acciones y representadas las
mismas en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, 179, 182 y
187 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
manifestando que todos los acuerdos que se tomen en esta Asamblea SERÁN VÁLIDOS.
Acto seguido, se dio lectura al siguiente ORDEN DEL DÍA que a la letra dice:

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe que rinde el Administrador único en conjunto con el Comisario, respecto de la
situación financiera al cierre del Ejercicio 2020.
1
2.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de aplicación de utilidades
correspondiente al Ejercicio 2020.
3.- Designación de delegado que formalice y dé cumplimiento a los acuerdos tomados por
la Asamblea.
4.- Asuntos Generales

Previo dialogo y votación, los accionistas APROBARON POR UNANIMIDAD DE

VOTOS el Orden del día en los términos propuestos.

DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. El C. CARLOS

MARTÍNEZ VILLANUEVA, dijo: “ _______que el está de acuerdo con las acciones que
se les otorgo __y el capital por el cual fue distribuido.__________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________”
En seguida el Comisario RODOLFO VÁZQUEZ SOSA“ ____Da la autorización y fe de
los tratados a los que se llegaron._____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________”

ACUERDOS
PRIMERO.- (aquí vamos a dar la aprobación)

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el C. CARLOS

MARTÍNEZ VILLANUEVA, dijo: “(Se explica el proyecto y se pone a consideración de
la asamblea el proyecto)

ACUERDO

PRIMERO. (Lo van a aprobar por unanimidad)

2
EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, los socios por
unanimidad de votos, designan al Comisario, para que concurra ante fedatario público de su
elección a protocolizar el acta que se levante con motivo de esta asamblea.

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA , Se preguntó, a los
accionistas si deseaban tratar algún otro asunto y habiendo contestado éstos negativamente,
se ordenó un receso para la formulación de la presente acta, hecho lo cual, se dio lectura a
la misma, siendo aprobada en su totalidad, firmando al calce para constancia los presentes.

CARLOS MARTÍNEZ SERGIO GUZMÁN SÁNCHEZ

VILLANUEVA

SILVIA BOTELLO GARCÍA RODOLFO VÁZQUEZ SOSA

COMISARIO