ACTA No.

002
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA IPS JOSÉ MARÍA TORRES
BELTRÁN LTDA.

En María la Baja, departamento de Bolívar, siendo las 3:00 P.M. del día 26 de junio de 2021, se
reunieron en el domicilio de la IPS JOSÉ MARÍA TORRES BELTRÁN LTDA, en lo sucesivo
“La IPS”, los miembros de la misma, con el objeto de celebrar una Junta de Socios
extraordinaria, solicitada por la mayoría de socios.
Los socios de “La IPS” designaron por votación unánime a la señora DALILA FUENTES
TORRES para presidir la Junta de Socios. En lo sucesivo, “La presidenta”, quien, estando
presente, aceptó el nombramiento. Seguidamente, se propuso y de igual forma, fue aprobado
unánimemente, el nombre de BERTA RAMIREZ YANEZ, como Secretaria, sucesivamente. Los
socios de “La IPS” la ratificaron, quien, estando presente, igualmente aceptó el cargo. Ya
nombrada en propiedad y en ejercicio de sus funciones, la Secretaria elaboró la siguiente lista de
asistencia:
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Se verificó la lista de asistencia de todos los mencionados a la presente reunión “extraordinaria”,

la cual representó el 100% del capital social de “La IPS”.
Verificada la asistencia de todos los mencionados, la presidenta declaró legalmente constituida la
Junta de Socios. Se leyó y aprobó el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Se convocó a reunión extraordinaria, para tratar un tema específico sobre:
1. Definir la oferta de la venta de una Acción por parte de una accionista de “La IPS”, el
precio y las condiciones para efectuar la negociación. La Junta de Socios, en
cumplimiento de sus funciones, actuará como garante para resolver todo lo relacionado
sobre esta cesión de Acciones.
Se retomó el tema en mención, contemplado en la anterior Acta de Socios ceñido a los Estatutos
de “La IPS” y a los artículos 362 al 366 del Código de Comercio. Se estimó un justiprecio de
Veinticinco Millones de pesos M/Cte. ($25.000.000) por el valor de la Acción, los cuales, el
socio que acepte la oferta tendrá derecho a pagarla a prorrata de las cuotas que posea.
Definida la oferta de la venta de la Acción y realizado los procedimientos ceñidos al Estatuto de
“La IPS”, se dio cumplimiento a lo pactado en la anterior Acta de Socios. Agotados los términos
de quince (15) días hábiles siguientes al traslado a los socios, se verificó que ninguno de ellos
manifestó interés en comprarla. Así las cosas, posteriormente se sometió a consideración de la
Junta de Socios el ingreso como Tercero, de la señora ANA DE JESÚS MAZA ANGULO, a la
IPS JOSÉ MARÍA TORRES BELTRÁN LTDA, obteniéndose una votación unánime favorable.
La Junta de Socios conminó a la Gerente y Representante Legal. DALILA FUENTES TORRES
a que realice la correspondiente Reforma Estatutaria, elevar a Escritura pública ante la Notaría y
registrar en Cámara de Comercio para que tenga efecto el ingreso de ANA DE JESÚS MAZA
ANGULO como nuevo socio para ser considerado Copropietario de “La IPS”.
Una vez finalizada la sesión, se hizo un receso para la elaboración del Acta de Junta de Socios
correspondiente a esta sesión extraordinaria, la cual, luego de algunos ajustes, se sometió a la
aprobación de la Junta de Socios, siendo aprobada por el 100 por ciento de los asistentes.

Agotados los temas que motivaron la presente reunión de Socios de carácter extraordinario, se
firma la presente en María la Baja – Bolívar a veintiséis (26) días del mes de junio de 2021.

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DALILA FUENTES TORRES BERTA RAMIREZ
YANEZ
Presidenta. Secretaria.