JUNTA DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 2.00 p.m. del día 02 de Setiembre de 2022,

se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Calle
Hermanos Quintero Nro. 103, distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima, los siguientes socios de la
sociedad Constructora H. Josefine SAC.

- Don Manuel Salomón Quiroz Robilliard, identificado con

D.N.I. Nº 08783382, titular de 387,900 acciones,
representando el 99.9% del capital social.

- Don Cristian Edgar Santa María Steenbeck, identificado con

D.N.I. Nº 08195458, titular de 100 acciones, representando
el 0.1% del capital social.

Actuó como presidente don Manuel Salomón Quiroz

Robilliard, y como secretario don Cristian Edgar Santa María
Steenbeck.

El Presidente expuso que encontrándose representadas

388,000 acciones, que representan el 100% de las acciones
del total del capital de la empresa, y que estando los
accionistas en forma unánime de acuerdo en llevar a cabo la
presente junta con los temas en ella a tratar, se declara abierta
la sesión y válidamente instalada la junta, sin necesidad de
previa convocatoria de conformidad al Artículo Nº 120 de la Ley
Nº 26887, Ley General de Sociedades, siendo los temas de la
agenda los siguientes:

AGENDA

- REVOCATORIA TOTAL DE PODERES AL APODERADO

ESPECIAL A: RAUL ARTURO AREVALO MARTÍNEZ

- NOMBRAMIENTO DE APODERADO ESPECIAL A:

MANUEL SALOMON QUIROZ MAURICCI.

Acto seguido, el presidente expresó la intención de revocar los poderes

del APODERADO ESPECIAL al Sr.: RAUL ARTURO AREVALO
MARTÍNEZ con D.N.I. N°107787771.

Continuando con la exposición respectiva, el presidente manifestó

que era necesario y útil para la empresa, el nombramiento de un
APODERADO ESPECIAL con facultades específicas para actuar a
nombre de la empresa, por lo que propuso el nombramiento de Sr.
MANUEL SALOMON QUIROZ MAURICCI con N D.N.I. N° 46694772.
para tales fines.

Después de una amplia deliberación e intercambio de opiniones, los

accionistas presentes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1) Aprobar revocación de facultades del APODERADO

ESPECIAL : RAUL ARTURO AREVALO MARTÍNEZ,
D.N.I. N°107787771,EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO
EN LA PARTIDA REGISTRAL 12948471 ASIENTO A00001
EN EL CUAL DICE:

En consecuencia, el Sr. RAUL ARTURO AREVALO

MARTÍNEZ, D.N.I. N°107787771 queda revocado del
nombramiento de APODEREDO ESPECIAL de la
Constructora H. Josefine SAC.
.

2) Nombrar como APODERADO ESPECIAL A: MANUEL

SALOMON QUIROZ MAURICCI con N D.N.I. N°
46694772,estado Civil soltero y de nacionalidad peruano,
como APODERADO ESPECIAL de la sociedad A
EFECTOS DE QUE EL MISMO PUEDA EN CASO DE
AUSENCIA Y/O IMPEDIMENTO DEL GERENTE
GENERAL, SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS PUBLICAS
CUYA MINUTAS PREVIAMENTE HAYAN SIDO
FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL, PARA
EFECTOS DE CONTINUAR EL NORMAL
DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES DE LA SOCIEDAD, DEBIENDO
PRESUMIRSE LA AUSENCIA Y/O IMPEDIMENTO DEL
GERENTE GENERAL CON EL MÉRITO DE LA SOLA
FIRMA DEL APODERADO ESPECIAL EN LA
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

3) ASIMISMO, OTORGAR AL APODERADO ESPECIAL SR.

MANUEL SALOMON QUIROZ MAURICCI LAS SIGUIENTES
FACULTADES ESPECIFICAS A SOLA FIRMA:

A) PODRA ABRIR O CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y/O DE

AHORROS EN LOS BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS Y CREDITICIAS DE LA SOCIEDAD, EN
MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA, PUDIENDO
DEPOSITAR Y/O RETIRAR EL DINERO Y/O FONDOS DE LA
SOCIEDAD.
B) GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA Y SOLICITAR SOBREGIROS
 C)GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR LETRAS DE
CAMBIO, O SUSCRIBIR, Y RENOVAR VALES Y/O PAGARES Y
SUS RESPECTIVAS RENOVACIONES.

D)SOLICITAR DESCUENTOS DE LETRAS, ADELANTOS EN

CUENTAS CORRIENTES.

E) SUSCRIBIR, COBRAR Y ENDOSAR CERTIFICADOS DE

DEPOSITO.

F) IMPONER Y RETIRAR DEPÓSITOS EN ABONOS Y/O A

PLAZO FIJO.

G) DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR Y ENDOSAR

VALORES.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 3:30 pm, se dio por concluida la
Junta, redactándose la presente acta, que luego de ser leída es
aprobada por los accionistas concurrentes, quienes proceden a su
firma en señal de conformidad.