ACTA Nº 11.

- DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE “RESTAURANTE CAQUETIO, S.A.”.- En el día de hoy
veintidós de agosto de dos mil tres, siendo las cinco de la tarde, y día y hora fijada
para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
“RESTAURANTE CAQUETIO, S.A.”, reunidos en la sede social de la empresa
ubicada en el local PB-2 del Edificio Residencia La Guacara, situado en el Km. 60
carretera Morón-Coro, de la ciudad de Tucacas, Estado Falcón, el socio, ciudadano
BASILIO MARIO ECHARTE, español, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad Nº 1.068.361 domiciliado en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo,
aquí de tránsito, propietario de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (1.250) acciones,
quien representa la totalidad del Capital Social, motivo por el cual se omitió la
convocatoria por la prensa. Constatado el quórum, se declara válidamente
constituida, y se procede a realizar la asamblea general extraordinaria.
Inmediatamente se pasó a tratar los puntos de la convocatoria, que son los
siguientes: Primero: Venta de la totalidad de las acciones. Segundo: Modificación
de las cláusulas QUINTA, NOVENA, DÉCIMA TERCERA del Documento Constitutivo.
Tercero: Nombramiento del Comisario. Seguidamente, y estando presentes los
ciudadanos TOMAS ECHARTE SERRANO, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la cédula de identidad Nº 14.690.525 y JORGE LUIS BARRETO TERAN,
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº
11.615.533, se procedió a deliberar y resolver sobre el primer punto del día, objeto
de esta Asamblea General Extraordinaria, el ciudadano BASILIO MARIO ECHARTE,
ofrece la totalidad de sus acciones que ascienden a Un mil doscientas cincuentas
(1.250) acciones, en este estado, el ciudadano TOMAS ECHARTE SERRANO,
expresa adquirir Un mil ciento veinticinco (1.125) acciones y cancela la suma de
Veintidós millones quinientos mil bolívares (Bs. 22.500.000,oo), JORGE LUIS
BARRETO TERAN, adquiere Ciento veinticinco (125) acciones y cancela la suma de
Dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000,oo), recibiendo el ciudadano
BASILIO MARIO ECHARTE, la sumas de dinero antes indicadas, aprobado por
unanimidad y agotado este punto de la agenda se pasa al segundo punto de la
agenda, lo cual quedó aprobado por unanimidad, quedando redactada la cláusula
QUINTA: El capital de la sociedad es la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 25.000.000,oo) dividido en MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (1.250)
ACCIONES con un valor nominal de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,oo) cada
una, y ha sido totalmente suscrito y pagado de la manera siguiente: el socio
TOMAS ECHARTE SERRANO, ha suscrito y pagado MIL CIENTO VEINTICINCO
(1.125) acciones por un valor de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 22.500.000,oo) y el socio JORGE LUIS BARRETO TERAN, ha
suscrito y pagado CIENTO VEINTICINCO (125) acciones, con un valor de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.500.000,oo) el pago del capital se
hizo en efectivo en la negociación descrita en el punto uno de la agenda.
CLÁUSULA NOVENA: La administración de la sociedad estará a cargo de un
Director Gerente y un suplente, quienes no necesariamente deberán ser accionista
y ejercerán sus funciones durante cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos o
remplazados por la Asamblea de Accionistas, y en todo caso, una vez vencido su
período continuarán en el ejercicio de su cargo hasta tanto fueren sustituidos. El
Director Gerente, representa a la sociedad en todos sus actos, tiene a su cargo la
gestión diaria de los negocios sociales, así como las absolutas y completas
facultades de administración y disposición de los bienes de la sociedad, en cuanto
a la administración está en la Cláusula Décima, la cual queda igual. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA: Se designa Director Gerente al ciudadano BASILIO MARIO
ECHARTE, ya identificado, suplente: TOMAS ECHARTE SERRANO, identificado. Se
designa como Comisario a la Licenciada MAYURI YNDIRA BARRAS URDANETA,
venezolana, cédula de identidad No. 13.451.493, C.P.C. No. 46.656, de este
domicilio, quedando aprobado por unanimidad el tercer punto de la agenda. Se
autoriza al director Gerente BASILIO MARIO ECHARTE, para dar cumplimiento a
los trámites legales para el registro de la presente acta de asamblea general
extraordinaria. No habiendo nada más que tratar y agotada la agenda, se declara
terminada la asamblea previa la elaboración de la presente acta la cual firman los
presentes en señal de conformidad. BASILIO MARIO ECHARTE (Fdo.), TOMAS
ECHARTE SERRANO (Fdo.) y JORGE LUIS BARRETO TERAN (Fdo.). Yo, BASILIO
MARIO ECHARTE, en mi condición de Director Gerente de la sociedad
“RESTAURANTE CAQUETIO, S.A.”, certifico que la que antecede es copia y traslado
fiel de su original el cual corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de
Accionistas que es llevada por mí representada.
Ciudadano
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Falcón.
Su Despacho.-
Yo, BASILIO MARIO ECHARTE, español, mayor de edad, soltero, titular de la
cédula de identidad Nº 1.068.361 domiciliado en Valencia, Estado Carabobo, por
aquí de tránsito, procediendo en mi carácter de Director Gerente de la firma
mercantil “RESTAURANTE CAQUETIO, S.A.”. debidamente inscrita por ante este
Registro Mercantil Primero de esta Circunscripción Judicial en fecha 8 de
septiembre de 1997, bajo el Nº 12, Tomo 6-A, posteriormente modificadas, siendo
su última la de fecha 13 de septiembre de 2001, bajo el Nº 75, Tomo 12-A y
suficientemente autorizado para este acto, ante Usted con el debido respeto
ocurro y expongo: en Asamblea General Extraordinaria de accionistas de mí
representada celebrada en fecha 22 de agosto de 2003, la cual corre inserta en el
libro de actas de asamblea de la compañía con asistencia de la totalidad del Capital
Social, se aprobó por unanimidad los puntos de la convocatoria:
PRIMERO: Venta de la totalidad de las acciones.
SEGUNDO: Modificación de las Cláusulas Quinta, Novena y Décima Tercera de los
Estatutos Sociales.
TERCERO: Nombramiento del Comisario. Participación que hago a los fines de su
inscripción, Registro y Publicación, que sean agregadas al expediente y se me
expida copia certificada del Acta y de la participación junto con el acto que la
provea. Coro, a la fecha de su presentación.-