ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 10:30 horas del día 31 de marzo del 2022, se reunieron en el local de
INMOBILIARIA LOS VIENTOS DE LA PRADERA S.A.C. (en adelante, “la Sociedad”),
ubicado en Av. Aramburú N° 651, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
para dar inicio a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los siguientes accionistas:

 DESARROLLOS INMOBILIARIOS PERUANOS S.A.C. (DESINPER), identificado

con R.U.C. N° 20492452115, con domicilio en Av. Aramburu N° 651, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, representada por su apoderado el
señor Luis Javier Castillo Dibos, identificado con DNI N° 08798899, según poderes
inscritos en la Partida Electrónica N° 12168389 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima, titular de 9,990 acciones con derecho a voto, las cuales representan el
99.9 % del capital social de la Sociedad, las cuales se encuentran íntegramente
suscritas y pagadas.
 JOSÉ FERNANDO CASTILLO DIBOS, identificado con DNI N° 08253987, con
domicilio en Av. Aramburu N° 651, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima, titular de 10 acciones con derecho a voto, las cuales representan el 0.1%
del capital social de la Sociedad, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y
pagadas.

TOTAL: 10,000 acciones con derecho a voto,

representativas del 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente el señor Luis Javier Castillo Dibos y como Secretario el señor Jose
Fernando Castillo Dibós, ambos designados especialmente para ejercer tales cargos en la
presente sesión.

QUÓRUM Y APERTURA

El Presidente verificó que se encontraban presentes y debidamente representados los

accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, y manifestando
estos unánimemente su conformidad con sesionar y tratar asuntos materia de agenda; se
declaró instalada la presente Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 120°
de la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social, declarándose abierta la sesión y
procediéndose a tratar los siguientes temas de agenda:

AGENDA

1. Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2021.
DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021.

El Presidente señaló que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 221° y 247° de
la Ley General de Sociedades, era necesario someter a consideración de los miembros de
la Junta, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2021.

A continuación, el Presidente señaló que se había puesto a disposición de los miembros

de la Junta, los respectivos documentos que deberán ser aprobados por os referidos
miembros de la Junta, relativos a la gestión social, las cuentas, el Balance General y el
Estado de Ganancias y Pérdidas de la Sociedad, los mismos que fueron revisados por la
totalidad de accionistas presentes.

Al respecto, el Presidente absolvió satisfactoriamente las preguntas que con relación a

dichos documentos fueron formuladas por los miembros de la Junta.

Acto seguido, el Presidente sometió a votación y luego de una breve deliberación, los
miembros de la Junta aprobaron por UNANIMIDAD el Balance General y el Estado de
Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
y que forman parte integrante de la presente Acta como Anexos A y B.

FIN DE LA SESIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 10:50 horas, el Presidente declaró
concluida la sesión, firmando entonces todos los accionistas la presente acta en señal de
plena aceptación.

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JOSÉ FERNANDO CASTILLO DIBÓS DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Accionista PERUANOS S.A.C.
representado por Luis Javier Castillo Dibós

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LUIS JAVIER CASTILLO DIBÓS JOSE FERNANDO CASTILLO DIBÓS
 Presidente Secretario

CERTIFICACIÓN: Yo, Javier Arteaga Castillo, identificado con DNI N° 06268371, en mi

calidad de Gerente General de la empresa INMOBILIARIA LOS VIENTOS DE LA
PRADERA S.A.C., con facultades inscritas en la Partida Electrónica N° 13652409 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, certifico en mérito del Decreto Supremo N° 006-
2013-JUS y declaro bajo responsabilidad que esta Acta de Junta General de Accionistas
corresponde a la sesión que dicho órgano celebró en la fecha indicada en la introducción,
siendo que el contenido de la misma obra en el presente libro, igualmente, certifico que las
firmas que aparecen en la presente Acta corresponden a las personas que intervinieron en
la junta general de accionistas, en la forma y tal como se señala en esta acta, de lo que
doy fe para los fines pertinentes, en ejercicio de las atribuciones que me correspondan.

Lima, 31 de marzo del 2022

Javier Arteaga Castillo

Gerente General