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CAMBIO RAZÓN SOCIAL O CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL Y REFORMA

DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD LTDA. A LA SOCIEDAD S.A.S

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: hotel santa cruz Cartagena Ltda.


ORGANO: Asamblea de Accionistas
CLASE DE ASAMBLEA: extra ordinaria
ACTA No.: 005

En la ciudad de Cartagena, siendo las 10 am del día miércoles 1 de abril del año 2020 en las
oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las acciones en que se
divide el capital suscrito y pagado de la compañía HOTEL SANTA CRUZ CARTAGENA LTDA
decidieron constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente
conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso).

NOTA: Si a la reunión no asistieron todos los socios, es indispensable que la misma se realice en el
LUGAR DELDOMICILIO SOCIAL, con sujeción a lo previsto en las leyes y en los estatutos en
cuanto a convocatoria y quórum. Si se contravienen tales requisitos, las decisiones que se
tomen serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, es decir, no
producirán efecto jurídico alguno (Art. 186,190 y 897 del Código de Comercio).

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:


ACCIONISTAS No CAPITAL SUSCRITO %
ACCIONES Y
PAGADO
1 500 $2.500.000 50
NERYS ISABEL RUIZ GALLEGO

2 RICHARD ELJADUE MARTINEZ 500 $2.500.000 50

TOT 1.000 $5.000.000 100


AL

Total Acciones representadas MIL (1.000), correspondientes al CIEN PORCIENTO (100%) de las
Acciones en que se dividen la totalidad del capital suscrito y pagado.
Presidio la reunión el socio NERYS RUIZ GALLEGO (Representante legal) y actuó como secretario al
socio RICHARD ELJADUE MARTINEZ
Quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

ORDEN DE DÍA

1. Aprobación orden del día (Opcional)


2. Verificación del quórum
3. Elección del presidente y del secretario de la reunión
4. Reforma a los estatutos de la sociedad
4.1. Cambio de razón social
4.2. Cambio del domicilio social
4.3. Elaboración, lectura y aprobación del acta
DESARROLLO
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1. El orden del día fue aprobado por unanimidad (Opcional).


2. VERIFICACION DEL QUORUM
El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se encontraban
representados en esa reunión, todas las Acciones, que conforman el capital suscrito y pagado de
la compañía, que es la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) moneda corriente, por lo
cual se tiene el quórum para deliberar y decidir en dicha reunión.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

4. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD


4.1. CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL: El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar a razón
social de la compañía, proponiendo que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el
siguiente
HOTEL SANTA CRUZ S.A.S Por consiguiente se presenta a consideración de la Asamblea de
Accionistas la siguiente proposición: Reformarse el Artículo 4. De los estatutos de la sociedad, el
cual quedará así: “NATURALEZA Y RAZON SOCIAL”. La sociedad será por acciones simplificada y
girará bajo la razón social “HOTEL SANTA CRUZ S.A.S.” Sometida a discusión la anterior
proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.
4.2. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: El representante legal expresó la conveniencia de cambiar el
domicilio de la compañía indicando que en tal forma podría explotarse más fácilmente las
actividades que se constituyen el objeto social de la empresa. Se presentó a consideración de la
asamblea de accionistas la siguiente proposición: Reformarse el ARTICULO 4:2 de los estatutos de
la sociedad
El cual quedará así: “DOMICILIO” el domicilio de la sociedad será la ciudad de Cartagena carretera
Anillo vial kilómetro 25-3 boca canoa tel.3022601668 y 3005509457 3116519352.
Pero podrá crear sucursal, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, con
Con arreglos a la ley u con sujeción a los presentes estatutos, sometida a discusión la anterior

5. proposición fue aprobada por unanimidad de votos. Después de un receso para su


elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad de votos y sin
modificaciones autorizándose al representante legal de la sociedad, la señora NERYS RUZ
GALLEGO ..................para que autorice la presente acta y proceda su registro ante la Cámara
de
Comercio.

Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el secretario de la
Cámara de Comercio o ante Notario PÚblico para su reconocimiento o cotejo por el Gerente de la Sociedad.
(Art. 40 del Código de Comercio).

6. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por
unanimidad de votos y sin modificaciones autorizándose al representante legal de la
sociedad, la señora NERYS RUZ GALLEGO para que autorice la presente acta y proceda su registro
ante la Cámara de
Comercio.

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Nota: Cuando se trate de sociedades anónimas constituidas antes del año 2006 o de
aquellas no registradas en cumplimiento de la Ley 1014 de 2006, el acta deberá reducirse a
escritura pública.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las 12 del mediodía del día 1 de abril del
año 2020 se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y
Secretario.

……………………………………… ………………………………………
PRESIDENTE SECRETARIO
CC.34.975.671 CC.9.263.550

La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de la sociedad.

………………………………………
GERENTE

Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el secretario de la
Cámara de Comercio o ante Notario PÚblico para su reconocimiento o cotejo por el Gerente de la Sociedad.
Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario que sea presentado personalmente ante el
secretario de la Cámara de Comercio o ante Notario PÚblico para su reconocimiento o cotejo por el Gerente
de la Sociedad. (Art. 40 del Código de Comercio).

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