ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA

“DISTRIBUIDORA LLAGO”, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día

16 de diciembre del año 2013, se reunieron con el objeto de celebrar
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
"DISTRIBUIDORA LLAGO, S.A. DE C.V.", las personas cuyos
nombres y representaciones aparecen en el original de la lista de
asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta
acta.
Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea,
como presidente el C. JOSÉ MANUEL LLANAS GODINEZ y fungió
como secretaria la C. MIRIAM ALEJANDRA LLANAS GODINEZ.

El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó

como escrutador al C. JOSÉ HIPÓLITO VALLEJO TENORIO, quien
aceptó su cargo y en el desempeño del mismo revisó la lista de
asistencia y sus anexos, hizo el cómputo de las acciones de la
Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente
lista de asistencia, que certificaron con su firma:

ASISTENTES ACCIONES TOTAL

JOSÉ MANUEL LLANAS GODINEZ 40 $20,000.00

RFC. LAGM720416LG6

MIRIAM ALEJANDRA LLANAS GODINEZ 40 $20,000.00

RFC. LAGM810307HF5

JOSÉ HIPÓLITO VALLEJO TENORIO 20 $10,000.00

RFC. LAGM810307HF5
TOTAL $50,000.00

Reunido y representado la totalidad del capital se declara

legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la
Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se
tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la

siguiente:
 ORDEN DEL DÍA

I. Designación de escrutador, lista de asistencia, escrutinio, y en su

caso la instalación formal de la asamblea.

II. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de venta de acciones

pertenecientes a los C.C. ___________________ y
____________________ así como la adquisición de las mismas por los
C.C. ____________________ y __________________.

II. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de revocación del

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA
FISCAL y PODER GENERAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS
BANCARIAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO
a favor del C. LIC. FRANCISCO EMILIO JAIMES LLAMAS.

La asamblea aprobó por unanimidad de votos el orden del día

que le fue sometido, el cual fue desahogado en los siguientes términos:

AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Por acuerdo

unánime de los presentes, se tuvo por desahogado este punto de la
orden del día.

Lo anterior, fue aprobado por unanimidad de los presentes,

declarándose formalmente instalada la asamblea, con aptitud para
tratar y resolver los asuntos que la motivan.

AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: En desahogo del

segundo punto del orden del día, los C. C. __________________ y
___________________ manifiestan las razones por las cuales desean
vender las acciones nominativas cuyos derechos ostentan, así mismo
encontrándose en presencia los C. C. __________________
manifiestan que es pretensión adquirir las acciones puestas en venta.

Se aprueba por unanimidad de votos la compra y venta de

acciones de la presente sociedad, quedando de la siguiente manera:

ACCIONES TOTAL
JOSÉ MANUEL LLANAS GODINEZ 40 $20,000.00
RFC. LAGM720416LG6

______________________________ 40 $20,000.00
RFC. ________________

_______________________________ 20 $10,000.00
RFC. _________________
TOTAL $50,000.00

AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: en desahogo del

tercer punto del orden del día, se autoriza la revocación del PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL y
PODER GENERAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS
BANCARIAS, ACTOS DE DMONISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO
a favor del C. LIC. FRANCISCO EMILIO JAIMES LLAMAS.

Así mismo se confieren a favor del C. _________________,

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA
FISCAL y PODER GENERAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS
BANCARIAS, ACTOS DE DMONISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO,
los cuales podrán ser delegados mediante el otorgamiento de poderes
generales y especiales en favor de terceras personas y revocados por
el (los) apoderado (s).

RESOLUCIÓN

Se designan delegados de esta asamblea a los señores C.C.

_______________________ y ____________________, para que
conjunta o separadamente, ocurran ante el notario público de su
elección a protocolizar el acta que se levanta de la presente Asamblea,
y exhiban para inscripción el testimonio notarial correspondiente en el
Registro Público de Comercio de Coahuila, y expidan bajo la firma de
uno u otro las certificaciones de esta acta que consideren necesarias, y
en general ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente
asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por

clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez
leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el
Presidente, Secretario y Comisario.

________________________
PRESIDENTE

________________________
SECRETARIO

Se agregan al expediente del acta de esta Asamblea ejemplares

de los siguientes documentos:

1) Lista de Asistencia debidamente certificada por el Escrutador.

3) Copia de los Estados Financieros de "DISTRIBUIDORA LLAGO,

S.A. DE C.V.", correspondientes al ejercicio social concluido el
______________________.

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.

PASE No. ACCIONES FIRMA

JOSÉ MANUEL LLANAS GODINEZ 40 ______________

RFC. LAGM720416LG6

MIRIAM ALEJANDRA LLANAS GODINEZ 40 ______________

RFC. LAGM810307HF5

JOSÉ HIPÓLITO VALLEJO TENORIO 20 ______________

RFC. LAGM810307HF5

________________________
ESCRUTADOR