ACTA No.

003-2013
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD CR MINERING SAS NIT: 900541730-4.

En la ciudad de Valledupar Cesar, República de Colombia siendo las 4:.00 pm.,

del día 12 de Septiembre, del año 2013, se reunió la totalidad de los socios de la
Sociedad CR MINERING SAS, identificada con Nit: 900541730-4, con domicilio
principal en la ciudad de Valledupar Cesar, según Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el
cual se protocoliza con este instrumento, Sociedad constituida mediante
Documento Privado No. 0000001 de fecha 09 de Julio de 2012 e inscrito el día 26
de Julio de 2012 bajo el Número 00022644 del libro IX en la Cámara de Comercio
de Barraquilla, previa convocatoria realizada el día 10 de Agosto del año 2013 por
el Representante Legal de la Sociedad ROSALYN EUFEMIA FERNANDEZ
MOLINA, la cual está compuesta por los siguientes socios:

SOCIO CAPITALISTA IDENTIFICACION No. Vr. UNIT. VR. TOTAL %

CUOTAS PARTICIPA
CIÓN
ROSALYN FERNANDEZ M. 49.784.131 50 $100.000 $5.000.000.oo 50%
JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ 8.742.969 50 $100.000 $5.000.000.oo 50%
TOTALES 100 $10.000.000.oo 100%
ORDEN DEL DIA

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Designación de presidente y secretario de la reunión.
4. Reforma de Estatutos Cesión y Venta de Cuotas a personas extrañas de la
Sociedad CR MINERING SAS, Nit: 900541730-4
5. Nombramiento del Nuevo Subgerente de la Sociedad.
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
7. Cierre
8. Oración Final.

DESARROLLO
1. Oración realizada por el Señor JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ
2. Llamado a lista y verificación del quórum de la reunión. El presidente de la
reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los
miembros que conforman la Asamblea de accionistas para deliberar y decidir
así:
 SOCIO CAPITALISTA IDENTIFICACION No. Vr. UNIT. VR. TOTAL %
CUOTAS PARTICIPA
CIÓN
ROSALYN FERNANDEZ M. 49.784.131 50 $100.000 $5.000.000.oo 50%
JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ 8.742.969 50 $100.000 $5.000.000.oo 50%
TOTALES 100 $10.000.000.oo 100%

3. Designación de presidente y secretario de la reunión: Se designaron por

unanimidad como presidente de la reunión a ROSALYN EUFEMIA
FERNANDEZ MOLINA C.C. No. 49.784.131de Valledupar y como y secretario
a JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ C.C. 8.742.969 de Valledupar
respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

4. Reforma de Estatutos Cesión y Venta de Cuotas a personas extrañas de la

Sociedad CR MINERING SAS, Nit: 900541730-4.

a. El señor Gerente de la Sociedad ROSALYN EUFEMIA FERNANDEZ

MOLINA, hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que
como socio de la Sociedad CR MINERING SAS estaba interesado en
enajenar el 30% de las cuotas ordinarias de que es poseedor en la
sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas
así podía manifestarlo a la asamblea. De tal oferta se dio comunicación
escrita a los demás socios con fecha Junio 03 de 2013, para dar
cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 9º parágrafo 3º y 4º del
Cuerpo estatutario de la Sociedad CR MINERING SAS.

El señor Gerente decretó un receso de 15 minutos para deliberar y decidir.

Reanudada la reunión, ningún socio manifestó estar interesado en adquirir las
cuotas sociales que se ofrecían en venta por parte del socio ROSALYN EUFEMIA
FERNANDEZ MOLINA.

El señor Gerente quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que
si había otra u otras personas, extraños a los socios, interesados en adquirir las
cuotas. El socio JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ manifestó que sí los había,
que se trataba de los señores ELIECER ENRIQUE GOMEZ MARQUEZ C.C. No.
77.173.110 expedida en Valledupar Cesar, persona conocida por los demás
socios, quien estaba dispuesto a adquirir las cuotas ofrecidas, por el valor
solicitado en la siguiente proporción señalada y por el mismo precio de su valor
nominal, es decir, por la cantidad de DIEZ (10) a razón de CIEN MIL PESOS
MCTE ($100.000) por cada cuota social ordinaria, para un total de UN MILLON DE
PESOS MCTE ($1.000.000.oo). y el señor JAIME ORLANDO BRITO PARODY
C.C. No. 19.371.431 expedida en Bogota,, persona conocida por los demás
socios, quien estaba dispuesto a adquirir las cuotas ofrecidas, por el valor
solicitado en la siguiente proporción señalada y por el mismo precio de su valor
nominal, es decir, por la cantidad de VEINTE (20) a razón de CIEN MIL PESOS
MCTE ($100.000) por cada cuota social ordinaria, para un total de DOS
MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo).

Acto seguido el señor Gerente pregunta a los socios si existe alguna objeción
para que los señores ELIECER ENRIQUE GOMEZ MARQUEZ y JAIME
ORLANDO BRITO PARODY adquiera las cuotas ofrecidas e ingrese como nuevo
socio de la compañía, a lo cual manifestaron que no.

b. El señor Gerente de la Sociedad ROSALYN EUFEMIA FERNANDEZ

MOLINA hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el
señor JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ como socio de la Sociedad
CR MINERING SAS estaba interesado en enajenar el 40% de las cuotas
ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los
presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la
asamblea. De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios
con fecha Junio 03 de 2013, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los
artículos 9º parágrafo 3º y 4º del Cuerpo estatutario de la Sociedad CR
MINERING SAS.

El señor Gerente decretó un receso de 15 minutos para deliberar y decidir.

Reanudada la reunión, ningún socio manifestó estar interesado en adquirir las
cuotas sociales que se ofrecían en venta por parte del socio JAIRO AGUSTIN
MENDEZ VASQUEZ.

El señor Gerente quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que
si había otra u otras personas, extraños a los socios, interesados en adquirir las
cuotas. El socio JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ manifestó que sí los había,
que se trataba de los señores WILMER DARIO ZUBIRIA VIECO identificado con
C.C. NO. 71.586.831, persona conocida por los demás socios, quien estaba
dispuesto a adquirir las cuotas ofrecidas, por el valor solicitado en la siguiente
proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la
cantidad de TREINTA (30) a razón de CIEN MIL PESOS MCTE ($100.000) por
cada cuota social ordinaria, para un total de TRES MILLONES DE PESOS MCTE
($3.000.000.oo). y el señor ELIECER ENRIQUE GOMEZ MARQUEZ C.C. No.
77.173.110 expedida en Valledupar Cesar, persona conocida por los demás
socios, quien estaba dispuesto a adquirir las cuotas ofrecidas, por el valor
solicitado en la siguiente proporción señalada y por el mismo precio de su valor
nominal, es decir, por la cantidad de DIEZ (10) a razón de CIEN MIL PESOS
MCTE ($100.000) por cada cuota social ordinaria, para un total de UN MILLON DE
PESOS MCTE ($1.000.000.oo).

Acto seguido el señor Gerente pregunta a los socios si existe alguna objeción
para que los señores ELIECER ENRIQUE GOMEZ MARQUEZ y WILMER
DARIO ZUBIRIA VIECO adquiera las cuotas ofrecidas e ingrese como nuevo socio
de la compañía, a lo cual manifestaron que no.

Por lo tanto dada la nueva composición accionaria de la Sociedad CR MINERING

SAS se autorizó al señor Gerente para que modifique y realice la respectiva
reforma estatutaria a los artículos respectivos que hacen mención al capital social
y al nombre de los socios así:
SOCIO CAPITALISTA IDENTIFICACION No. Vr. UNIT. VR. TOTAL %
CUOTAS PARTICIPA
CIÓN
ROSALYN FERNANDEZ M. 49.784.131 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ 8.742.969 10 $100.000 $1.000.000.oo 10%
ELIECER E. GOMEZ MARQUEZ 77.173.110 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
WILMER ZUBIRIA VIECO 71.586.831 30 $100.000 $3.000.000.oo 30%
JAIME BRITO PARODY 19.371.431 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
TOTALES 100 $10.000.000.oo 100%

5. Nombramiento del Nuevo subgerente de la Sociedad.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a nombrar o designar el nuevo
subgerente de la SOCIEDAD CR MINERING SAS se pone a consideración el
nombre del socio WILMER ZUBIRIA VIECO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 71.586.831 para que a partir de la fecha ejerza el cargo de
subgerente de la sociedad a partir de la fecha.

Luego de un receso de 30 minutos se aprueba unánimemente el nombramiento

del Señor WILMER ZUBIRIA VIECO identificado con la cédula de ciudadanía No.
71.586.831 para que a partir de la fecha ejerza el cargo de subgerente de la
sociedad a partir de la fecha, quien acepto el cargo designado de conformidad,
por el 100% de los nuevos socios presentes en la reunión así:

SOCIO CAPITALISTA IDENTIFICACION No. Vr. UNIT. VR. TOTAL %

CUOTAS PARTICIPA
CIÓN
ROSALYN FERNANDEZ M. 49.784.131 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ 8.742.969 10 $100.000 $1.000.000.oo 10%
ELIECER E. GOMEZ MARQUEZ 77.173.110 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
WILMER ZUBIRIA VIECO 71.586.831 30 $100.000 $3.000.000.oo 30%
JAIME BRITO PARODY 19.371.431 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
TOTALES 100 $10.000.000.oo 100%
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por

unanimidad por el 100% de los socios presentes en la reunión así:
SOCIO CAPITALISTA IDENTIFICACION No. Vr. UNIT. VR. TOTAL %
CUOTAS PARTICIPA
CIÓN
ROSALYN FERNANDEZ M. 49.784.131 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ 8.742.969 10 $100.000 $1.000.000.oo 10%
ELIECER E. GOMEZ MARQUEZ 77.173.110 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
WILMER ZUBIRIA VIECO 71.586.831 30 $100.000 $3.000.000.oo 30%
JAIME BRITO PARODY 19.371.431 20 $100.000 $2.000.000.oo 20%
TOTALES 100 $10.000.000.oo 100%

7. Cierre: En constancia de todo lo anterior se sigue a dar cierre a la presente

asamblea siendo aproximadamente las 5:00 PM de hoy 12 de Septiembre del
año 2013 y se procede a firmar la presente acta por el Presidente y Secretario
de la Asamblea.

8. Oración Final: Procede el señor socio ELIECER E. GOMEZ MARQUEZ a

realizar la última oración.

ROSALYN EUFEMIA FERNANDEZ MOLINA

Presidente

JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ

Secretario

ROSALYN EUFEMIA FERNANDEZ MOLINA ELIECER E. GOMEZ MARQUEZ

C.C. No. 49.978.131 de Valledupar C.C. No. 77.173.110 de Valledupar
Socio Cedente Vendedor Socio Cesionario Comprador

JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ WILMER ZUBIRIA VIECO C.C. No.

C.C. No. 8.742.969 de Barranquilla 71.586.831
Socio Cedente Vendedor Socio Cesionario Comprador

JAIME BRITO PARODY

C.C. No. 19.371.431 de Bogotá
Socio Cesionario Comprador
 CERTIFICACION
Yo, JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ, con C.C. 8.742.969 expedida en
Barranquilla, en mi calidad de Secretario , por medio del presente escrito CERTIFICO
que: la presente acta contentiva de Cinco (05) folios, es traslado fiel y exacto del Acta Nº
003-2013, correspondiente a ACTA No. 003-2013 DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD CR
MINERING SAS NIT: 900541730-4 celebrada en fecha 12 de Septiembre de 2013 en
la ciudad de Valledupar Cesar, la cual se encuentra inserta en el libro de actas de
asamblea en los folios No. 30 - 36 del mismo.

JAIRO AGUSTIN MENDEZ VASQUEZ

C.C. No. 8.742.969 expedida en Barranquilla
Secretario