ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES J M LABORI, C.A.”

Hoy, once (11) de febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las 8:00 a.m.,
reunidos en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa
convocatoria, los representantes de la totalidad del capital social de la Empresa
“INVERSIONES J M LABORI, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha tres (03) de
Octubre de 2002, bajo el Número 49, Tomo 707AQTO, ubicada en la localidad de
Caracas, Distrito Capital, presentes los Accionistas: ROBERT ANTONIO LABORÍ
HERRERA, titular de la cédula de identidad No. V-13.337.547, titular del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del capital social de sociedad mercantil, representado en Ciento
Cincuenta (150) Acciones por un valor nominal de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLÍVARES (Bs. 150.000,00). la Accionista MARÍA ANGELICA VILLEGAS TORRES,
titular de la cédula de identidad No. V-15.474.709, titular del otro CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del capital social de sociedad mercantil, representado en Ciento
Cincuenta (150) Acciones por un valor nominal de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLÍVARES (Bs. 150.000,00). lo cual constituye la totalidad del Capital Social;
presente como invitado el ciudadano GUSTAVO ESCALONA titular de la cédula de
identidad No. V-22.771.040, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, con el
objeto de tratar, discutir y aprobar los puntos de la agenda los cuales son:
1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
2. AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA EMPRESA.
3. VENTA DE ACCIONES
Verificado el quórum correspondiente y encontrándose conforme en un cien (100) por
ciento, tanto de accionistas como el Capital Social, la Accionista MARÍA ANGELICA
VILLEGAS TORRES, en su carácter de Presidente, declara válidamente constituida e
instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Dando comienzo para discutir el
PRIMER PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: la Accionista MARÍA ANGÉLICA
VILLEGAS TORRES, en su carácter de Presidente, propone un aumento del capital
social de la sociedad mercantil por un valor de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs.S 600.000,00), con un valor nominal por acción de DOS MIL
BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 2.000,00) cada una; el socio ROBERT ANTONIO
LABORÍ HERRERA, expresa su conformidad con el punto expuesto, quedando el capital
social de la sociedad mercantil “INVERSIONES J M LABORI, C.A.”, en SEISCIENTOS
MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 600.000,00), dividido en TRESCIENTAS
ACCIONES con un valor nominal por acción de DOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS
(Bs.S 2.000,00) cada una, representado dicho aumento en Especies según se evidencia
de Balance Inventario Anexo y que se acompaña con la presente acta.
SEGUNDO PUNTO: AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL, la
Accionista MARÍA ANGÉLICA VILLEGAS TORRES, en su carácter de Presidente,
propone ampliar el objeto de la sociedad mercantil de la siguiente forma: “La sociedad
tendrá por principal objeto o actividad, la elaboración, distribución, importación,
exportación, compra y venta al mayor y detal de toda clase de bienes muebles, la venta,
compra, distribución y producción de víveres y distintos rubros de alimentos. Igualmente
podrá realizar toda clase de operaciones e inversiones sobre créditos, valores, acciones,
cuotas, garantías y títulos; y en general podrá realizar cuentas actividades y actos de
lícito comercio que sean convenientes para los intereses de la sociedad.” Al respecto el
socio ROBERT ANTONIO LABORÍ HERRERA, expresa su conformidad con el punto
expuesto, quedando aprobado por la totalidad del capital social.
TERCER PUNTO: VENTA DE ACCIONES: La Presidenta hace referencia a la propuesta
hecha por el socio ROBERT ANTONIO LABORÍ HERRERA, quien expone su deseo de
venta de las acciones de las cuales es titular, a tal efecto las ofrece a su socia MARÍA
ANGÉLICA VILLEGAS TORRES, quien detenta el derecho preferencial para la
adquisición de las mismas, a tal efecto la socia MARÍA ANGÉLICA VILLEGAS TORRES,
declina el ofrecimiento, y el ciudadano GUSTAVO ESCALONA, titular de la cédula de
identidad No. V-22.771.040, invitado a esta reunión, manifiesta su deseo de participar en
esta sociedad mercantil y adquirir las acciones ofrecidas a la venta por ROBERT
ANTONIO LABORÍ HERRERA, quien acuerda el precio en base a su valor nominal cuyo
monto de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 300.000,00), es
cancelado en su totalidad en este acto, modificando la composición social de la sociedad
mercantil quedando de la siguiente manera: La Accionista MARÍA ANGÉLICA
VILLEGAS TORRES suscribe y paga CIENTO CINCUENTA (150) acciones por un valor
de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 300.000,00), El Accionista
GUSTAVO ESCALONA, suscribe y paga CIENTO CINCUENTA (150) acciones por un
valor de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 300.000,00). Sometida
a consideración de la Asamblea dicha proposición, fue aprobada por unanimidad la
inclusión de un nuevo socio. En consecuencia se acordó reformar el Documento
Constitutivo y Estatutario de la sociedad mercantil en las clausulas: TERCERA Y
QUINTA, DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Y SEGUNDA. Quedando
redactadas de la siguiente manera:
CLÁUSULA TERCERA: La sociedad tendrá por principal objeto o actividad, la
elaboración, distribución, importación, exportación, compra y venta al mayor y detal de
toda clase de bienes muebles, la venta, compra, distribución y producción de víveres y
distintos rubros de alimentos. Igualmente podrá realizar toda clase de operaciones e
inversiones sobre créditos, valores, acciones, cuotas, garantías y títulos; y en general
podrá realizar cuentas actividades y actos de lícito comercio que sean convenientes para
los intereses de la sociedad.
CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Sociedad es de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs.S 600.000,00) dividido en TRESCIENTAS (300) acciones de un valor
nominal de DOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 2.000,00) cada una de ellas.
Este Capital ha sido íntegramente suscrito y pagado por los socios fundadores mediante
aporte hecho en mobiliario y enseres relacionados con el giro comercial de la empresa,
según puede evidenciarse en el inventario que, avalado por las firmas de esos mismos
socios, se anexa al presente documento y del cual se considera parte integrante, por un
monto igual al del capital por ellos suscritos. La suscripción del capital social fue hecha
según se indica en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS BOLÍVARES SOBERANOS

María A. Villegas T. 300 a Bs.S 2.000,00 c/u Bs.S 300.000,00

Gustavo Escalona 300 a Bs.S 2.000,00 c/u Bs.S 300.000,00
Totales 600 a Bs.S 2.000,00 c/u Bs.S 600.000,00

TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas Extraordinaria ha procedido a designar
a los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, los cuales asumirán la
responsabilidad sobre sus operaciones durante el lectivo de los próximos diez (10) años,
contados a partir de la fecha cierta de su formal inscripción el Registro Mercantil. Quedó
esta Junta Directiva conformada como sigue:

María Angélica Villegas Torres Gustavo Escalona

PRESIDENTE Director

Nombrada que fue esta Junta Directiva, todos aceptaron y tomaron posesión de sus
cargos. Como Comisario fue designado el xxxxxxxxxx., Venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, de profesión Contador Público, inscrito por ante el Colegio de Contadores
Públicos bajo el N° xxxxxxxxx, quien, estando también presente en este acto y sin
presentar objeciones, aceptó el nombramiento hecho.
SEGUNDA: Esta Asamblea General de Accionistas autoriza suficientemente a la
ciudadana xxxxxxxxx., de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la Cédula de Identidad Nro. V-xxxxxxxx, para que realice todos los trámites para
la inscripción de esta sociedad en el Registro Mercantil de esta Jurisdicción, para firmar
los asientos respectivos y procurar la debida publicación de esta Acta.

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más nada que tratar, sometida a
consideración la misma fue aprobada por unanimidad y firmada por lo presentes en señal
de conformidad: (fdo) MARÍA ANGÉLICA VILLEGAS TORRES, (fdo) GUSTAVO
ESCALONA. El suscrito MARÍA ANGÉLICA VILLEGAS TORRES, antes identificada;
con el carácter de Presidenta de la empresa.- CERTIFICA: Que la anterior Acta es copia
fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la
referida Compañía.-
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO.-

Yo, ___________________, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N° V.-xxxxxx, domiciliada en________________, suficientemente autorizado

por la Sociedad Mercantil “INVERSIONES J M LABORI, C.A.”, debidamente inscrita por

ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y

Estado Miranda, en fecha Tres (03) de Octubre de 2002, bajo el Nº 49, Tomo 707AQTO,

ante Usted muy respetuosamente ocurro para exponer:

Acompaño a la presente, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la

referida empresa, celebrada el día Once (11) de febrero del año Dos Mil Diecinueve

(2019), a los efectos de su inserción y fijación de la misma, solicito se me expida dos (2)

copias certificadas de la misma.-

En la Ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.