ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Lima, a los 02 días del mes de agosto de 2021, siendo las 08.00 horas, se reunieron en el
local de la sociedad ubicado en el local de la sociedad ubicado en Cal. Cajamarca N° 117, Distrito de Cayalti,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, los señores accionistas de GALAXY 1 S.A.C, con RUC
N° 20561166219, los cuales se detallan:

1. DANIELA PEDEMONTE, identificada con Carné de Extranjería Nº 001695043, de nacionalidad

Filipina, de ocupación Empresaria, de estado civil soltera, con domicilio para estos efectos en
Urbanización nueva mz 7 lote 9, Distrito de Cayaltí, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, representando un total de 4230 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (DIEZ
NUEVOS SOLES) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

2. CLEODESBINDA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, identificada con DNI Nº 47105557, de nacionalidad

Peruana, de ocupación Empresaria, de estado civil soltera, con domicilio para estos efectos en
Urbanización nueva mz 7 lote 9, Distrito de Cayaltí, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque,, representando un total de 270 acciones de un valor nominal de S/. 10.00 (DIEZ
NUEVOS SOLES) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

En tal virtud, quedó así representado el cien por ciento del capital íntegramente suscrito y totalmente pagado
de la sociedad ascendente al monto de S/. 45,000.00 soles.

La socia DANIELA PEDEMONTE, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la
totalidad de acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de celebrarse la
Junta y los asuntos a tratarse en ella, de conformidad con el Artículo Tercero del Título Tercero del Estatuto y
el Artículo 120° de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los
acuerdos que se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIADO

Los Socios por unanimidad acordaron que la Presidencia de la Junta la asuma la socia DANIELA
PEDEMONTE y además acordaron igualmente por unanimidad que se designe a la Socia CLEODESBINDA
VÁSQUEZ VÁSQUEZ como Secretaria de la Junta.

AGENDA Y DEBATE

En el siguiente acto, de común acuerdo y por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda:

1. Disolución y Liquidación de la sociedad y designación de Liquidador.

2. Revocatoria de apoderado.
3. Autorización de apoderado

ACUERDOS

Acto seguido el Presidente pasó a tratar los puntos de Agenda, por lo que luego de un largo debate, la Junta
General acordó por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Disolución y Liquidación de la sociedad y designación de Liquidador.

 Acto seguido, la presidente manifiesta que de conformidad con el numeral 8) del artículo 407° de la
Ley General de Sociedades, es posible realizar la disolución de la sociedad siempre que exista
acuerdo de la junta general, proponiendo que se evalúe la posibilidad de DISOLVER y
posteriormente LIQUIDAR la sociedad.

En tal sentido, luego de un breve debate los socios acordaron por unanimidad DISOLVER y
LIQUIDAR la sociedad, pagando las deudas de la empresa con el producto de la venta de sus
activos y distribuyendo el remanente, si lo hubiese, entre los socios según su aporte en el capital.

Asimismo, acordaron por unanimidad nombrar como liquidadora a la Srta. CLEODESBINDA

VÁSQUEZ VÁSQUEZ, identificada con DNI N° 72698864, quedando investida con todas las
atribuciones contenidas en el artículo 416 de la Ley General de Sociedades.

2. REVOCATORIA DE PODER

Sobre este punto, el Presidente de la Junta tomó el uso de la palabra y manifestó que según se
advierte de la revisión de la partida registral, corresponde REVOCAR el poder otorgado al GLORIA
AGUIRRE JUSTINIANI, identificada con DNI 44149353, por lo que resulta conveniente revocar los
poderes que obran en el Asiento C00002 de la partida Registral Nº 11180401.

Luego de un amplio debate, los socios por unanimidad acodaron revocar el poder otorgado a la Sra.
GLORIA AGUIRRE JUSTINIANI, identificada con DNI N° 44149353.

3. AUTORIZACIÓN

A continuación la Presidente de la Junta cedió el uso de la palabra a la Secretaria de la Junta, quien

manifestó que era necesario autorizar a una persona para que formalice los acuerdos adoptados,
proponiendo que la Srta. Cleodesbinda Vásquez Vásquez, identificada con DNI N° 72698864, se
encargue de suscribir los documentos necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados.
Luego de una breve deliberación los asistentes de la Junta acordaron FACULTAR A LA SRTA.
CLEODESBINDA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, a efectos de que proceda a realizar todos los trámites
necesarios para la formalización de los acuerdos efectuados en la presente Junta.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo la 09.30 a.m. (nueve y treinta de la mañana), la Presidente de la
Junta levantó la sesión agradeciendo a los señores accionistas por su asistencia, procediendo a la redacción,
lectura, aprobación, adhesión de la presente acta al libro respectivo, y a la respectiva suscripción del acta por
todos los presentes en señal de conformidad.

DANIELA PEDEMONTE

CLEODESBINDA VÁSQUEZ VÁSQUEZ.

 CONSTANCIA DEL GERENTE GENERAL

EN APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO NO. 006-2013-JUS YO, CLEODESBINDA VÁSQUEZ

VÁSQUEZ, IDENTIFICADA CON DNI N° 47105557, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE GALAXY
1 S.A.C, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA
JUNTA GENERAL DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021, QUE ANTECEDE, SON EFECTIVAMENTE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y QUE SUS FIRMAS EN EL ACTA CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

CLEODESBINDA VÁSQUEZ VÁSQUEZ

GERENTE GENERAL
GALAXY 1 S.A.C