Dr.

Gustavo perales
I.P.S.A 91.177

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

de la Empresa BRASERO EL PUENTE, C.A.” En el día de hoy, dos (02) de febrero
de dos mil catorce (2.014), en la ciudad de Caracas, siendo las dos y treinta (2:30pm), se
encuentran en la Sede Social de la Compañía denominada “BRASERO EL PUENTE,
C.A.”, previa convocatoria personal y con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria, los accionistas JEANPOL LUCAS DI PILLO, venezolano, mayor de
edad, soltero, titular de la Cedula de Identidad Numero V-23.622.291, y de este
domicilio; y CARLOS GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO, venezolano, mayor de
edad, soltero, titular de la Cedula de Identidad Numero V-21.132.842, y de este
domicilio, propietarios de SETENTA Y CINCO (75) y SETENTA Y CINCO (75)
acciones nominativas respectivamente, también se encuentra presente como invitada, la
ciudadana BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO, venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad Numero V-11.564.484, y de este domicilio, estando
presente la totalidad del capital social de la empresa las cuales conforman CIENTO
CINCUENTA (150) acciones nominativas. Comprobado, como ha sido, la
representación del Capital Social en su totalidad, el Señor CARLOS GIUSEPPE DOS
SANTOS DI PILLO quien asume la Dirección de la reunión, declara la Asamblea
válidamente constituida y apta para deliberar sin necesidad de la convocatoria previa por
la prensa y, acto seguido da lectura al Temario, aprobado por unanimidad, cuyos puntos
a tratar son:
a) Discutir, Aprobar o Improbar, la venta de las SETENTA Y CINCO (75) acciones
poseídas por el Señor JEANPOL LUCAS DI PILLO.
b) Correlativamente a la decisión tomada, modificar las Cláusulas SEGUNDA y
DECIMA SEGUNDA, del Acta Constitutiva Estatutaria.
DELIBERACIONES:
En relación a las indicaciones contenidas en el punto a) del Temario del día, después de
la moción debidamente hecha y aprobada, la Asamblea decidió por unanimidad lo
siguiente: El Socio JEANPOL LUCAS DI PILLO, ofrece en venta al Socio CARLOS
GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO, en virtud del derecho preferente que le asiste, el
cien por ciento (100%) de sus acciones, es decir setenta y cinco (75) acciones que posee
en dicha empresa, por un valor nominal cada acción de Mil Bolívares (Bs.1.000,oo), que
hace un monto total de SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES EXACTOS
(Bs.75.000,oo), a lo que el Socio CARLOS GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO
responde no estar interesado en adquirir dichas acciones, quedando así en libertad de
ofrecerlas a terceros. Seguidamente toma la palabra la ciudadana BRANDIZIA DI
PILLO SANTOSUOSSO , quien se ofrece como compradora de SETENTA Y CINCO
(75) acciones ofrecidas en venta, quien ofrece pagar, como precio de las mismas el
valor de SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.75.000,oo), los
cuales declara recibir el vendedor de manos de la compradora antes identificada, en este
acto en dinero efectivo y con moneda de curso legal en el país a su entera y cabal
satisfacción. Y yo, BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO, antes identificada,
declaro: Que acepto la venta que se me hace mediante la presente Acta de Asamblea y
documento en todos y cada uno de sus términos antes expuestos, en vista de lo anterior,
se procedió a realizar el correspondiente traspaso de las acciones en el Libro de
Accionistas de la empresa. Con respecto al punto b) del Temario, la Asamblea aprueba
por unanimidad modificar las Cláusulas SEGUNDA, DECIMA SEGUNDA y DECIMA
TERCERA, del Acta Constitutiva Estatutaria, cuyo texto ha quedado así:
“DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
SEGUNDA: El Capital Social de la Compañía es de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs.150.000,oo) totalmente suscrito y representado en CIENTO
CINCUENTA (150) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor de MIL BOLIVARES
(Bs.1.000,oo) cada una de ellas, suscritas así: BRANDIZIA DI PILLO
SANTOSUOSSO, suscribe y paga SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, para un total
de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.75.000,oo); y CARLOS GIUSEPPE
DOS SANTOS DI PILLO, suscribe y paga SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, para
un total de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.75.000,oo), dicho capital está
totalmente pagado por los Socios de la Compañía, tal como se evidencia en inventario
que se acompaña con el presente documento constitutivo. Se confiere UN (1) voto en las
Asambleas de los Socios por cada Acción otorgando iguales derechos y obligaciones y
son indivisibles respecto a la sociedad. Los Socios se otorgan recíprocamente derecho
preferencial para la adquisición de las Acciones, tanto de las que lleguen a ofertar por
parte de ellos mismos, como por las que se refieren a aumento de capital. Si algún Socio
desea vender sus acciones, los demás responderán dentro del lapso de sesenta (60) días
de recibida la participación por parte de la Junta Directiva.
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA SEGUNDA: Para este primer período de diez (10) años la Junta Directiva
estará integrada por las siguientes personas:
DIRECTORA: BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO
DIRECTOR: CARLOS GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO
Así mismo se designa como Comisario a la Licenciada: Emma Ramona Piñate Ponce,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-16.413.033, y de
este domicilio, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo
el Nº.113.697, quien durará en su cargo y en sus funciones cinco (5) años.”

Finalmente la Asamblea facultó al DIRECTOR, CARLOS GIUSEPPE DOS SANTOS

DI PILLO , antes identificado, para que certifique copia de la presente Acta y autorizó a
la Señora BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la Cédula de Identidad Número V-11.564.484, y de este domicilio,
para realizar la correspondiente participación al Registro Mercantil.- Habiéndose tratado
y resuelto todos los puntos del Temario, se declaró cerrado el acto, redactándose la
presente Acta que firman los asistentes en prueba de conformidad.-(FDO.) CARLOS
GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO, (FDO.) JEANPOL LUCAS DI PILLO y (FDO.)
BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO.
Y Yo, CARLOS GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la Cedula de Identidad Número V-21.132.842, y de este domicilio,
procediendo en este acto en mi carácter de DIRECTOR, debidamente facultado por el
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la
empresa “BRASERO EL PUENTE, C.A.”, certifico: Que la anterior Acta es traslado
fiel y exacto del Acta correspondiente a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la empresa “BRASERO EL PUENTE,
C.A.”, celebrada el día dos (02) de febrero de dos mil catorce (2.014).

En Caracas, a la fecha de su presentación.-

CARLOS GIUSEPPE DOS SANTOS DI PILLO BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO

JEANPOL LUCAS DI PILLO

Dr. Gustavo perales
I.P.S.A 91.177

Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Su Despacho.-

Yo, BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la Cédula de Identidad Número V-11.564.484, y de este domicilio ,

procediendo en este acto en mi carácter de autorizado por la empresa “BRASERO EL PUENTE,

C.A.”, sociedad mercantil de este domicilio, debidamente constituida e inscrita por ante este

Registro Mercantil, en fecha diez (10) de Diciembre del año dos mil tres (2.003), anotada bajo el Nº

32, Tomo 214-A MERCANTIL VII., con número de Expediente Mercantil 225-28646, , y

debidamente autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de

fecha dos (02) de Febrero de dos mil catorce (2.014), ante Usted con la venia de estilo, ocurro para

exponer:

Presento a Ud., a los fines de que sea registrada, copia certificada correspondiente al

Acta de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día

dos (02) de Diciembre de dos mil trece (2.013), en la cual se discutieron los siguientes puntos:

a) Discutir, Aprobar o Improbar, la venta de las SETENTA Y CINCO (75) acciones poseídas
por el Señor JEANPOL LUCAS DI PILLO.
b) Correlativamente a la decisión tomada, modificar las Cláusulas SEGUNDA y DECIMA
SEGUNDA, del Acta Constitutiva Estatutaria

Solicito a Usted que previa su inscripción, fijación y registro, me sea expedida una (1)

copia certificada de la presente participación, del Acta de Asamblea y la nota de registro, todo ello a

los fines de su publicación.

En Caracas, a la fecha de su presentación.-

BRANDIZIA DI PILLO SANTOSUOSSO