01/09/2021

CARGO DE INGRESO DE 12.41 PM

DENUNCIA
MINISTERIO PÚBLICO
MESA DE PARTES ELECTRÓNICA

N° DE REGISTRO : DEN-202106573
DISTRITO FISCAL : DISTRITO FISCAL DE LIMA
FISCALÍA : 4to Despacho-PRIMERA FISCALÍA CORPORATIVA PENAL DE LA VICTORIA-SAN LUIS
FECHA INGRESO : 01/09/2021 12:08:30

MOTIVO DE INGRESO : Denuncia de Parte

DENUNCIANTE : ERNESTO RAMON GAMARRA OLIVARES

TIPO : PERSONA NATURAL

DELITO (S) : ENCUBRIMIENTO PERSONAL Y ENCUBRIMIENTO REAL

AGRAVIADO (S) : EL ESTADO,PODER JUDICIAL,SHEILA KARINA BOZA MEDINA,MINISTERIO DEL INTERIOR

DENUNCIADO (S) : MARILIN DEL ROSARIO OCHOA DURAND,RAFAEL MARTIN VELASQUEZ PELAEZ

ANEXO :7
N° FOLIOS : 44
OBSERVACIONES :
 SUMILLA: DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE MIRAFLORES

SHEILA KARINA BOZA MEDINA identificada

con DNI Nº 41024162, señalando domicilio real en la calle San Martín N° 211
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, procesal en la
casilla del Colegio de Abogados N° 8184 y casilla electrónica del SINOE N°
116043 Correo Electrónico: ernestogamarraolivares1@gmail.com , teléfono
Nº 997200518 a usted digo:

Que, formulo denuncia penal contra

MARILIN DEL ROSARIO OCHOA DURAN domiciliada en la calle San Martín
211 distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, RAFAEL
MARTÍN VELASQUEZ PELAÉZ con domicilio en el jirón Santiago Atunes de
Mayolo N° 324 departamento 101, Urbanización Pablo Boner distrito de La
Molina y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por los delitos de
ENCUBRIMIENTO PERSONAL y ENCUBRIMIENTO REAL previstos y penados
por los artículos 404 y 405 del Código Penal en agravio del Estado- Poder
Judicial y Ministerio del Interior, y en el mío propio, por las razones que a
continuación expongo:

PRIMERO: César Manuel Eduardo Chávez Álvarez ciudadano peruano

identificado con DNI N° 09817330, figura en dicho documento como
domiciliado en París-Francia, cuando hace 15 años tiene domicilio en la
ciudad de Lima, tal como está plenamente comprobado por el
comportamiento que ha tenido durante estos años en el Perú, manteniendo
esa dirección en el extranjero con el propósito de ocultar su verdadera
ubicación.

César Manuel Eduardo Chávez Álvarez afronta varios procesos penales e

investigaciones fiscales, habiendo sido condenado en dos de los procesos
penales, a penas efectivas de prisión que cumpla hasta la fecha, ya que se
esconde de la justicia para lo cual cuenta con la ayuda de los denunciados
que constituyen una pareja sentimental y en particular de la ayuda de
Marilin del Rosario Ochoa Durand, siendo Velásquez Peláez el autor
intelectual al tener la condición de abogado y funcionario público.

SEGUNDO: Sin agotar la relación de procesos que afronta CHÁVEZ ÁLVAREZ

señalaré los siguientes: 1.- Proceso Penal.- Ante el 18° Juzgado Penal de
Lima expediente N° 5064-2014 se le siguió el proceso por delito el Contra el
Patrimonio-Usurpación agravada, y fue condenado a tres años de pena
privativa de la libertad suspendida. Esta condena a la que apeló Chávez
Álvarez, fue confirmada en todos sus extremos por la Segunda Sala Penal
para proceso con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima con
fecha 15 de julio del 2017. A pesar de no haber cumplido con las reglas
establecidas en la condena no se dictó medida alguna en su contra, ni se le
revocó la condicionalidad.

2.- Proceso Penal.- En 30° Juzgado Penal de Lima en expediente N° 15932-

2015 se le instauró proceso penal por delito Contra la Fe Pública, al
encontrarlo culpable de falsificar documentos públicos y por ello, fue
condenado a seis años de pena privativa de la libertad. La sentencia
condenatoria que en copia acompaño fue dictada con fecha 6 de octubre del
2017. Como quiera que no apeló de dicha sentencia de dicha sentencia, ésta
quedó consentida dictándose orden de captura en su contra, captura que no
ha podido llevarse a cabo precisamente por la intervención y ayuda que le
proporciona los denunciados en particular y directamente Ochoa Durand.

3.- Proceso Penal.- En el Tercer Juzgado de Investigación Preparatorio de

Lima en el expediente 293-2015 se le proceso por el delito Contra la
Administración de Justicia- Cohecho, en dicho proceso se probó que Chávez
Álvarez había sobornado a miembros de la Policía Nacional, y al no haberse
presentado a dicho proceso se ha reservado la sentencia en su contra
dictándose orden de captura que tampoco ha podido ser llevada a cabo
precisamente y como lo hemos dicho, por la participación de la denunciada
Ochoa Durand.
 4.- Proceso Penal.- Por ante el 16° Juzgado Penal de Lima se le sigue la
causa N° 8887-2018 por el delito de Lavado de Activos, no habiéndose
presentado César Manuel Eduardo Chávez Álvarez para afrontar dicho
proceso, éste proceso es el resultado de los recursos económicos con los que
cuenta y que no puede justificar, incluso, se ha comprobado que tenía como
socio en la empresa C L Inversiones Generales SAC a un ciudadano
canadiense de nombre KEVIN BERNARD DELANEY, dicha empresa en la que
Chávez Álvarez es el accionista mayoritario y gerente general, recibió
recursos del ciudadano canadiense que ha sido condenado en el Perú por el
delito de Tráfico de Drogas y la denunciada Marilin Del Rosario Ochoa Durand
se presenta como representante, apoderada y a veces como trabajadora
precisamente de la empresa de sociedad de Chávez Álvarez y el
narcotraficante canadiense Kevin Bernard Delaney, lo que debería traer
como consecuencia, que también esta señora sea investigada en el proceso
por Lavado de Activos provenientes del narcotráfico.

5.-Proceso Penal.- Por ante el 40° Juzgado Penal de Lima se le sigue la causa
N° 23052-2012 por delito de Falsificación de Documentos Públicos y Privados
al haber falsificado firmas y sellos de notarios públicos y como en los
anteriores casos, no se ha presentado y tenemos entendido que la
denunciada ha sido citada en mérito a ser la representante y/o apoderada
de la empresa C L Inversiones Generales SAC para la que Chávez Álvarez
falsificó los sellos y la firma del notario público.

TERCERO: El prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez, es titular de la

empresa CL INVERSIONES GENERALES SAC, accionista único, y apoderado de
la misma, la que a pesar de encontrarse de baja en la SUNAT, la sigue
operando de manera clandestina con el propósito de utilizarla para
mantenerse oculto de la justicia, ya que a ella ingresa dinero que le sirve para
sufragar los gastos que demanda el escabullirse de la captura policial
dispuesta por las autoridades judiciales.
CUARTO: VINCULACION DE LOS DENUNCIADOS CON EL PRÓFUGO DE LA
JUSTICIA.

Sin perjuicio de lo que resulte de la investigación y de lo que ya hemos hecho

mención, tenemos como un hecho irrefutable que prueba el delito que hoy
denunciamos lo siguiente: EL 9 DE AGOSTO DEL 2021 es decir apenas hace 20
días, por escritura pública otorgada ante Notario de Lima Manuel Alipio
Román Olivas compareció CESAR MANUEL EDUARDO CHAVEZ ALVAREZ en
nombre y representación de la empresa CL INVERSIONES GENERALES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA –CL INVERGEN SAC, para delegar facultades
amplias y suficientes a MARILIN DEL ROSARIO OCHOA DURAND identificada
con DNI N° 40220884, con dichas facultades que le delega el prófugo Chávez
Álvarez ella, la denunciada Ochoa Durand lo representa para interponer
demandas y todo tipo de actuaciones judiciales, participar en cualquier
diligencia judicial, representar a la persona jurídica ante todo tipo de
autoridades y en particular la autoriza para CONCILIAR y subrayamos el
término Conciliar, porque es el propósito del prófugo y sus encubridores, el
de desalojarme del inmueble que ocupo junto a mis menores hijas.

No hay duda alguna, que la denunciada Marilin del Rosario Ochoa Durand ha
sido facultada por el prófugo de la justicia César Manuel Eduardo Chávez
Álvarez a actuar en nombre de la empresa CL Inversiones Generales SAC, lo
que es lo mismo que actuar a nombre de él, ya que es el titular de dicha
empresa.

QUINTO: Pero no solo se trata del poder otorgado a la denunciada Ochoa

Durand, ya que esta no sabemos si también con poder o sin él, lo ha
representado y representa ante otras autoridades. Por ejemplo ante la 42°
Fiscalía Provincial Penal de Lima se ha presentado Marilin Del Rosario
Ochoa Durand denunciando a diversas personas de los delitos de
Organización Criminal, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica en agravio de
CESAR MANUEL EDUARDO CHAVEZ ALVAREZ y la empresa CL INVERSIONES
GENERALES SAC. Es decir, representa al prófugo de la justicia Chávez Álvarez
y a la empresa que a través de éste le ha otorgado poderes, a pesar de que
ella conoce que ambos vienen siendo investigados por varios delitos uno de
los cuales es el delito de Lavado de Activos provenientes del narcotráfico.

SEXTO: Podría alegar la denunciada Marilin Ochoa Durand que no conoce de

los antecedentes de Chávez Álvarez y que ha sido contratada para
representar a la empresa y al propio Chávez Álvarez sin saber nada de las
actividades de Chávez, de la empresa, pero eso se desbarata, cuando para la
presentación de la citada denuncia, ha acompañado, contratos de
arrendamiento firmados por César Manuel Eduardo Chávez Álvarez,
notificaciones de un proceso seguido contra éste en un juzgado de Paz de
Jesús María, pero además, para probar su vinculación y su delito de
encubrimiento, presenta documentación de la empresa del prófugo Chávez
Álvarez que no puede haberla obtenido de otra forma que por la entrega
directa de éste a ella, pero además, asume la representación de la empresa
CL Inversiones Generales SAC y como tal, basta con que se esté presentado
ante las autoridades en esa calidad y teniendo documentación perteneciente
a esa empresa para comprobar su vinculación la que ahora confirma con las
facultades que le ha delegado el propio Chávez Álvarez e incluso ha llegado a
decir en una declaración ante la citada fiscalía que no solo es representante
de la empresa sino incluso que trabaja para ella.

SETIMO: No cabe duda alguna de que la denunciada doña Marilin del Rosario
Ochoa Durand y el prófugo de la justicia César Manuel Eduardo Chávez
Álvarez se encuentran estrechamente vinculados y al tener contacto con él,
conoce de su paradero y lo sustrae de la persecución penal y de la captura
que tiene ordenada para cumplir su condena, que es en uno de los procesos,
de 6 años de pena privativa de la libertad.

La vinculación entre ellos, se estableció a través del cómplice abogado Rafael

Martín Velásquez Peláez quien los presenta y como quiera que el 12° Juzgado
de Familia en el proceso N° 02171-2020 ha dictado medidas de protección en
favor mío contra dicho abogado, no puede él, actuar a nombre del prófugo
Chávez Álvarez, ni siquiera acercárseme a mi o mis hijas, entonces utiliza a la
denunciada Marilin Del Rosario Ochoa Durand que además es su pareja
sentimental.

Hay varios testigos de la vinculación de la denunciada con el prófugo de la

justicia como por ejemplo Víctor Moises Auccatoma Mallco quien se encarga
de cobrar arrendamiento de habitaciones del edificio de la calle San Martín
N° 211 en Miraflores y en donde incluso ha vivido mucho tiempo y en donde
continua viviendo la denunciada Marilin Del Rosario Ochoa Durand. Este
señor Auccatoma podrá corroborar que el dinero del alquiler se lo entregan a
la denunciada Marilin del Rosario Ochoa Durand por expresa indicación de
César Manuel Eduardo Chávez Álvarez. Este segundo elemento prueba el
delito de forma indubitable. Si ella, es decir la denunciada Ochoa Durand
recibe el dinero de los alquileres a nombre del prófugo de la justicia, y por
dicho concepto cobra alrededor de 8 mil soles mensuales, es evidente, que
gran parte de ese dinero que recibe, es para dicho perseguido por la justica a
quien se lo entrega personalmente y en algún lugar de donde se reúnen para
la entrega. ¿Es posible que no sepa la denunciada Ochoa Durand donde se
esconde Chávez Álvarez? Imposible ya que entonces no tendría como
entregarle el dinero. Y el otorgamiento del poder evidencia, que se reúnen de
manera constante.

El dinero que le entrega la denunciada Ochoa Durand a Chávez Álvarez es

precisamente el que utiliza para esconderse y desplazarse eludiendo su
captura. Por la condición de perseguido de la justicia Chávez Álvarez, no tiene
ninguna otra fuente de ingreso que no sea esos alquileres que cobra a su
nombre Marilin Ochoa Durand y además, con ellos sufraga los gastos que
demanda el esconderse y desplazarse, y contar con recursos para contratar
abogados y pagarle a la propia denunciada, quien al no tener otro ingreso
conocido debe utilizar parte de dicho dinero en su propios sostenimiento.

OCTAVO: El poder conferido a la denunciada Ochoa Durand lo pretende

utilizar para desalojarme de la habitación que ocupo en el inmueble de la
calle San Martín N° 211 en Miraflores y ha presentado una invitación a
conciliar a ARMANDO YUPANQUI VALVERDE, quien fuera mi pareja y como
no puede iniciar una acción en mi contra, al no tener contrato alguno con
ella, sino con el propietario del inmueble y estar su pareja y co-denunciado
Rafael Martín Velásquez Peláez impedido de tener trato alguno conmigo por
disposición del Juzgado de Familia, pretenden utilizar esa estratagema para
conseguir el propósito de no solo desalojarme sino vengarse de mi por haber
solicitado garantías contra Velásquez Peláez y medidas de protección ya que
me amenazó lo mismo que a mis menores hijas y a través de Marilin Ochoa
Durand ha tratado de continuar con sus amenazas y al no lograrlo por haber
puesto en conocimiento de la Policía tales hechos, ahora recurren a ese
poder que se lo otorga una persona que ellos saben perfectamente que está
siendo perseguido por la justicia.

FUNDAMENTACION LEGAL: Quien conoce el paradero de una persona

buscada por la policía en mérito de mandato judicial, la oculta o favorece su
ocultamiento, está cometiendo el delito de Encubrimiento Personal previsto
y penado por el artículo 404° del Código Penal.

Pero la denunciada Marilin del Rosario Ochoa Durand no solo conoce donde
se está ocultando el prófugo Chávez Álvarez como resulta evidente, sino que
ella es quien lo está ocultando de la persecución y le está proporcionado los
recursos que hacen que la Policía Nacional del Perú no lo pueda encontrar y
esos recursos son los provenientes de los alquileres que cobra a nombre del
prófugo.

No solo se trata de ocultar a una persona y sustraerla de la persecución

penal, sino que estamos ante una persona que como usted podrá comprobar
del registro de sentencias, procesos penales y denuncias, tiene más de 12
investigaciones ante distintas fiscalías tanto de Lima, Miraflores y Lurín y en
dos procesos penales tiene orden de captura y uno de los procesos que tiene
abierto es por el delito de Lavado de Activos lo que constituye un agravante
para los denunciados en mérito del segundo párrafo del artículo 404 del
Código Penal que castiga con una pena no menor a los siete años de prisión y
desde ya en mérito a dicha disposición se debe dictar mandato de detención
en contra de ellos.

Los denunciados tienen perfecto conocimiento de la condición de César

Manuel Eduardo Chávez Álvarez, no solo como lo acreditaran los testigos
mencionados, sino porque a la dirección en donde ella vive y que figura en su
DNI ha sido no solo citado innumerables veces el prófugo de la justicia
Chávez Álvarez sino a donde lo ha ido a buscar la policía con el propósito de
capturarlo.

AGRAVIADOS: Son múltiples los agraviados por la comisión del delito

denunciado encontrándose entre ellos, las personas que pagan un alquiler
mensual en un local que tiene en posesión del prófugo César Manuel
Eduardo Chávez Álvarez, quienes podrían sin saberlo estar ayudando a la
evasión de la justicia de éste, pero la sociedad es la principal agraviada
cuando una persona que debe cumplir una pena dictada por la justicia, es
ayudada a esconderse y fugarse. En Particular el Estado a través del Poder
Judicial que dictó la sentencia condenando al prófugo y la Policía Nacional del
Perú son los principales agraviados por lo que debe ponerse en conocimiento
de los procuradores de dichas instituciones la presente denuncia para los
fines de ley.

El bien jurídico protegido por el Código Penal en los delitos de

Encubrimiento Personal y Encubrimiento Real, conforme a los artículos 404
y 405 es el correcto desarrollo de la función jurisdiccional en otras palabras,
permitir que se cumpla la sanción a quien es autor de un delito y por tanto el
agraviado es el Poder Judicial que está impedido de hacer que se cumpla su
función jurisdiccional.

Vemos en cuanto al encubrimiento personal, que se está sustrayendo a una

persona de la persecución penal, de la ejecución de una pena y de las
investigaciones en diversas carpetas fiscales.

En cuanto al Encubrimiento Real, se comprueba que los denunciados estarían

ocultando e incluso podría estar haciendo desaparecer pruebas del delito
cometido por el prófugo César Manuel Eduardo Chávez. Téngase en cuenta
que está siendo investigado por varios delitos uno de los cuales trata de
probar que recibió dinero del ciudadano canadiense Delaney y si los
denunciados tienen el control de los documentos relacionados a la empresa
C L Inversiones Generales SAC en donde se produjo la inversión del
condenado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, podría fácilmente
haberlos ocultado y lo mismo en relación a los documentos falsificados por
César Manuel Eduardo Chávez Álvarez y por los que se le sigue el proceso
ante el 40° Juzgado Penal de Lima, en donde se ha requerido la entrega de
los mismos, sin que se haya efectuado dicha entrega y la denunciada Ochoa
Durand fue citada por dicho juzgado para que rinda su declaración el día 30
de enero del 2020.

Si bien en dicho proceso ante el 30 Juzgado Penal de Lima se requirió que

José Antonio Francisco Chávez Gonzáles indique en donde se encuentra la
documentación incriminatoria contra Chávez Álvarez, ahora sabemos, que
dicha documentación está en poder de la denunciada Marilin del Rosario
Ochoa Durand y por ello se presenta ante la 41 fiscalía provincial penal de
Lima en representación de la empresa, de Chávez Álvarez y acompaña
documentos.

PARTE OBJETIVA DEL TIPO PENAL

Está plenamente acreditado que César Manuel Eduardo Chávez Álvarez no

solo ha cometido un delito, sino varios e incluso tiene condena firme.

Los denunciados Marilin Ochoa Durand y Rafael Martín Velásquez Peláez

hasta donde tenemos noticia no habrían intervenido en el delito por el que ha
sido condenado César Manuel Eduardo Chávez Álvarez, salvo que
posteriormente se lograra probar autoría, complicidad o participación en
dicho delito o de cualquier otro de los que está siendo investigado Chávez
Álvarez.
Resulta pertinente lo desarrollado por la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema en la Casación número doscientos veintiuno-dos mil doce-Moquegua, en
el considerando 3.4:

-“El delito de encubrimiento personal, materialmente, consiste en trabar o

entorpecer la acción de la justicia penal, cuya meta es esclarecer si se ha
cometido o no un hecho delictuoso y, de ser el caso, imponer la sanción que
corresponde; así, este colegiado supremo ha precisado que, el artículo
cuatrocientos cuatro del Código Penal tiene como verbo rector el de “sustraer»,
que constituye una conducta de hacer positivo, por ser un delito de acción, cuyo
objetivo está construido finalistamente para evitar todo tipo de actividad o
ayuda prestada a los autores o partícipes de un delito para que eludan la
‘‘persecución penal” -la investigación o la acción de la justicia- o la
ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, por
cualquier medio – ocultamiento, facilitamiento de fuga, etc.-, en el cual no se
encuentra involucrado, y sin que sea necesario un proceso penal en forma o
siquiera en inicio formal de diligencias de averiguación por la autoridad encargada
de la persecución penal, en este caso el fiscal o la policía”.

-Que la descripción típica del verbo “sustraer” se entiende a toda conducta que
facilite o haga posible eludir la investigación por la comisión de un hecho; es decir,
y ya complementando la conducta, sustraer a la persecución penal o a la acción
de la justicia a determinada persona que ha llevado a cabo un hecho sancionable
penalmente impidiendo que se consiga llegar a ella por cualquier medio. Como
queda claro, la alusión a “sustraer” no debe limitarse a su acepción literal sino en
el sentido de la acción material de impedir que el encubierto pueda ser
investigado, perseguido o condenado por la comisión de una conducta delictiva en
la que se ha incurrido. Con lo cual, se entiende, que la conducta del encubridor, en
tanto, se trate de un particular, se materializará en una acción destinada a
impedir en este caso la persecución penal o fomentar la frustración de la
pena o cualquier medida ordenada por la justicia, tal y conforme acontece
con las personas denunciadas.
PARTE SUBJETIVA

Es evidente la actuación dolosa de los denunciados y en particular de Marilin

Del Rosario Ochoa Durand quienes tiene pleno conocimiento de los hechos
por los cuales ha sido condenado Chávez Álvarez, por los que está siendo
investigado y por los que se ha ordenado su detención y a pesar de ello, se
prestan para realizar los actos consciente y voluntariamente que impiden que
la justicia logre su cometido cual es la de que se capture al prófugo con el
propósito que cumpla su sentencia condenatoria.

DOCUMENTOS PROBATORIOS

1.- Copia del Certificado Literal de registro de Personas Jurídicas en donde

aparece la escritura de poder a favor de la denunciada de la empresa CL
Inversiones Generales SAC otorgado por César Manuel Eduardo Chávez
Álvarez.

2.- Copia del oficio Nº 1864-2019 de la DIRINCRI relacionado a la denuncia

penal presentada por la denunciada Marilin Del Rosario Ochoa Durand ante
la 42 Fiscalía Provincial Penal de Lima a nombre de Chávez Álvarez y la
empresa CL Inversiones Generales SAC.

3.- Copia de la sentencia dictada contra César Manuel Eduardo Chávez

Álvarez por el trigésimo juzgado Penal de Lima condenándolo a seis años de
pena privativa de la libertad por delito Contra la Fe Pública. Sentencia que no
ha podido ser ejecutada

4.-Resolución del 40° Juzgado Penal de Lima del 3 de enero del 2020
mediante la cual, entre otras diligencias, se dispone que se reciba la
declaración testimonial de José Antonio Chávez Gonzáles en su calidad de
Gerente General de la Empresa CL Inversiones Generales SAC y de la
denunciada Marilin del Rosario Ochoa Durand.
ANEXOS

1.-Copia de mi DNI

2.- Copia del Certificado Literal de registro de Personas Jurídicas de la

empresa CL Inversiones Generales SAC.

3.- Copia del oficio Nº 1864-2019 de la DIRINCRI.

4.- Copia de la sentencia dictada contra César Manuel Eduardo Chávez

Álvarez.

5.- Resolución del 40° Juzgado Penal de Lima del 3 de enero del 2020.

POR LO EXPUESTO: Debe tenerse por interpuesta la presente denuncia,

solicitando, que, en virtud de los hechos expuestos y las pruebas ofrecidas,
más las comprobaciones que su despacho puede hacer de manera virtual en
consulta a las páginas tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público,
darán mérito a una disposición de apertura de investigación preparatoria.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, tratándose que agraviado también en el

presente caso es el Estado- Poder Judicial y Ministerio del Interior, solicito se
ponga en conocimiento de dichas instituciones el contenido de las
providencias que recaigan a fin de que se constituyan en la investigación que
se ha de disponer.

Lima 29 de agosto de 2021

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Solicitud N° : 2021 - 3978462 página 1 de 3 OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Fecha Impresión : 27/08/2021 14:10:48
Solicitud N° : 2021 - 3978462 página 2 de 3 OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Fecha Impresión : 27/08/2021 14:10:48
Solicitud N° : 2021 - 3978462 página 3 de 3 OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Fecha Impresión : 27/08/2021 14:10:48
 M¡nister¡o

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"Año de lo lucha contrq la corrupción e impunldod" ,1

Lima, 04 de octubre del 2019

clfl il" 8a IR]II

SEÑOR Gerente del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARp.

.

ASUNTO Solicita copias certificadas de títulos archivados, por motivo

que se indica.

REF Oficio No 639-2019-42'FPPL det O1AGO2O11.

Ant. Reg. N" 4090-2019-DIVtNDDMp

Es grato dirigirme al Despacho de su cargo, para comunicarle

que mediante el documento de la referencia, se dispuso la investigación de la
denuncia formulada por MARILIN DEL RoSARto ocHoA DURÁND, contra
ERNESTO ANGEL DELHONTE LOPEZ, JORGE ARMANDO APARICIO
ZEGARRA, ANA BERDIALES CARDENAS, VICTOR RAUL ARISTA ToRRES y |os
que resulten responsables, por los presuntos delitos de Organización Crimlnal,
Fraude Procesaly Falsedad Genérica, en agravio de CESAR fr¡nNUel EDUARDO
CHAVEZ ALAVAREZ

En tal virtud, a fin de dar cumplimiento a la Disposición Fiscal,

agradeceré se sirva disponer por quien corresponda, se remita, a éste
Departamento de Coordinación de la División Policial de lnvestigación de
Denuncias Derivadas del Ministerio Público, sito en la Av. Abancay N' SdO euinto
-
Piso - Oficina N" 517 - Lima (sede del Ministerio Público), copiás certificadas de
los títulos archivados que dieron origen a la inscripción y asientos registrales de las
la siguientes empresas:

- CL INVERSIONES GENERALES S.A.C.

- NtDO ENTERPRLSES E.r.R.L.

Significándose, que se adjunta copia simple de la resolución

fiscal.

Es propicia la oportunidad para expresarle los de

mi mayor consideración.

aUd

LHA/rca LEANDRO 0Y05

PNP
SB.PNP CALLAN JEFE DEL DIVIN
TEF.951334944 DI NCRI - PNP
 40" JUZGADO qENAL - REOS L/BRES (EX 55")
üPEDIENTE :23052-2012-0-1801-JR-PE-2q
JUEZ : AHOMED CHAVEZ, OMARABRAHAM
ESPECIALISTA : AYAUCAN ALCALA, ALFONSO
ABOGADO : DEFENSORA PUBLICA DRA MILAGR1S R DoA/AyRE MUÑ1Z ,
MINISTERIO PUBLICO : 55 FISCALIA PROVTNCTAL 9ENAL DE L\MA ,
IESI/GO: JEFE DE IOS REG/SIROS PUBIICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LIMA Y cALLAo SUNARP
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CI. /NYERS/ONES GENERATES SAC,
CI /NYERS/OA/ES GEAIERATES SAC,
RIOS RUPPE, RUDY SERGIO
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LIJZ DEL SUR -
JOSE ANTONIO CHAVEZ, GONZALES
IMPUTADO :CHAVEZALVAREZ,CESARMANUELEDUARD?
DELITO : USO DE DOCUMENTO FALSO.
SOUC/TADO : LABORATORIO CENTRAL DE LA pOLtCtA NACTONAL DEL 1ERU ,
DIRECCION DE RECURSOS HUMANA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERIJ
AGRAVIADO : EMPRESA LUZ DEL SIJR,
,

AYALA ALVARADO, CARTOS ENRIQUE NOTARIO PUBLICO

APARICIO ZEGARRA, JORGE ARMANDO

Lima, tres de Enero

I

del dos mil veinte

DADO CUENTA :
Estando al estado del
proceso: RECíBASE : la cont¡nuación de ta declaración
instructiva del procesado: CESAR MANIJEL EDUARD?
cHAVEz ALVAREZ, para el día veintisiete de Enero a horas
diez de la mañana; y conforme a la resolución Administrativa
número 310-2014- )E-PJ de fecha 12-12-201 4, en caso de
inconcurrencia se respetara su derecho de no declarar y se
resolverá su situación jurídica con /as pruebas actuadas
dentro det proceso ; RE3íBASE ; la declarac¡ón Testimoniat
de RUDY sERGro Rros RUPPE, para el día veintiocho de
L Enero a horas nueve de la mañana; PRACTIOUESE : ra
diligencia de ratificación del dictamen Periciat de Grafotecnia
que obra a fojas 30/33 del Mayor de ta PNp ELMER R,
FERNANDEZ PALAcros y de ta sub oficiat superior pNp
LUz ISABEL ARENAS AsrETE, para el día veintinueve de
Enero a hora once de la mañana y con et escrito que
antecede de fecha fres de Diciembre RECIBASE : la
ampliación de la declaración de Testimoniat de JosE
ANToNlo cHAVEz GoNzALEs, en su calidad de Gerente
General de la Empresa cL lnversiones Generales sAC. ,
con el propósito de que indique en donde se encuentra la
 documentación solicitado por su Despacho mediante la
resolución de fecha diecinueve de Marzo del 2018, para el
día veintinueve de Enero a horas nueve de la mañana ;
OFICIESE : a la Empresa CL /NVERS/ONES GENERALES
SAC. ; con la finalidad de que remitan un informe explicativo
y remitan copias de /os acervos documentarios de los
locales y anexos que contaba la Empresa , la totalidad e
identificación de /os administradores , trabajadores y
dependienfes que contaban , tiempo que han venido
funcionando el local ; bajo apercibimiento de ley en caso de
inconcurrencia ; RECIBASE : la declaración testimonial de
C MARILIN DEL ROSARTO OCHOA DURAND; para el día
treinta de Enero a horas once de la mañana; bajo
apercibimiento de ley en caso de inconcurrencia y al otro
si digo: téngase presente y actúense /as demás diligencias
pertinentes para el pleno esclarecimiento de /os hechos;
notificándose con citación.