31/05/2023

CARGO DE INGRESO DE 8.37 PM

DOCUMENTO
MINISTERIO PÚBLICO
MESA DE PARTES ELECTRÓNICA

N° DE DOCUMENTO : DOC-202331313
DISTRITO FISCAL : DISTRITO FISCAL DE LIMA
FISCALÍA : 3er Despacho-PRIMERA FISCALÍA CORPORATIVA PENAL DE MIRAFLORES-SURQUILLO-SAN BORJA
CASO : 506045401-2021-830-0

FECHA INGRESO : 31/05/2023 20:35:40

TIPO DE DOCUMENTO : Escrito

PRESENTANTE DEL DOCUMENTO : ERNESTO RAMON GAMARRA OLIVARES

TIPO : PERSONA NATURAL

ANEXO :1
N° FOLIOS :4
OBSERVACIONES :
 Carpeta fiscal n.°: 506045401-
2021-830-0
Sumilla: Cumplo mandato

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL TITULAR DEL

TERCER DESPACHO PROVINCIAL PENAL DE LA
PRIMERA FISCALÍA CORPORATIVA PENAL DE
MIRAFLORES - SAN BORJA – SURQUILLO
Sheila Karina Boza Medina, en la denuncia
presentada contra Marilin del Rosario OCHOA DURAND, Rafael Martín
Velásquez Peláez y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES (L.Q.R.R.) como
presuntos autores de los delitos contra la Administración de Justicia-
ENCUBRIMIENTO PERSONAL Y REAL, en agravio del Estado a usted digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto por su despacho mediante Disposición N° 08

del veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés, cumplo con señalar la pertinencia y
utilidad de cada una de las diligencias propuestas a fin de que sean evaluadas.

PRIMERO: Informe de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de

Justicia de Lima sobre el estado de la causa 08887-2018 seguida contra César Manuel
Eduardo Chávez Álvarez por el delito de Lavado de Activos y se ha comprendido a la
empresa CL Inversiones Generales SAC.
PERTINENCIA: se trata de un proceso en el que está involucrada la empresa CL
Inversiones Generales SAC de la cual la investigada Marilin del Rosario Ochoa Durand
es la apoderada.
UTILIDAD: Se trata de demostrar, que la investigada Ochoa Durand al ser apoderada
de la empresa CL Inversiones Generales SAC y como ella misma ha reconocido ocupa
el local de dicha empresa en la calle San Martín N° 211 Miraflores han sido dirigidas
las comunicaciones de dicho proceso penal y se ha de haber requerido la entrega de
la documentación de dicha empresa, que solo puede estar en poder de ella, no solo
por ocupar la citada dirección, sino porque la única otra persona que pudiera tenerla,
se encuentra prófugo de la justicia.

SEGUNDO: Copia del Contrato de Trabajo celebrado por César Manuel Eduardo
Chávez Álvarez a nombre de la empresa CL Inversiones Generales SAC y el testigo
Víctor Moisés Auccatoma Mallco el 31 de diciembre del 2015
PERTINENCIA: Contrato de trabajo firmado por el prófugo de la justicia César Manuel
Eduardo Chávez Álvarez, en representación de la empresa CL Inversiones Generales
SAC y quien ha depuesto como testigo en esta investigación.
UTILIDAD: Demostrar que el testigo Auccatoma Mallco quien ha declarado a favor de
los denunciados Ochoa Durand y Velásquez Peláez, trabaja para la primera de las
nombradas y fue presentado por el segundo con el prófugo César Manuel Eduardo
Chávez Álvarez para obtener el trabajo, de tal manera que su testimonio tiene que ser
favorable a ellos de quienes depende y recibe su remuneración u otros beneficios.

TERCERO: Copia del depósito bancario a nombre de Víctor Moisés Auccatoma Mallco
realizado por Francisco Javier Romero Ramírez por concepto de alquiler de una
habitación del inmueble de la calle San Martín N° 211 Miraflores, arrendado por la
empresa CL Inversiones Generales SAC.
PERTINENCIA: El pago que se acredita con el deposito en mención es por el alquiler
de ambientes en el inmueble que arrienda la empresa CL Inversiones Generales SAC
cuyo titular es el prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez.
UTILIDAD: Los recursos que recibe Auccatoma Mallco por concepto de alquileres, son
entregados por él a la persona de Marilin del Rosario Ochoa Durand quien a su vez,
los comparte con Rafael Martín Velásquez Peláez y con el prófugo César Manuel
Eduardo Chávez Álvarez, siendo que además, no es el único pago que ha efectuado
Francisco Javier Romero Ramírez ni es la única persona que efectúa depósitos en la
cuenta de Auccatoma Mallco, quien simplemente sirve de intermediario entre los que
depositan dinero en su cuenta y las personas de Marilin Ochoa Durand y Rafael Martín
Velásquez Peláez.

CUARTO: Ampliación de la declaración de Víctor Moisés Auccatoma Mallco.

PERTINENCIA. Servirá dicha ampliación de declaración a fin de que reconozca el
depósito que le efectúan a su cuenta y el contrato de trabajo que tiene con la empresa
CL Inversiones Generales SAC.
UTILIDAD: Dicho reconocimiento de los documentos antes mencionados, permitirán
probar no solo la vinculación y dependencia de Auccatomma Mallco con los
investigados, sino que recibe dinero por el alquiler de ambientes en el inmueble de la
calle San Martín N° 211 Miraflores y que el producto de dichos alquileres que recibe
los entrega ya sea a Marilin del Rosario Ochoa Durand, Rafael Martín Velásquez Peláez
e incluso al prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez.
Asimismo, servirá su declaración para comprobar que a la dirección señalada llegan
comunicaciones a nombre de César Manuel Eduardo Chávez Álvarez y que él, las
entrega a los investigados quienes conocían de la condición de prófugo de éste.
Servirá asimismo para esclarecer si en efecto en dicha dirección sigue operando la
empresa CL Inversiones Generales SAC y está a cargo de la investigada Ochoa Durand.
Igualmente, para que precise en qué circunstancias es que Velásquez Peláez lo vinculó
con el prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez.

QUINTO: La declaración de Francisco Javier Romero Ramírez

PERTINENCIA: Dicha persona ha sido inquilino de una habitación del inmueble de la
calle San Martín N° 211 Miraflores, y efectuaba pagos por ocupar esa habitación
indistintamente al prófugo Chávez Álvarez, Auccatoma Mallco y Marilin Ochoa Durand.
UTILIDAD: Permitirá esa declaración corroborar que los investigados son los que
cobraban alquileres en el inmueble arrendado por CL Inversiones Generales SAC, que
dicho dinero cobrado se lo entregaban al prófugo Chávez Álvarez y que en dicho
inmueble se han producido reuniones entre los mencionados y el ciudadano
canadiense Kevin Delaney condenado por delito de tráfico ilícito de drogas.
SEXTO: El mérito del Deslacrado, visualización de videos, captura de imágenes del
CD que obra en la carpeta 506080101-2019-1488-0
PERTINENCIA: La investigada Marilin del Rosario Ochoa Durand, se presenta ante la
autoridad policial formulando denuncia por el delito de Usurpación en agravio de la
empresa CL Inversiones Generales SAC, acompañada del investigado Rafael Martín
Velásquez Peláez, delito supuestamente ocurrido en el inmueble de la calle San Martín
N° 211 Miraflores que arrienda dicha empresa y en el cual la investigada trabaja
contratada por el prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez.
UTILIDAD: Se trata de demostrar no solo la función que cumple la investigada Ochoa
Durand en nombre de la empresa CL Inversiones Generales SAC, sino la participación
en la denuncia que tuvo el otro investigado Rafael Martín Velásquez Peláez, quien
incluso menciona haberse intentado contra su vida. Esta participación de Velásquez
Peláez a quien en ese video se niegan a reconocerlo tanto Ochoa Durand como la
abogada Tubilla Casanova, es a nombre de la empresa CL Inversiones Generales, sin
que a diferencia de su co-investigada tenga título alguno para dicha intervención.

SETIMO: El mérito de la Carpeta Fiscal N° 506080101-2019-1488-0 tramitada ante el

Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-San Borja-
Surquillo por denuncia formulada por Rosa Marisel Estrada Rossi de Aucctoma en
contra de la suscrita, su abogado y Jorge Armando Aparicio Zegarra.
PERTINENCIA: La referida denuncia fue presentada por la testigo Rosa Marisel Estada
Rossi de Auccatoma y no por la investigada Marilin del Rosario Ochoa Durand.
UTILIDAD: Con dicha carpeta se ha de comprobar que la denunciante Estrada ha
testificado de manera imparcial y que su testimonio favorable a los investigados no
merece tenerse en consideración, siendo que además es la esposa del otro testigo
favorable a los denunciados Víctor Moisés Auccatoma Mallco.
De otro lado se comprobará la falsedad de la denuncia que se encuentra archivada y
que han utilizado a la señora Estrada Rossi de Auccatoma los investigados con el
ánimo revanchista que usted nos atribuyó.

OCTAVO: Ampliación de la declaración de Marilin del Rosario Ochoa Durand

PERTINENCIA: Marilin del Rosario Ochoa Durand es una de las investigadas en la
presente carpeta y no ha sido sincera en su declaración brindada ante su despacho.
UTILIDAD: Se comprobará los hechos a los que nos hemos referido en algunos de los
puntos anteriores, como por ejemplo su contradictoria versión de que no conocía la
situación del prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez y sin embargo había
presentado en favor de este un recurso de Hábeas Corpus con el que pretendía anular
la sentencia condenatoria y la orden de captura que pesa sobre él.
Su íntima relación con el investigado Rafael Martín Velásquez Peláez con quien
concurre a la dependencia policial a formular denuncia de usurpación y se ha negado
a identificarlo.
Su participación en múltiples procesos tanto civiles como penales a favor de César
Manuel Eduardo Chávez Álvarez, siendo que era apoderada de la empresa CL
Inversiones Generales SAC y no del citado prófugo de la justicia.
Asimismo, como ha ejercido como apoderada de la mencionada empresa y del prófugo
incluso antes de ser designada apoderada y es a él a quien le entrega el dinero que
obtiene por la cobranza de alquileres de habitaciones del inmueble de la calle San
Martín N° 211 en Miraflores.
Que precise como ha sido citada por el 40 Juzgado Penal de Lima a fin de que
proporcione documentación de la empresa CL Inversiones Generales SAC y se ha
negado a hacerlo y que conoce que está siendo procesado por el delito de Lavado de
Activos proveniente del delito de Tráfico Ilícito de Drogas.
En el audio presentado de julio del año 2019 se le escucha decir entre otras frases
que ella es la encargada de cobrar y que el señor César (César Manuel Eduardo Chávez
Álvarez) es el encargado de hacer los pagos. A que pagos se refiere y con el producto
de que se realizan esos pagos.
A qué persona si no es al prófugo César Manuel Eduardo Chávez Álvarez, le entrega
el producto de lo que cobra? Y a quien se refiere como el doctor Rafael y añadiendo
que ya él no se encargará de realizar las cobranzas.

NOVENO: El mérito del recurso presentado ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de
Barranco y Miraflores en el proceso N° 00510-2022-0-1809-JP-CI-03 en donde la
investigada a nombre de CL Inversiones Generales SAC ha iniciado un proceso de
cobro de soles contra Armando Yupanqui Valverde.
PERTINENCIA: El cobro en dicho proceso judicial provendría precisamente de
alquileres de ambientes del inmueble de la calle San Martín N° 211 Miraflores
detentado por la empresa CL Inversiones Generales SAC.
UTILIDAD: La acción judicial iniciada por la investigada además de injustificada
pretende cobrar como apoderada un dinero a favor de la empresa CL Inversiones
Generales SAC y ese dinero es para ser entregado al prófugo César Manuel Eduardo
Chávez Álvarez, con quien según ella supuestamente el demandado Yupanqui
Valverde ha celebrado un contrato de alquiler.

POR LO EXPUESTO:
A usted señor fiscal provincial solicito se tenga por cumplido el mandato de su
despacho.

Lima, 30 mayo de 2023

PRIMER OTROSI DIGO: Que, a efectos de no poner en aviso a las personas a quien
solicitamos citar, nos reservamos alguna información que la hará conocer nuestro
abogado en el momento del interrogatorio.
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