LEY CONTRA EL

LAVADO DINERO U
OTROS ACTIVOS
 OBJETO DE LA LEY

• Art 1. La presente ley, tiene por objeto prevenir,

controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u
otros activos.
 RESPONSABLES DEL DELITO ART. 4
• Personas Individuales: Sanción 20 años de prisión inconmutables y Multa (Comiso, perdida de los objetos
del delito, costas, gastos procesales y publicación de la sentencia)
• Personas Jurídicas
 Propietarios
 Directores
 Gerentes
 Administradores
 Funcionarios
 Empleados
 Representantes Legales
CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO
ART. 11 Y 12

• El delito de Lavado de Dinero, si bien es cierto se

denomina autónomo, se tramita a través del proceso
penal común.
• En la etapa preparatoria del proceso penal, las
actuaciones son reservadas.
 CASO PRACTICO

• Llega una persona al Aeropuerto Internacional la Aurora y omite llenar el formulario correspondiente a
la cantidad de dinero con la que sale o entra al país, siendo esta cantidad $10.385.00, se pregunta:
1. ¿En que delito incurre la persona obligada si acredita la procedencia del dinero?
2. ¿En que delitos incurre la persona si no acredita la procedencia del dinero?